НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 20.08.2014 р. N 28-311/46106
Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій
Головному управлінню Національного банку України по м. Києву і Київській області,
територіальним управлінням Національного банку України, банкам України та їх філіям
Щодо можливого маніпулювання на грошово-кредитному ринку
Додатково див. лист НБУ від 21 серпня 2014 року N 28-311/46650
Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій Національного банку України (далі - Департамент) повідомляє, що у разі виявлення фактів, які можуть свідчити про спробу банку здійснити маніпулювання на грошово-кредитному ринку при купівлі-продажу іноземної валюти, а саме:
- подання заявки за курсом, який суттєво відмінний від офіційно встановленого;
- подання заявки з великим відхиленням від середньоденного обсягу операцій цього банку, розрахованого за попередній місяць;
- подання заявки зі значним для ринку обсягом тощо;
Національний банк України не буде підтверджувати заявку банку, яка надійшла в Систему підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України (далі - Система підтвердження угод).
У такому випадку Департамент буде в робочому порядку (в т. ч. телефоном) вимагати у банків пояснення та копії документів, які слугують підставою цих операцій, для валютного контролю. Зазначені пояснення та копії документів мають бути терміново надані електронною поштою Національного банку України на адресу Департаменту - __________, або засобами e-mail на адресу ____________. Департамент протягом одного робочого дня з часу надходження зазначених пояснень і документів здійснюватиме їх оперативний аналіз та контроль заявки банку до Системи підтвердження угод.
У разі негативного результату такої оперативної перевірки заявка банку в Системі підтвердження угод погоджена не буде.
Заступник директора
Департаменту контролю, методології
та ліцензування валютних операцій
Г. Д. Хромоногова