26.08.14
Печатать
Усиливается валютный контроль возможного манипулирования на денежно-кредитном рынке
К фактам, которые могут свидетельствовать о попытке банка осуществить недобросовестные транзакции, относятся:
- покупка иностранной валюты по фиктивным экспортно-импортным контрактам;
- покупка иностранной валюты по фиктивным сделкам с ценными бумагами;
- покупка иностранной валюты по мнимым соглашениям, содержанием которых является искажение реальной сути;
- транзакции (например, покупка валюты на погашение валютного кредита, предоставленного без реальных оснований);
- покупка иностранной валюты для сокрытия валютной выручки от обязательной продажи путем взаимозачета и т.д.;
- подача заявки по курсу, который существенно отличается от официально установленного;
- представление заявки с большим отклонением от среднедневного объема операций этого банка, рассчитанного за предыдущий месяц;
- подача заявки со значительным для рынка объемом т.д.
НБУ не будет подтверждать заявку банка, которая поступила в Системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины.
Письма НБУ от 20.08.14 г. № 28-311/46106 и от 21.08.14 г. № 28-311/46650.
- покупка иностранной валюты по фиктивным экспортно-импортным контрактам;
- покупка иностранной валюты по фиктивным сделкам с ценными бумагами;
- покупка иностранной валюты по мнимым соглашениям, содержанием которых является искажение реальной сути;
- транзакции (например, покупка валюты на погашение валютного кредита, предоставленного без реальных оснований);
- покупка иностранной валюты для сокрытия валютной выручки от обязательной продажи путем взаимозачета и т.д.;
- подача заявки по курсу, который существенно отличается от официально установленного;
- представление заявки с большим отклонением от среднедневного объема операций этого банка, рассчитанного за предыдущий месяц;
- подача заявки со значительным для рынка объемом т.д.
НБУ не будет подтверждать заявку банка, которая поступила в Системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины.
Письма НБУ от 20.08.14 г. № 28-311/46106 и от 21.08.14 г. № 28-311/46650.
Рубрика:
- Прочее
- /
Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.
Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.
Комментарии
Комментирование новости отключено