Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


14.10.14
1323 11 Печатать

Заставит ли новый закон раскрыть реальных собственников компаний

   Компании смогут легко скрывать своих реальных собственников даже после принятия запрещающего закона, считают юристы
   
   Сегодня украинские парламентарии поддержали во втором чтении и в целом законопроект № 5114 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей".
   За данный закон проголосовали 265 нардепов.
   
   Целью данного законопроекта является установление механизма решения проблемы выявления физического лица — конечного выгодополучателя юридических лиц, а также свободного доступа к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество.
   
   По мнению адвоката департамента уголовной практики ЮК "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Егора Штокалова, нынешняя редакция законопроекта несколько не доработана и позволит компаниям виртуозно уходить от обязанности сообщать о своих реальных владельцах.
   
   "Дело в том, что законодательство Украины и стран, включенных в официальный список оффшорных зон, очень отличается. И вопрос относительно обязанностей должностного лица (формального собственника), например республики Вануату, раскрыть информацию о лицах, в пользу которых он действует по трастовому контракту, представляется сомнительным", — считает Егор Штокалов.
   
   Адвокат уверен, что в случае принятия данного законопроекта в том виде, в котором он находится сейчас, в Украине существенно вырастет спрос на специалистов по регистрации прав на оффшорные компании.
   
   "Например, собственник предприятия из Украины — компания с Кипра. А ее собственник — другая компания, зарегистрированная на Белизе. А конечный бенефециар — подставной директор с Белиза. Формально, подставной директор обязан действовать в интересах фактического собственника актива. Плюс трастовый контракт может предусматривать обязанность директора не разглашать сведения о лице, в интересах которого он владеет активом", — приводит пример возможной схемы по уходу от обязательства раскрывать реальных собственников компании Егор Штокалов.
   
   По его словам, согласно с одобренной редакции законопроекта №5114, руководитель компании обязан будет подать государственному регистратору информацию о конечном юридическом лице — выгодополучателе. В случае непредоставления такой информации или предоставления недостоверной информации относительно руководителя компании может быть открыто уголовное производство с возможным наказанием в виде штрафа и/или общественных работ.
   
   При этом, исходя из анализа текста законопроекта, компаниям достаточно будет назвать физическое лицо — выгодополучателя: указать его паспортные данные и идентификационный номер (при наличии). А вот относительно государства проживания конечного бенефициара законопроект ограничений не предусматривает.
   
   Говоря о возможных способах исполнить данный закон, не раскрывая настоящего конечного собственника актива, адвокат департамента уголовной практики ЮК "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Егор Штокалов заявляет: "Наиболее распространенным в мировой практике способом сокрытия такой информации являются операции с оффшорными компаниями с последующим переводом активов на баланс таких компаний. По моему мнению, это самый популярный способ обхода обязательств относительно раскрытия информации о конечном бенефициаре".
   
   Егор Штокалов,
   Адвокат юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры"

   
   
По материалам: газеты "Дело"
   
   
   Информация по теме: ВРУ приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей"
   
Рубрика:

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
  • natella
15.10.14 07:46

а никто и не сомневался, что истнных владельцев мы так и не узнаем. а теперь они еще и активы вынесут за пределы страны. патриоты млина! майдауны

Ответить
  • Ирина
15.10.14 07:50

А нас .простых смертных могут заставить очередной раз выстаивать очереди к регистратору и сдавать какую то муть!

Ответить
  • бурундук
15.10.14 07:59

Принимая и подписывая законы одной рукой, другой уже делается все. чтобы закон остался на бумаге. Большой бизнес любит тишину и не любит чужих глаз..... А мелочь и так всем известна

Ответить
  • Радуга
15.10.14 08:16

Да мне нет большой разницы кто владелец, пусть людям будет работа, достойная оплата труда и хоть какая социальная защита.

Ответить
  • ЛаН
15.10.14 08:34

Радуга +++++ Мне нет и маленькой разницы и никакой разницы. Лучше бы законы были одинаковы для ВСЕХ КТО БЫ НИ БЫЛ ВЛАДЕЛЬЦЕМ и не нужно изобретать велосипед.

Ответить
  • МИР
15.10.14 09:11

Радуга!100%

Ответить
  • Бася
15.10.14 09:17

Радуга +300%

Ответить
  • Мечтательница
15.10.14 10:20

Кто у кого самый раконечный пускай "соответствующие органы" занимаются. Зачем горОд городить!

Ответить
  • ттт
16.10.14 05:48

А как же закон о защите персональных данных.

Ответить
  • ната
16.10.14 05:55

А что директор обязан знать, сколько гражданств у его учредителя , с кем он спит и где. У меня есть только его фамилия и его паспортные данные, а сколько у него ещё паспортов-это вообще не мой вопрос. Да даже если я и захочу узнать мне никто не даст эту информацию . Закон не о чём. Зато если госудасрство захочет фирму прибрать чью- нибудь,то с этим законом очень даже легко.

Ответить
  • Нана
17.10.14 09:20

Радуге, уже это прошли за 23года и не будет так. как Вы пишете, правильно пишет "бурундук". Ваш принцип известный:"моя хата з краю- ничого не знаю".Вот так Вам и дадут достойную оплату! Почему не дали за прошедшие годы?

Ответить
Комментирование новости отключено
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям