Украинских бухгалтеров и адвокатов обязали сообщать о подозрительных операциях клиентов

• таки да

Господин Порошенко! что такое ПОДРЗРИТЕЛЬНАЯ операция? Я пишу на любого конкурента, что у него подозрительная операция. И пускай его трясут все службы как цуцык тряпку.

Оценить
• 0
• 0

• Iehbr

Что, просто так нашару. Так не пятак, за так работать не буду. Таксу нужно выставлять. На шару можно - Ахметка своими энергами у себя берёт кредиты для погашения обязательств, чем с нас не вчетверо сдерёт за тепло а в 8 раз больше. Конфисковывать нужно в пользу городов, кто не имеет средств не имеет права предоставлять такие услуги. Только как же это возможно когда фикалы ему служат.

Оценить
• 0
• 0

• таки да

Мы бухгалтера-Украинцы за время незалежности с нашими" законотворцями" научились изворачиваться как уж на сковородке. Нам в руки нужно дать медицину. Вмиг на всякое ядие придумаем противоядие. Всем Бухгалтерам удачи!

Оценить
• 0
• 0

• ***

дайте покурить то, что вы курили))))

Оценить
• 0
• 0

• Polinna

Хотите убрать конкурента - позвоните куда надо и настучите...

Оценить
• 0
• 0

• ...

Страна превращается в кучку стукачей...

Оценить
• 0
• 0

• ТТТТ

Ну и бред!!!

Оценить
• 0
• 0

• ННН

Уважаемые коллеги! Вспомните застойные времена и вспомните Положение о бухгалтерах и должностные инструкции о бухгалтерах в которых было написано, что бухгалтер при исполнении документа с нарушениями и если директор настаивал его исполнить обязан был сообщить в правоохранительные органы. Это новое дорогие, давно забытое старое.

Оценить
• 0
• 0

• наталиса

Критерии подозрительных операций озвучьте пожалуйста. И прейскурант за каждый стук-пожалуйста. Хвать, а то наша демократия увлеклась загребать жар чужими руками. Скоро нас обяжут и преступников ловить.

Оценить
• 0
• 0

• svitsy

Предлагаю внести изменения в Классификатор профессий 003:2005 и дополнить его следущими специальностями: - аудитор-стукач - бухгалтер-стукач

Оценить
• 0
• 0

• наталиса

Для ННН. В положении о бухучёте не сказано,что мы должны сообщать в правоохранительные органы, там сказано, что мы вправе не выполнять распоряжение руководство ,если оно нарушает законы.

Оценить
• 0
• 0

• ТТТТ

Критерии подозрительности какие будут? Вот у меня уже много лет тарифы Теплокомуненерго вызывают подозрения.... Подозреваю неправомерное завышение. Пора быть в набат?

Оценить
• 0
• 0

• ТТТТ

бить в набат)))

Оценить
• 0
• 0

• ксю

Детские ежемесячные пособия у меня вызывают подозрения. Не может мама прокормить дите за такую ничтожную сумму. Явно ей заносят в конце месяца в конверте!

Оценить
• 0
• 0

• наталиса

А про нотариусов почему забыли. Вот кто всё про всех знает.

Оценить
• 0
• 0

• наталиса

Ну что,я предлагаю действовать. 1) Ярош-за какие бабки стал депутатам и балотировался в президенты, если живёт на стипендию дочки 2)Почему подняли тарифа за газ,если Украина за него всё равно не платит. Он ворованный,а за перепродажу краденного есть статья

Оценить
• 0
• 0

• брысь

" мы вправе не выполнять распоряжение руководство ,если оно нарушает законы." в праве, а где будем мы если не найдем вариант как его выполнить, будем пополнять ряды безработных. А согласно данного закона можем постучать на руководство для удовлетворения своих амбиций

Оценить
• 0
• 0

• Диана

Осталось вернуть черный воронок

Оценить
• 0
• 0

• Шило

наталиса +100% 1.кандидаты после выборов обещали рассказать кто их спонсировал... так кто ж теперь с депутатов спросит? 2.хотелось бы ответ от яценюка услышать...

Оценить
• 0
• 0

• Zvezdochka

Однако.

Оценить
• 0
• 0

• бурундук

А я подозреваю всех пенсионеров....Ну не можна на такие деньги прожить, комуналку заплатить и еще детям на свою смерть оставить.....Явно получают взятки.....в крупніх размерах...

Оценить
• 0
• 0

• бурундук

Для Шило Кто спонсировал депутатов? Да Вы что..они все сирые и убогие...Живут за счет январской стипендии дочки ( Ярош), или вообще не работают(Гаврилюк).....Или просто хорошие люди,так и живут...

Оценить
• 0
• 0

• Лера

Жесть

Оценить
• 0
• 0

• наталиса

Ну раз подозрительных у нас нет... Предлагаю в раду встречный закон. Об отмене этого закона. Как говориться на нет- и суда нет.

Оценить
• 0
• 0

• Бухгалтер-реалист

Svitsy брависсимо!!!!!!!!!!!!!!!

Оценить
• 0
• 0

• наталиса

Для Брысь. Так вот, если я не буду выполнять приказы, меня будут беречь-как зеницу ока, чтобы не сбежала и ничего нигде не ляпнула или прибьют,что очень рискованно b vfkj dthjznyj. А свои незаконные действия и без меня могут решить если захотят. А вот другой вопрос. Незнание не освобождает от ответственности?

Оценить
• 0
• 0

• Катерина

Уважаемые бухгалтера, помогите начинающему бухгалтеру, вопрос не по теме, а по заполнению 1 ДФ. В графе "3", сумма выплаченого дохода физ.лицу за аренду автомобиля, ставится с без учета удержаного НДФЛ или полностью, что начислено?

Оценить
• 0
• 0

• Катерина

в 1 ДФ все суммы начисленные с НДФЛ

Оценить
• 0
• 0

• Лана

Для Катерины-полностью,как и з/п,

Оценить
• 0
• 0

• НАДЕЖДА

боже який бред

Оценить
• 0
• 0

• Киев

Взяли, переписали иностранный закон. Еще много таких копий будет. Нам очень тяжело принимать их ментальность.Никого же не смущает вопрос на таможне: "Оружие, наркотики есть?" :)))) В ЕС скоро отменят банковскую тайну, значит и у нас отменят....Будем возмущаться?

Оценить
• 0
• 0

• наталиса

Смотрите на нашу жизнь проще. В дурдоме врач, что обижается на своих больных или доказывает, что он не прав? Давайте называть вещи своими именами. Наше правительство-это дурдом с пациентами у которых один диагноз. Так что киваем головой и делаем как нам надо. Если по большому счёту, всё равно, ни один закон,который они приняли всё равно не работает. Каждая область живёт как считает нужным. Так что успокойтесь и давайте работать как работали. Любить и уважать друг друга. У нас ведь с головой, я надеюсь, всё в порядке? А они приняли закон вот пусть и стучат друг на друга..

Оценить
• 0
• 0

• Флеш-ка

:-((

Оценить
• 0
• 0

• ДДТ

Мне стучать некогда, я на форуме здесь уже больше часа торчу. Извини Сеня..

Оценить
• 0
• 0

• Радуга

Расскажу своему начальнику в качестве новости, хоть увижу его реакцию. Запасаюсь валидолом.

Оценить
• 0
• 0

• Катерина

Лана, Катерина Я тоже думала, что как и ЗП., но в приказе №49 звучит так : "3.3. У графі 3 "Сума виплаченого доходу" відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом. Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни в наступному місяці, повинна бути відображена в податковому розрахунку за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. Наприклад, до податкового розрахунку за I квартал входить заробітна плата за січень, яка нарахована у січні та виплачена в лютому, за лютий (нарахована у лютому та виплачена в березні), за березень (нарахована в березні та виплачена у квітні)." Наверное мы ошибаемся, так, как нужно отображать фактическти, сколько выплачено, без НДФЛ. Или я запуталась?

Оценить
• 0
• 0

• Киев

В 1ДФ - все суммы "грязные". Не вносите сумятицу :)))

Оценить
• 0
• 0

• ****

Скажите, пожалуйста, а в строке 4 показываем всю сумму, которая к уплате (ту, что в стр.4а), или все-таки ту, что реально была уплачена в текущем квартале?

Оценить
• 0
• 0

• Людмила

А як же комерційна таємниця

Оценить
• 0
• 0

• ns

Охо-хо и Аха-ха. Так срочно надо придумать как не быть задействованной, просмотреть везде где только можно определения понятия "Задействованная", посмеяться с руководителем, приготовиться к куче приложений и разьяснений к этому закончику. Да , все одно и тоже- всегда будь готов, шевели извилинками и улыбайся, улыбайся.... А к вопросу по заполнению 1-ДФ- грязные. только грязные суммы ( пишу и вижу, что выражаюсь, как в рекламе...хи

Оценить
• 0
• 0

• ns

Для **** Реально выплаченные, учитывая :"Наприклад, до податкового розрахунку за I квартал входить заробітна плата за січень, яка нарахована у січні та виплачена в лютому, за лютий (нарахована у лютому та виплачена в березні), за березень (нарахована в березні та виплачена у квітні)."

Оценить
• 0
• 0

• OlaLa

Брысь и Шило +1000000000%

Оценить
• 0
• 0

• ****

то есть - то же, что и стр. 4а?

Оценить
• 0
• 0

• оп

...тебя посодють, а ты не воруй!..

Оценить
• 0
• 0

• ДДТ

Катерина. Я на вас настучу. Так как вы в 1дф вносите не достоверную информацию . Показываете заниженные цифры к выдачи Специально занижаете данные. Ну-Ну-Ну!!! Всё д.Петя- мне галочку пожалуста!!!

Оценить
• 0
• 0

• И****

Это ж надо было такое придумать! А придумав - выдать в виде закона!

Оценить
• 0
• 0

• Киев

НИКТО НИЧЕГО НЕ ПРИДУМЫВАЛ. Это - общемировые правила. Коллеги, я в шоке. Когда народ начнет понимать, что такие законы аналогичны чек ин- чек аут отелей. У всех: хоть в Индии, хоть в США одинаковые правила. И никто не вспоминает, что в советский санаторий заселялись в 8 утра :)))). Нельзя интегрироваться в мир и жить по другим законам.

Оценить
• 0
• 0

• бух070

Странно, госпожа Бурундук, что Вас возмущает только Ярош и Гаврилюк. А Королевские, Шуфричи, Звягильские Вас не возмущают?

Оценить
• 0
• 0

• Катерина

ДДТ, я не занижаю. Написано , что в графе 3 - отображать фактически выплаченные доход. Начислила 10 000,00 - 1500,00 НДФЛ= к выдаче 8500,00. Где занижено? Где написано, что в графу 3 ставить грязные. Покажите законодательный документ.

Оценить
• 0
• 0

• ДДТ

Слово "грязные" в налоговом учете вообще нет, Выдавать на руки без оплаты подоходного вы физически не можете. Банк вам просто не даст деньги . Графа к выдачи им нужна для того, чтобы отслеживать просроченную зар плату. Т.Е. Закончился месяц пошло ещё 40 дней и если вы за это время не рассчитались за прошедший месяц встречайте гостей из прокуратуры и налоговой.

Оценить
• 0
• 0

• Gala

Для Катерина В журнале "Налоги и бухгалтерский учет" №29 за 2013 год была хорошая статья по этому поводу. Вот отрывок из нее: "...Згідно з положеннями Порядку № 1020 при заповненні табличної частини Податкового розрахунку за формою № 1ДФ податковий агент указує щодо кожної фізичної особи: — у графі 3а «Сума виплаченого доходу» — нараховані за звітний квартал доходи відповідно до довідника ознак доходів, наведеного в додатку до Порядку № 1020. Причому в цій графі слід указувати всі нараховані фізичній особі у звітному кварталі доходи, незалежно від того, виплачені вони чи ні. Нараховані доходи відображаються без вирахування податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО), суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та суми податкової соціальної пільги за її наявності; — у графі 3 «Сума виплаченого доходу» — суму фактично виплачених у звітному кварталі доходів платнику податків податковим агентом. При цьому в абзаці другому п. 3.3 Порядку № 1020 зазначено, що «заробітна плата, що виплачується в установлені строки в наступному місяці, має бути відображена в податковому розрахунку за той період, до якого входить попередній місяць, за який заробітна плата була нарахована». Таким чином, у разі повної та своєчасної (у встановлені строки) виплати зарплати збігатимуться значення граф 3а і 3 та значення граф 4а і 4 Податкового розрахунку за формою № 1ДФ. Причому, на нашу думку, під установленими строками слід розуміти строки виплати зарплати, указані у ст. 115 КЗпП. Ця стаття зобов’язує роботодавців виплачувати працівникам заробітну плату регулярно в робочі дні у строки, установлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними та уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, і не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітну плату має бути виплачено напередодні. Тобто, на наш погляд, тільки при дотриманні роботодавцем строків виплати зарплати, установлених на підприємстві, можна говорити про виплату зарплати в установлені строки, про які йдеться в абзаці другому п. 3.3 Порядку № 1020.,,"

Оценить
• 0
• 0

• Катерина

ДДТ, я все понимаю, но, почему собственно возник данный вопрос,позвонив два раза на горячую консультационную линию ГФС, получила два разных ответа. Первый: " Только фактически выплаченный доход физическому лицу, без налога." Второй вариант: " Выплаченный доход в графе 3 указывается с налогом" Голова кругом от консультаций.

Оценить
• 0
• 0

• Катерина

Gala, спасибо. Про ЗП все понятно, отражаю в ДФ выплаты физ.лицу ( не работнику) за аренду помещения.

Оценить
• 0
• 0

• ****

Всем спасибо за участие, хоть и не по теме статьи

Оценить
• 0
• 0

• Катерина

**** Приношу свои извинения.

Оценить
• 0
• 0

• koty

"Стосовно дотримання професійних прав адвокатів та бухгалтерів слід зазначити наступне. Починаючи з 2010-го року адвокати та бухгалтери вже є спеціально визначеними суб’єктами, які задіяні у системі запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Ці суб’єкти наразі виконують вимоги законодавства у цій сфері та повідомляють про підозрілі фінансові операції Держфінмоніторинг і надають інформацію на його запити. Проект закону № 5067 не змінює чинних норм та процедур роботи для адвокатів та бухгалтерів. Проект закону № 5067 в частині регулювання діяльності адвокатів та бухгалтерів відповідає міжнародним стандартам у сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, а саме: 22 та 23 Рекомендаціі FATF. Відповідно до 22-ї (пункт «d») та 23-ї Рекомендації FATF адвокати та бухгалтери зобов’язані повідомляти про підозрілі операції, коли вони задіяні від імені або за дорученням клієнта у фінансовій операції [перелік операцій додається]. Це повністю відображено у частині 1 статті 8 проекту закону № 5067. Інформація, яка надається адвокатами та бухгалтерами, використовується Держфінмоніторингом виключно з метою проведення аналізу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення, а не задля «натиску або відібрання бізнесу» (частина 1 статті 18 проекту закону № 5067). Адвокати та бухгалтери можуть не повідомляти Держфінмоніторинг про свої підозри у разі, коли відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є предметом їх професійної таємниці, а також у випадках, коли вони виконують свої обов’язки щодо захисту клієнта, представництва його інтересів у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів (частина 5 статті 8 проекту закону № 5067). По материалам: Міністерства фінансів України"

Оценить
• 0
• 0

• koty

По теме- чуть выше

Оценить
• 0
• 0

• Катерина

Ну если Вы покажете выплаченный доход 8500,00, тогда налог нужно указывать 8500,00х15%=1275,00, а если я правильно понимаю, у вас 10000,00 докод и налог 10000,00х15%=1500,00. Как объяснить налог 1500,00 с дохода 8500,00. Не путайте. Налоговая сверит сумму дохода и правильность начисления налога

Оценить
• 0
• 0

• Gala

Для Катерина В ДФ только грязные суммы. 3а = 3, если Вы расплатились полностью. Если частично, то графа 3 = сумме оплаты.

Оценить
• 0
• 0

• гостья из ...

Вот этот Закон http://www.profiwins.com.ua/ru/legislation/laws/72.html и он принят и придуман не сегодня ЗАКОН УКРАИНЫ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма С изменениями и дополнениями, внесенными Законами Украины от 24 декабря 2002 года N 345-IV, от 6 февраля 2003 года N 485-IV, от 18 мая 2004 года N 1726-IV, от 1 декабря 2005 года N 3163-IV, от 18 мая 2010 года N 2258-VI (Законом Украины от 18 мая 2010 года N 2258-VI данный Закон изложен в новой редакции), от 7 апреля 2011 года N 3205-VI, от 7 июля 2011 года N 3610-VI, от 15 ноября 2011 года N 4025-VI, от 13 апреля 2012 года N 4652-VI, от 16 октября 2012 года N 5463-VI, от 20 ноября 2012 года N 5492-VI, от 16 мая 2013 года N 245-VII, от 4 июля 2013 года N 406-VII

Оценить
• 0
• 0

• гостья из ...

вернее этот закон отменен, законом также признан утратившим силу Закон ”О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма”, и внесены изменения в другие вытекающие из него кодифицированные и законодательные акты, которые направлены на реализацию его норм. Подробнее: http://infoline.ua/politics/reforms-and-laws/Petr-Poroshenko-podpisal-zakon--o-predotvraschenii-i-protivodeystvii-otmyvaniyu-prestupnyh-dohodov-_23052.html

Оценить
• 0
• 0

• бурундук

Для бух070 С остальными и так все понятно...А вот те кто сейчас полез--явно не из тех

Оценить
• 0
• 0

• Таки да

Да и инфляция за октябрь какая-то подозрительная, с начала года уже целых 19.0 %...

Оценить
• 0
• 0

• бублик

К рассмотрению на признак подозрительности: большинству закон показался сами знаете чем, а нескольким коментаторам он нравится! ПОДОЗРИТЕЛЬНО???

Оценить
• 0
• 0

• Елена, Мариуполь

Да забейте...!

Оценить
• 0
• 0

• Елена, Мариуполь

А, вообще, исходя из того, что мы укладываемся под Европейский союз и для получения кредитов от МВФ, руководство страны начнут строчить законы как из пулемета: ну, а нужны они, не нужны, применимы и действенны, по-хрен (простите). Опять же, как не крути, а от конкуренции - Президент VS Премьер не уйти, вот уже Гройсман насчет 5-летки не изменения налогового законодательства кинул очередную перчатка премьеру. Да насмотримся еще! Это на майдане обнявшись стояли. Постояли и хватит!

Оценить
• 0
• 0