С февраля 2015 года операции с наличкой свыше 150 тыс. грн. попадают под финмониторинг

   8 ноября был официально опубликован Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

   Действие документа распространяется на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, физлиц-предпринимателей, а также на юрлиц и их обособленные подразделения, которые осуществляют финансовые операции.

   Финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу, если сумма по такой операции в гривне или эквиваленте в валюте равна или превышает 150 тыс. грн. Для субъектов хозяйствования в сфере азартных игр такой порог равен 30 тыс. грн.

По материалам: ЛІГА:ЗАКОН

   Информация по теме:
   Украинских бухгалтеров и адвокатов обязали сообщать о подозрительных операциях клиентов

Рубрика:

Прочее
/

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Отключить рекламу

Другие новости по теме

10.03.24

Украина запрещает РПЦ, но не УПЦ МП. О чем на самом деле законопроект о религиозных организациях 12740 2

31.03.24

Большинство украинцев против взыскания налогового долга без решения суда - исследование 12726 1

25.03.24

В Украине ограничат подозрительные платежи с карту на карту: Меморандум с МВФ 11110 2

Комментарии

Бухгалтер

12.11.14 07:47

И как мониторить будут?

Ответить

Оценить

Елена

12.11.14 08:18

И действительно, как это будет происходить?

Ответить

Оценить

Крайній

12.11.14 08:37

а че проблема? нарисуют отчет и кто провел больше 150 то самоотчет, если при проверке увидят что отчета не было - то по попе

Ответить

Оценить

Астра ЛВШ

12.11.14 08:57

Есть мнение, что скоро будем в магазине платить гривнами по весу. Оптимисты, однако, думают, что в феврале 2015 года за доллар дадут 12 гривен. Я вот тоже в раздумьях. Пора затовариваться, составляю список самых востребованных товаров. На первом месте - соль, спички, дрова, уголь, крупы, консервы, сахар, водка (самогон). Последняя позиция - неубиваемая валюта на все времена. Только разлить по разным емкостям (0,33; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 5,0)

Ответить

Оценить

Ксеня

12.11.14 09:42

Специалисты-экономисты как-то за круглым столом обсуждали, что нужно запасать для кризисных ситуаций. Сошлись на трех необходимых вещах: ЗОЛОТО, ОРУЖИЕ, САМОГОННЫЙ АППАРАТ...

Ответить

Оценить