Минюст о представлении информации о конечных бенефициарных собственниках (контролерах) при отсутствии сведений

• Машуня

Також зазначається, що положення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи» від 21.05.2015 р. № 475-VІІІ стосовно відсутності необхідності подавати юридичним особам інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), учасниками яких є винятково фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються із їх учасниками, поширюється тільки на юридичних осіб, які були зареєстровані до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» від 14.10.2014 р. № 1701-VII. ____________________________________________________________________________________ Из этого следует, что если ЮЛ зарегестрировано, например, в декабре 2014, то форму 4 подавать. Но это же не так....

Оценить
• 0
• 0

• Фу

Любят они мутки

Оценить
• 0
• 0

• kotya

Для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи (кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник — юридична особа), у тому числі відомостей про його відсутність, Не поняла. Если учредители физлица (то есть не юрлица ), то надо сообщить о том, что нет учредителей - юрлиц? То есть таки сдавать форму 4? ЧТО ЗА БРЕД?!

Оценить
• 0
• 0

• kotya

Згідно з положеннями Закону № 475-VIII відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її учасника (засновника), якщо учасник (засновник) - юридична особа, не подаються: політичними партіями, творчими спілками, їх територіальними осередками, адвокатськими об'єднаннями. торгово-промисловими палатами, релігійними організаціями, державними та комунальними підприємствами, державними органами, органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями; юридичними особами, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками. У цьому випадку учасники - фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи. ТО ЕСТЬ ВРОДЕ КАК ФИЗЛИЦА -УЧРЕДИТЕЛИ - не подает предприятие форму 4? Я правильно понимаю?

Оценить
• 0
• 0

• Марина

Згідно вище вказаного, я так розумію, що ті юридичні особи, які мають засновників лише фізичних осіб і зареєстровані до 14.10.2014 повинні подати форму, ті ж юридичні особи, що зареєстровані після набрання чинності Закону № 1701-VII- не подають.

Оценить
• 0
• 0

• Лена,ЗП

аа мы еще в панике мая подали с физиками :)

Оценить
• 0
• 0

• kotya

Марина, да, выходит, что подавать, если физлица - учредители. То есть наша песня хороша, начинай сначала.... Далее маты....

Оценить
• 0
• 0

• Лакомка

які були зареєстровані ДО набрання Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» від 14.10.2014 р. № 1701-VII.

Оценить
• 0
• 0

• Мира

Марине Наоборот, если зарегистрированы до 14.10.14 не подают, а тем что после подать. "...Також зазначається, що ... стосовно відсутності необхідності подавати юридичним особам інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), учасниками яких є винятково фізичні особи..., які були зареєстровані до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» від 14.10.2014 р. № 1701-VII."

Оценить
• 0
• 0

• kotya

Да, точно. Відсутность необхідности - конечно, убивает. Но если внимательно очень-очень прочитать. Действительно, не подают, если зарегистрировані ДО 14.10.14 и учредители - физлица. Спасибо, Мира, Лакомка. А то мне уже начало плохеть конкретно.

Оценить
• 0
• 0

• */*

А если позже 14/10/14 - то данные о бенефициарах ( собственниках) вносятся в госреестр автоматом при регистрации.

Оценить
• 0
• 0

• bundes

Кто ж так консультации пишет? Подаём - не подаём. Такие завороты, как в философских трактатах. Вот на Лиге нашла, может кому пригодится http://buh.ligazakon.ua/news/2015/9/3/133727.htm

Оценить
• 0
• 0

• оксана

ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців п.2 ст. 17 2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо юридичної особи: інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) - юридична особа, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи; (абзац дев'ятий частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 21.05.2015 р. N 475-VIII)

Оценить
• 0
• 0

• оксана

"....якщо засновник (учасник) - юридична особа..."

Оценить
• 0
• 0