Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Вимога (в порядку ст.93 КПК України) Что делать? Дополнительные действия
Lina_soft
От: Wednesday, September 18, 2013 3:33:24 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 11/24/2010
Сообщений: 286
Благодарностей: 38
Откуда: АРК
Доброго всем дня. Сегодня нам пришла Вимога (в порядку ст.93 КПК України). На нашего клиента заведено уголовное дело по ч.2ст.212 КК Украины. Требуют предоставить документы мало того, что по взаимоотношениям с этим клиентом, но еще и по отношениям с нашими поставщиками и подрядчиками. По поводу клиента согласна - предоставлю, а вот можно ли каким-нибудь образом отписаться по поставщикам??? Мне не тяжело все отксерить, но они ограничили время (10 календарных дней), физически возможности предоставить документы на 2,5 года у меня нет. Может кто сталкивался? Как кто отреагировал? Плиз, отпишитесь... Если что в личку Lina_soft@mail.ru

Директор - это тоже обычный человек... Но он об этом не догадывается!!!
Marlboro
От: Wednesday, September 18, 2013 3:43:01 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 12/17/2012
Сообщений: 11,583
Благодарностей: 11,089
Откуда: Полтава
А что написано в ухвале следственного судьи?
Ухвала вообще есть?

За горами, за лесами, -
афигевший кот с усами!

"У нас тут просто фактор праведного гніву народу спрацював. Дістали. Накипіло!" (с) Дмитро Ярош, про революцію
Lina_soft
От: Wednesday, September 18, 2013 3:54:53 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 11/24/2010
Сообщений: 286
Благодарностей: 38
Откуда: АРК
Там идет речь о расследовании криминального провадження (не знаю как по русски, голова идет кругом...) внесенного в Единый реестр досудовых расследований. Документы требует старший следователь Миндоходов, майор налоговой милиции. Я так понимаю, что ухвалы нет. По крайней мере о ней точно речи не идет.

Директор - это тоже обычный человек... Но он об этом не догадывается!!!
Marlboro
От: Wednesday, September 18, 2013 3:59:17 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 12/17/2012
Сообщений: 11,583
Благодарностей: 11,089
Откуда: Полтава
Там нужна отдельная ухвала, в которой же по идее и будет перечень необходимых документов.
Ознакомьтесь с вот этой, а так же вот этой темами на Лиге.

Вот оттуда текст из поста пользователя БЭПер (он компетентный спец :)) :
Цитата:
Уважно вивчивши Ваш запит та проаналізувавши діючий, у чинній редакції, Кримінальний процесуальний кодекс України, на підставі окремих положень якого Вами витребовуються відповідні документи, нами виявлено наступні суперечності між Вашим запитом та діючим законодавством.

Так, у своєму запиті Ви посилаєтесь на ч. 2 ст. 93 КПК України, в якій, зокрема зазначено: “Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.”
Таким чином вказана статья не зазначає обов’язку підприємств та організацій надавати будь-які документи, а лише зазначає Ваше право на збирання доказів шляхом проведення слідчих дій.

Аналізуючи Кримінальний процесуальний кодекс вбачається, що слідчою дією яка дозволяє отримати доступ до документів та зробити з них копії є ст. 159. КПК: “Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів.
1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду."

Спроба отримати такі документи без рішення суду є порушенням закону.
Однак у Вашому запиті немає посилань на таке рішення суду, що суперечить вказаним нормам і діючому законодавству, у зв’язку із чим ми не бачимо можливості діяти всупереч існуючого порядку та закону.

При цьому хочемо запевнити, що у разі належного оформлення такого запиту, нашим підприємством будуть надані всі необхідні документи.

За горами, за лесами, -
афигевший кот с усами!

"У нас тут просто фактор праведного гніву народу спрацював. Дістали. Накипіло!" (с) Дмитро Ярош, про революцію
aniri
От: Wednesday, September 18, 2013 4:01:02 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 4/21/2011
Сообщений: 2,212
Благодарностей: 2,230
Откуда: kiev
Lina_soft пишет:
Там идет речь о расследовании криминального провадження (не знаю как по русски, голова идет кругом...) внесенного в Единый реестр досудовых расследований. Документы требует старший следователь Миндоходов, майор налоговой милиции. Я так понимаю, что ухвалы нет. По крайней мере о ней точно речи не идет.

не помешало бы узнать как дела у клиента, с чем к нему пришли и сколько выставили? и вы поймете как вести себя дальше.

- В чем ты сейчас? - В делах... - Я медленно снимаю с тебя все обязательства...*
Lina_soft
От: Wednesday, September 18, 2013 4:06:15 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 11/24/2010
Сообщений: 286
Благодарностей: 38
Откуда: АРК
не помешало бы узнать как дела у клиента, с чем к нему пришли и сколько выставили? и вы поймете как вести себя дальше. [/quote]

В том то все и дело, что уже с этим клиентом не работаем с начала этого года. Проиграли тендер. И руководство уже поменялось не один раз. Так что ж разговаривать не с кем... А с теми, с кем остались контакты - то пешки, исполнители, а речь идет о руководстве. Мы бы как раз с радостью и пообщались (((

Директор - это тоже обычный человек... Но он об этом не догадывается!!!
Lina_soft
От: Wednesday, September 18, 2013 4:07:55 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 11/24/2010
Сообщений: 286
Благодарностей: 38
Откуда: АРК
[quote=Marlboro]Там нужна отдельная ухвала, в которой же по идее и будет перечень необходимых документов.

Перечень документов - есть, ухвалы - нет. Написано: на підставі ст.ст.40, 93 КПК України, вимагаю від вас надати... и перечисляют все возможное, благо размер обуви не интересуетBrick wall

Директор - это тоже обычный человек... Но он об этом не догадывается!!!
Marlboro
От: Wednesday, September 18, 2013 4:10:23 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 12/17/2012
Сообщений: 11,583
Благодарностей: 11,089
Откуда: Полтава
Lina_soft пишет:
Перечень документов - есть, ухвалы - нет. Написано: на підставі ст.ст.40, 93 КПК України, вимагаю від вас надати... и перечисляют все возможное, благо размер обуви не интересуетBrick wall

Ну тогда в сад их, если не хотите давать - хорошим моментов в том тексте что я кинул является последний абзац: в случае всего всегда будет отмазка типа "да мы же только убедится в ваших полномочиях хотели" )

За горами, за лесами, -
афигевший кот с усами!

"У нас тут просто фактор праведного гніву народу спрацював. Дістали. Накипіло!" (с) Дмитро Ярош, про революцію
Лапа
От: Wednesday, September 18, 2013 4:11:25 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 12/30/2011
Сообщений: 5,634
Благодарностей: 6,280
Откуда: Днепропетровск
Lina_soft пишет:

В том то все и дело, что уже с этим клиентом не работаем с начала этого года. Проиграли тендер. И руководство уже поменялось не один раз. Так что ж разговаривать не с кем... А с теми, с кем остались контакты - то пешки, исполнители, а речь идет о руководстве. Мы бы как раз с радостью и пообщались (((

А с бухом напрямую???
Я обычно звоню гл буху и мы разговариваем на "своём" языке.
Сообщение отредактировано:Wednesday, September 18, 2013 4:20 PM

novichok
От: Wednesday, September 18, 2013 4:17:45 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 8/22/2012
Сообщений: 468
Благодарностей: 214
На такой запрос мы ответили " отпиской", через 3 месяца менты сделали запрос в налоговую на предоставление от них документов по контрагентам в рамках уголовного делав, а налоговая решила провести внеплановую невыездную.
Lina_soft
От: Wednesday, September 18, 2013 4:22:23 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 11/24/2010
Сообщений: 286
Благодарностей: 38
Откуда: АРК
novichok пишет:
На такой запрос мы ответили " отпиской", через 3 месяца менты сделали запрос в налоговую на предоставление от них документов по контрагентам в рамках уголовного делав, а налоговая решила провести внеплановую невыездную.


Тааааак... это уже не интересно. Юрист говорит, что можно отписаться...

Директор - это тоже обычный человек... Но он об этом не догадывается!!!
Lina_soft
От: Wednesday, September 18, 2013 4:28:49 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 11/24/2010
Сообщений: 286
Благодарностей: 38
Откуда: АРК
А с бухом напрямую???
Я обычно звоню гл буху и мы разговариваем на "своём" языке.[/quote]

Я связи с главбухом не имею. Никак не пересекались (и слава Богу).
Сообщение отредактировано:Wednesday, September 18, 2013 4:51 PM

Директор - это тоже обычный человек... Но он об этом не догадывается!!!
aniri
От: Wednesday, September 18, 2013 4:31:05 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 4/21/2011
Сообщений: 2,212
Благодарностей: 2,230
Откуда: kiev
Lina_soft пишет:
А с бухом напрямую???
Я обычно звоню гл буху и мы разговариваем на "своём" языке.


Я связи с главбухом не имею. Никак не пересекались (и слава Богу). Руководство отказывается идти на ковер, т.к.не видят смысла. "Ищи решение", "Думай сама: подавать-не подавать", "Все в твоих руках"... ПИПЕЦ!!![/quote]

руководство не право. если вам нечего бояться можете отписываться, пусть юрист помогает)))

если у руководства есть скелеты, а как показывает практика, то к вам нагрянут и нарисуют от оборота.

- В чем ты сейчас? - В делах... - Я медленно снимаю с тебя все обязательства...*
Lina_soft
От: Wednesday, September 18, 2013 4:43:41 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 11/24/2010
Сообщений: 286
Благодарностей: 38
Откуда: АРК
Скелеты есть у всех. Руководство имело отношения какраз-таки с руководством, а не с главбухом. По этому и говорят так. А руководства то уже того и нет (((

Директор - это тоже обычный человек... Но он об этом не догадывается!!!
IN_NOCHKA
От: Wednesday, September 18, 2013 4:56:30 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/17/2010
Сообщений: 2,423
Благодарностей: 1,722
Откуда: Пуп Землі - МАЙДАН
Lina_soft пишет:
Доброго всем дня. Сегодня нам пришла Вимога (в порядку ст.93 КПК України). На нашего клиента заведено уголовное дело по ч.2ст.212 КК Украины. Требуют предоставить документы мало того, что по взаимоотношениям с этим клиентом, но еще и по отношениям с нашими поставщиками и подрядчиками. По поводу клиента согласна - предоставлю, а вот можно ли каким-нибудь образом отписаться по поставщикам??? Мне не тяжело все отксерить, но они ограничили время (10 календарных дней), физически возможности предоставить документы на 2,5 года у меня нет. Может кто сталкивался? Как кто отреагировал? Плиз, отпишитесь... Если что в личку Lina_soft@mail.ru


Яка стаття і якого кодксу??

Краще інколи падати ніж ніколи не літати

На всякое мужское "Подожди, помолчи, не твое дело" есть женское "Свободен! Следующий"


Lina_soft
От: Wednesday, September 18, 2013 5:01:31 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 11/24/2010
Сообщений: 286
Благодарностей: 38
Откуда: АРК

Яка стаття і якого кодксу??[/quote]

Если статья обращения то 93 КПК України
Если статья обвинения то ч.2ст.212 КК України

Директор - это тоже обычный человек... Но он об этом не догадывается!!!
IN_NOCHKA
От: Wednesday, September 18, 2013 5:03:29 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/17/2010
Сообщений: 2,423
Благодарностей: 1,722
Откуда: Пуп Землі - МАЙДАН
Lina_soft пишет:
[quote=Marlboro]Там нужна отдельная ухвала, в которой же по идее и будет перечень необходимых документов.

Перечень документов - есть, ухвалы - нет. Написано: на підставі ст.ст.40, 93 КПК України, вимагаю від вас надати... и перечисляют все возможное, благо размер обуви не интересуетBrick wall


Так ви ж почитайте ці статті:
Стаття 40. Визначення підсудності справ, які належать до компетенції різнойменних судів

Якщо одна особа або група осіб обвинувачуються у вчиненні декількох злочинів, справи про які підсудні різнойменним судам, то справа розглядається вищестоящим з цих судів.

{ Частину другу статті 40 виключено на підставі Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - зміни щодо здійснення повноважень Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вводяться в дію після початку діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ - з 1 листопада 2010 року }
{ Частину третю статті 40 виключено на підставі Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - зміни щодо здійснення повноважень Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вводяться в дію після початку діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ - з 1 листопада 2010 року }
{ Стаття 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4018-XII ( 4018-12 ) від 24.02.94 }

Стаття 93. Відшкодування судових витрат та оплата праці адвокатів

Судові витрати покладаються на засуджених, крім сум, що видані і мають бути видані перекладачам, або приймаються на рахунок держави.
При визнанні підсудного винним суд постановляє стягти з нього судові витрати. В тому разі, якщо винними буде визнано декількох
осіб, суд постановляє, в якому розмірі повинні бути стягнені витрати з кожного з них, ураховуючи при цьому ступінь вини та майновий стан засуджених.
Якщо підсудний буде визнаний винним, але звільнений від покарання, суд має право покласти на нього судові витрати.
При закритті справи у зв'язку з примиренням потерпілого з обвинуваченим у справах про злочини, зазначені в частині 1 статті 27 цього Кодексу, суд може покласти судові витрати на одного з них або на обох.
Судові витрати в разі неспроможності особи, з якої вони мають бути стягнуті, а також судові витрати, пов'язані з виплатою сум перекладачеві, приймаються на рахунок держави.
Оплата праці захисника у разі його участі в справі за призначенням провадиться за рахунок держави в порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Відшкодування державі витрат у цьому випадку за згодою засудженого або осіб, які несуть майнову відповідальність за його дії, може бути покладено на них.
( Стаття 93 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1851-IX ( 1851-09 ) від 23.03.77, N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84, Законами N 2464-XII ( 2464-12 ) від 17.06.92, N 3780-XII ( 3780-12 ) від 23.12.93, N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )

Стаття 93-1. Відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину

Кошти, витрачені закладом охорони здоров'я на стаціонарне лікування особи, потерпілої від злочину, за винятком випадку завдання такої шкоди при перевищенні меж необхідної оборони або в стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства чи тяжкої образи з боку потерпілого, стягуються судом при постановленні вироку за позовом закладу охорони здоров'я, органу Міністерства фінансів України або прокурора в порядку, передбаченому статтею 28 та частинами другою і третьою статті 93 цього Кодексу.

( Частину другу статті 93-1 виключено на підставі Закону N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )

У разі, коли при постановленні вироку рішення про відшкодування коштів, витрачених на стаціонарне лікування потерпілого, не було прийнято, стягнення їх провадиться в порядку цивільного судочинства за позовом осіб, зазначених у частині першій цієї статті.

У такому ж порядку відшкодовуються витрати на стаціонарне лікування особи, яка постраждала від злочинного діяння, в разі закриття кримінальної справи чи відмови у порушенні справи за обставин, передбачених пунктами 3, 6 частини першої статті 6, статтями 7, 7-2, 8, 9 і 10 цього Кодексу.
{ Кодекс доповнено статтею 93-1 згідно із Законом N 3132-XII ( 3132-12 ) від 22.04.93, із змінами, внесеними згідно із Законами N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001, N 3465-VI ( 3465-17 ) від 02.06.2011 }


І де тут контрагенти??????

Краще інколи падати ніж ніколи не літати

На всякое мужское "Подожди, помолчи, не твое дело" есть женское "Свободен! Следующий"


Marlboro
От: Wednesday, September 18, 2013 5:04:51 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 12/17/2012
Сообщений: 11,583
Благодарностей: 11,089
Откуда: Полтава
IN_NOCHKA, Вы цитируете старый КПК.

За горами, за лесами, -
афигевший кот с усами!

"У нас тут просто фактор праведного гніву народу спрацював. Дістали. Накипіло!" (с) Дмитро Ярош, про революцію
IN_NOCHKA
От: Wednesday, September 18, 2013 5:08:30 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/17/2010
Сообщений: 2,423
Благодарностей: 1,722
Откуда: Пуп Землі - МАЙДАН
Lina_soft пишет:
ч.2ст.212 КК Украины.


Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)

1. Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -

карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи
державних цільових фондів коштів у великих розмірах, -

караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.



Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України

1. Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.

2. Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.

КК застосовують в судах, а не на досудовому слідстві

Краще інколи падати ніж ніколи не літати

На всякое мужское "Подожди, помолчи, не твое дело" есть женское "Свободен! Следующий"


Marlboro
От: Wednesday, September 18, 2013 5:08:33 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 12/17/2012
Сообщений: 11,583
Благодарностей: 11,089
Откуда: Полтава

За горами, за лесами, -
афигевший кот с усами!

"У нас тут просто фактор праведного гніву народу спрацював. Дістали. Накипіло!" (с) Дмитро Ярош, про революцію


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz