Колеги, підкажіть, бо вже зовсім не пам"ятаю... Щодо кінцевих бенефіціарних власників
Є 2 юрики - один зареєстрований у 2012 - інфа є у ЄДР про кінц. бен. власника- але без вказання частки у статутному капіталі (( Засновник - фізособа
2-й юрик 2016 року - інфи нема зовсім про кінц.бен.власника ... засновники - 2 фізособи
Наскільки критично ? Чи треба вносити прям терміново ці дані ?
Питання юридичне, звісно, більше... Але що ж робити як ми такі універсали )
питання стало як почала готувати інфу для банку про ідентифікацію...
Загальні питання по реєстрації
-
Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8502
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1882 рази
- Подякували: 6476 разів
- Контактна інформація:
-
Лена1111
- Знаток
- Повідомлень: 25
- З нами з: 24 листопада 2011, 03:46
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 15 разів
Колеги, підкажіть, бо вже зовсім не пам"ятаю... Щодо кінцевих бенефіціарних власників
Є 2 юрики - один зареєстрований у 2012 - інфа є у ЄДР про кінц. бен. власника- але без вказання частки у статутному капіталі (( Засновник - фізособа
2-й юрик 2016 року - інфи нема зовсім про кінц.бен.власника ... засновники - 2 фізособи
Наскільки критично ? Чи треба вносити прям терміново ці дані ?
Питання юридичне, звісно, більше... Але що ж робити як ми такі універсали )
питання стало як почала готувати інфу для банку про ідентифікацію...
Якщо у юр.лиц засновники фізичні особи (резиденти України), то відповідно до ЗУ відомості про них як бенефіціарних власників не є обов'язковими для зазначення в реєстри фіз та юр. осіб. З власного досвіду коли почався ажіотаж то такі відомості подавала, а нещодавно при внесені змін до Статуту - за реєстраційною заявою виключила.
Є 2 юрики - один зареєстрований у 2012 - інфа є у ЄДР про кінц. бен. власника- але без вказання частки у статутному капіталі (( Засновник - фізособа
2-й юрик 2016 року - інфи нема зовсім про кінц.бен.власника ... засновники - 2 фізособи
Наскільки критично ? Чи треба вносити прям терміново ці дані ?
Питання юридичне, звісно, більше... Але що ж робити як ми такі універсали )
питання стало як почала готувати інфу для банку про ідентифікацію...
Якщо у юр.лиц засновники фізичні особи (резиденти України), то відповідно до ЗУ відомості про них як бенефіціарних власників не є обов'язковими для зазначення в реєстри фіз та юр. осіб. З власного досвіду коли почався ажіотаж то такі відомості подавала, а нещодавно при внесені змін до Статуту - за реєстраційною заявою виключила.