Buhgalter911

Подскажите какие последствия могут быть при проведении такой сделки. Мы юр.лицо, плательщик налога на прибыль на общих основаниях. Занимаемся розничными продажами, свои магазины с РРО. В КВЭД еще есть опт. Продали товар физ.лицам и не одному в 10....паспортные данные и код не подложили ...
Счет на оплату выписали и они оплатили товар через банк. Суммы не маленькие по 30000=, 25000= ....Вопрос 1. Можем ли мы продать физ.лицу как опт? Есть ли нормативный документ, который определяет, кто может покупать товар оптом? Есть ли документ, который обязывает продавца предоставить при проверке пасп.данные и инд.код покупателя?
Очень жду информации..заранее спасибо!

Достаточно свид. о регист - там есть код.
код вы прописываете в 1 ДФ и в декл. о дох. физ.ос эта сумма тоже попадает и т.д.
А если кода нет - значит отчёт не верный - вот штраф.

кода и копии паспотра нет. Какие штрафы для продавца, согласно какого документа меня мне могут выставить штраф. Спасибо заранее.

Еще уточняю....продажа была осуществлена физ.лицу, а не предпринимателю по безналу....следовательно никакого свидетельства у него нет.

Я не розумію, до чого тут доходи фіз. осіб, вони не отримували доходу, а купували товар. Отже ніякої 1ДФ бути не може. Порушень умов оптової торгівлі теж немає, бо розрахунки відбувались через поточний рахунок.
Єдине питання - факт відпуску товару фіз. особі. Копія паспорта потрібна, бо вона в даному виконує функцію довіреності на отримання товару.
Бо якщо ці фіз. особи звернуться до суду, що вони товар не отримували, Вам буде складно довести факт відпуску товару саме їм.
Правильшіше було б отримати від них квитанцію про сплату, копію паспорта та виписати накладну на відпуск (з підписами відпустив та отримав (який повинен бути той же, що у копії паспорта) і печаткою підприємства).

паспорт и идентиф. код покупатель не предоставил...я хотела бы узнать ...есть ли нормативный документ, который обязывает продавца предоставить при проверке информацию о покупателе, есть ли наказание при отсутствии таких документов? И считается ли это оптовой продажей, если продажа была осуществлена физическому лицу?

Добрый день всем!
Интересует тот же вопрос: оптовая продажа физ.лицу, который не предоатсавил ни паспорта, ни ИНН. Чем грозит предприятию? спасибо

Деньги поступали через банк? Нужно смотреть как там платеж прошел. Там код есть или паспортные данные. А на расходной подпись поставил покупатель?

Если ни в выписке банка, ни в других документах фамилии нет - пишите на Иванова Ивана Ивановича - кому оно надо. Налоговые обязательства начислены, налоги уплачены.

Pilja2 писав:паспорт и идентиф. код покупатель не предоставил...я хотела бы узнать ...есть ли нормативный документ, который обязывает продавца предоставить при проверке информацию о покупателе, есть ли наказание при отсутствии таких документов? И считается ли это оптовой продажей, если продажа была осуществлена физическому лицу?

Первое- это розница , а не опт(продажа конечному потребителю), способ расчетов не имеет значения. Кроме ФИО, ничего не надо. В банке могут потребовать заполнить код и адрес (предусмотрено квитанцией), Вам ФЛ предоставляет квитанцию об оплате посмотреть (мы снимаем копии). Взаимоотношения между субъектами предпринимательства и ФЛ прежде всего регулируются Законом о защите прав потребителей. Этот документ не содержит норм, которые обязывали бы потребителя сообщать свои паспортные данные. Ваше дело виписать накладную(акт), гарантийный талон(если товар на гарантии).