Buhgalter911

Колеги, підкажіть, бо вже зовсім не пам"ятаю... Щодо кінцевих бенефіціарних власників
Є 2 юрики - один зареєстрований у 2012 - інфа є у ЄДР про кінц. бен. власника- але без вказання частки у статутному капіталі (( Засновник - фізособа
2-й юрик 2016 року - інфи нема зовсім про кінц.бен.власника ... засновники - 2 фізособи

Наскільки критично ? Чи треба вносити прям терміново ці дані ?
Питання юридичне, звісно, більше... Але що ж робити як ми такі універсали )

питання стало як почала готувати інфу для банку про ідентифікацію...

Колеги, підкажіть, бо вже зовсім не пам"ятаю... Щодо кінцевих бенефіціарних власників
Є 2 юрики - один зареєстрований у 2012 - інфа є у ЄДР про кінц. бен. власника- але без вказання частки у статутному капіталі (( Засновник - фізособа
2-й юрик 2016 року - інфи нема зовсім про кінц.бен.власника ... засновники - 2 фізособи

Наскільки критично ? Чи треба вносити прям терміново ці дані ?
Питання юридичне, звісно, більше... Але що ж робити як ми такі універсали )

питання стало як почала готувати інфу для банку про ідентифікацію...



Якщо у юр.лиц засновники фізичні особи (резиденти України), то відповідно до ЗУ відомості про них як бенефіціарних власників не є обов'язковими для зазначення в реєстри фіз та юр. осіб. З власного досвіду коли почався ажіотаж то такі відомості подавала, а нещодавно при внесені змін до Статуту - за реєстраційною заявою виключила.