Сведения о конечных бенефициарах

Організація, зміни, створення, ліквідація бізнесу
Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

AElena писав:
07 жовтня 2021, 13:42
Подскажите пожалуйста.
Чем может оказаться плоха смена Статута на модельный?
У нас один учредитель100%.
Документы не приняли, потому что учредитель поменял адрес и не поменял его в регистрационных документах.
Мне надо рассказать учредителю, что лучше сделать- менять адрес в Уставе, потом в реестре, и потом подавать бенефицианта.
Или через ДИЮ оформить смену Статута на модельный, указать бенефицианта и на этом успокоиться?
я в начале года делала новый устав и в нем не указано уже ни учредителей, ни адресов. Юрист сказал, что лучше сделать свой устав. По другому предприятию он перевел на модельный по моей просьбе, чето мне так захотелось :unknown:

Старик
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 16
З нами з: 04 жовтня 2021, 13:46
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 13 разів

Повідомлення Старик »

Уважаемые, есть странный вопрос...
Есть спящее ООО c 3 учредителями физлицами (директор не учредитель) 199х года регистрации, не ведущее хоздеятельности с начала 2000 и официально сдавшее в налоговую свидетельство плательщика НДС тогда же по причине отсутствия деятельности. Ноль активности 15+ лет.
Учредители уже все пенсионеры, с понятными пенсиями и субсидиями на коммуналку, категорически не хотят становиться бенефициарами на старости лет... Они и слово-то бенефициар не сразу запомнили, сначала выпив весь запас лекарств от сердца и давления...

Есть ли возможность/понимание как:
1) указать, что бенефициаров нет ввиду длительного отсутствия хоздеятельнности и аннулирования свидетельства плательщика НДС?
В реестре инфа об отсутствии свидетельства плательщика НДС отражено.
2) указать, что единственный НВВ бенефициар директор (как наиболее крепкий из этой ударной бригады) - а остальных пощадить?
Директор как руководитель и подписант в реестре имеется.

Понятно, что вопрос скорее к юристу.
Но всё же какие есть идеи/мнения?!
Таких спящих, годами не работающих юрлиц наверно сотня-две тысяч и проблема скорее массовая, чем единичная...

evka
Гений
Гений
Повідомлень: 326
З нами з: 30 січня 2016, 17:45
Дякував (ла): 115 разів
Подякували: 205 разів

Повідомлення evka »

Спойлер
Старик писав:
07 жовтня 2021, 18:27
Уважаемые, есть странный вопрос...
Есть спящее ООО c 3 учредителями физлицами (директор не учредитель) 199х года регистрации, не ведущее хоздеятельности с начала 2000 и официально сдавшее в налоговую свидетельство плательщика НДС тогда же по причине отсутствия деятельности. Ноль активности 15+ лет.
Учредители уже все пенсионеры, с понятными пенсиями и субсидиями на коммуналку, категорически не хотят становиться бенефициарами на старости лет... Они и слово-то бенефициар не сразу запомнили, сначала выпив весь запас лекарств от сердца и давления...

Есть ли возможность/понимание как:
1) указать, что бенефициаров нет ввиду длительного отсутствия хоздеятельнности и аннулирования свидетельства плательщика НДС?
В реестре инфа об отсутствии свидетельства плательщика НДС отражено.
2) указать, что единственный НВВ бенефициар директор (как наиболее крепкий из этой ударной бригады) - а остальных пощадить?
Директор как руководитель и подписант в реестре имеется.
Понятно, что вопрос скорее к юристу.
Но всё же какие есть идеи/мнения?!
Таких спящих, годами не работающих юрлиц наверно сотня-две тысяч и проблема скорее массовая, чем единичная...[/quote]


А если подать заяву на закрытие?

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

evka писав:
07 жовтня 2021, 19:57
Спойлер
Старик писав:
07 жовтня 2021, 18:27
Уважаемые, есть странный вопрос...
Есть спящее ООО c 3 учредителями физлицами (директор не учредитель) 199х года регистрации, не ведущее хоздеятельности с начала 2000 и официально сдавшее в налоговую свидетельство плательщика НДС тогда же по причине отсутствия деятельности. Ноль активности 15+ лет.
Учредители уже все пенсионеры, с понятными пенсиями и субсидиями на коммуналку, категорически не хотят становиться бенефициарами на старости лет... Они и слово-то бенефициар не сразу запомнили, сначала выпив весь запас лекарств от сердца и давления...

Есть ли возможность/понимание как:
1) указать, что бенефициаров нет ввиду длительного отсутствия хоздеятельнности и аннулирования свидетельства плательщика НДС?
В реестре инфа об отсутствии свидетельства плательщика НДС отражено.
2) указать, что единственный НВВ бенефициар директор (как наиболее крепкий из этой ударной бригады) - а остальных пощадить?
Директор как руководитель и подписант в реестре имеется.
Понятно, что вопрос скорее к юристу.
Но всё же какие есть идеи/мнения?!
Таких спящих, годами не работающих юрлиц наверно сотня-две тысяч и проблема скорее массовая, чем единичная...

А если подать заяву на закрытие?
[/quote]
Заява на закриття не вихід, бо п-во все-одно повноцінна юрособа і вимоги Закону 361 на нього розповсюджуються. Попалась на очі новина, що міністр юстиціі божиться, що до кінця жовтня штрафів за неподання бенефіціарів не буде. А там, може, законопроект 5807 приймуть.
Але штрафи виписують якраз на директора. Він повинен прийняти рішення: або заморочитись з нотаріально завіреними паспортами, або ждать штрафу (тим більше він в реєстрі є)

стефания3108
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 105
З нами з: 17 жовтня 2013, 09:41
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 16 разів

Повідомлення стефания3108 »

Старик писав:
07 жовтня 2021, 18:27
Уважаемые, есть странный вопрос...
Есть спящее ООО c 3 учредителями физлицами (директор не учредитель) 199х года регистрации, не ведущее хоздеятельности с начала 2000 и официально сдавшее в налоговую свидетельство плательщика НДС тогда же по причине отсутствия деятельности. Ноль активности 15+ лет.
Учредители уже все пенсионеры, с понятными пенсиями и субсидиями на коммуналку, категорически не хотят становиться бенефициарами на старости лет... Они и слово-то бенефициар не сразу запомнили, сначала выпив весь запас лекарств от сердца и давления...

Есть ли возможность/понимание как:
1) указать, что бенефициаров нет ввиду длительного отсутствия хоздеятельнности и аннулирования свидетельства плательщика НДС?
В реестре инфа об отсутствии свидетельства плательщика НДС отражено.
2) указать, что единственный НВВ бенефициар директор (как наиболее крепкий из этой ударной бригады) - а остальных пощадить?
Директор как руководитель и подписант в реестре имеется.

Понятно, что вопрос скорее к юристу.
Но всё же какие есть идеи/мнения?!
Таких спящих, годами не работающих юрлиц наверно сотня-две тысяч и проблема скорее массовая, чем единичная...
Я не юрист,но судя из того что я читала,не имеет значения прибыльная вы организация или нет, плательщик НДС или нет. Если действующая организация то подавать нужно. А почему пенсионеры так переживают, они же доход не получают,это не должно на них отражаться,о том что они где-то учредители и так должно быть видно.

Старик
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 16
З нами з: 04 жовтня 2021, 13:46
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 13 разів

Повідомлення Старик »

стефания3108 писав:
07 жовтня 2021, 21:04
Старик писав:
07 жовтня 2021, 18:27
Уважаемые, есть странный вопрос...
Есть спящее ООО c 3 учредителями физлицами (директор не учредитель) 199х года регистрации, не ведущее хоздеятельности с начала 2000 и официально сдавшее в налоговую свидетельство плательщика НДС тогда же по причине отсутствия деятельности. Ноль активности 15+ лет.
Учредители уже все пенсионеры, с понятными пенсиями и субсидиями на коммуналку, категорически не хотят становиться бенефициарами на старости лет... Они и слово-то бенефициар не сразу запомнили, сначала выпив весь запас лекарств от сердца и давления...

Есть ли возможность/понимание как:
1) указать, что бенефициаров нет ввиду длительного отсутствия хоздеятельнности и аннулирования свидетельства плательщика НДС?
В реестре инфа об отсутствии свидетельства плательщика НДС отражено.
2) указать, что единственный НВВ бенефициар директор (как наиболее крепкий из этой ударной бригады) - а остальных пощадить?
Директор как руководитель и подписант в реестре имеется.

Понятно, что вопрос скорее к юристу.
Но всё же какие есть идеи/мнения?!
Таких спящих, годами не работающих юрлиц наверно сотня-две тысяч и проблема скорее массовая, чем единичная...
Я не юрист,но судя из того что я читала,не имеет значения прибыльная вы организация или нет, плательщик НДС или нет.
Если действующая организация то подавать нужно.
Да, если ООО существующее хотя бы на бумаге, пусть и не работающее 15+ лет - подавать бенефициаров нужно.
Но вверху страницы 2 формы 2 есть квадратик для галочки бенефициар отсутствует и ниже строки для обосновать почему нет.
И мой вопрос был какие есть допустимые варианты не подачи учредителей 15 лет не работающего ООО как бенефициаров.
Ну раз есть такая опция и выделено место для обоснования, то стоит продумать в каких случаях и как это допустимо.
стефания3108 писав:
07 жовтня 2021, 21:04
А почему пенсионеры так переживают, они же доход не получают, это не должно на них отражаться, о том что они где-то учредители и так должно быть видно.
Четверть века назад было трудно в стране, людям было по 40+- и они надеялись что-то заработать на пенсию. Не вышло.
Сейчас им по 65+-, они беззащитны и уязвимы с пенсиями 2300+- и субсидией как единственным вариантом физически пережить зиму.
В этой ситуации люди не воспринимают аргументы типа вы уже 15 лет в госреестре и это раньше не мешало вам получать субсидии.
Более молодые и работающие чувствуют намного лучше и уверенней, чем умудряющиеся как-то выживать вопреки всему старики.
Конечно, статус бенефициара спящего ООО не принесет им ни денег, ни проблем. Но убедить в этом напряженных пенсионеров сложно.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

Старик писав:
07 жовтня 2021, 18:27
Понятно, что вопрос скорее к юристу.
Но всё же какие есть идеи/мнения?!
Таких спящих, годами не работающих юрлиц наверно сотня-две тысяч и проблема скорее массовая, чем единичная...
1. Никакой юрист тут не поможет, ибо в исключениях (освобождение от подачи) нет упоминания о "лежачих" юрлицах...
2. На мой взгляд возможны два пути решения проблемы:
а) каким-то образом аннулировать директорство. Но эта процедура [почти] невыполнима, т.к. не удастся затащить акционеров к нотариусу дабы засвидетельствовать подписи на протоколе собрания учредителей...
б) обратиться к профессионалам своего дела - закрыть/продать/передать юрлицо. Но это стоит больших денег...

Accounter
Оракул
Оракул
Повідомлень: 205
З нами з: 25 січня 2013, 14:33
Дякував (ла): 175 разів
Подякували: 42 рази

Повідомлення Accounter »

СветланаИ писав:
06 жовтня 2021, 12:42
Добрый день! Кто отправлял почтой, можно подробнее. Учредитель ходил к нотариусу, хотел заверить заяву, нотариус ему отказал, сказал так не получится, только нужно на кого-то доверенность.
Добрый день!
Вы как-то узнали эту информацию? Нам нотариус заверил паспорта и заявление (форму2), а структуру забыл. теперь думаю, обязательно ли ее заверять...

Lawkate
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 11
З нами з: 02 лютого 2021, 12:18
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 8 разів

Повідомлення Lawkate »

Старик писав:
07 жовтня 2021, 18:27
Уважаемые, есть странный вопрос...
Есть спящее ООО c 3 учредителями физлицами (директор не учредитель) 199х года регистрации, не ведущее хоздеятельности с начала 2000 и официально сдавшее в налоговую свидетельство плательщика НДС тогда же по причине отсутствия деятельности. Ноль активности 15+ лет.
Учредители уже все пенсионеры, с понятными пенсиями и субсидиями на коммуналку, категорически не хотят становиться бенефициарами на старости лет... Они и слово-то бенефициар не сразу запомнили, сначала выпив весь запас лекарств от сердца и давления...

Есть ли возможность/понимание как:
1) указать, что бенефициаров нет ввиду длительного отсутствия хоздеятельнности и аннулирования свидетельства плательщика НДС?
В реестре инфа об отсутствии свидетельства плательщика НДС отражено.
2) указать, что единственный НВВ бенефициар директор (как наиболее крепкий из этой ударной бригады) - а остальных пощадить?
Директор как руководитель и подписант в реестре имеется.

Понятно, что вопрос скорее к юристу.
Но всё же какие есть идеи/мнения?!
Таких спящих, годами не работающих юрлиц наверно сотня-две тысяч и проблема скорее массовая, чем единичная...
1) =неправдивая информация, штраф. Бенефициары уже есть, хотя бы один из них троих (зависит от распределения долей, там может же быть и 80-10-10). Аннулирование НДС не имеет тут абсолютно никакого значения
2) см п.1

если в реестре у вас не обновится информация по бенефициарам, то с 1.01.2022 начнут штрафовать и вряд ли это обрадует директора, каким бы крепким он ни был

Lawkate
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 11
З нами з: 02 лютого 2021, 12:18
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 8 разів

Повідомлення Lawkate »

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

Прийнято Закон "Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

Законом у пункті 4 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» слова «трьох місяців» замінено словами «одного року».

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Проект Закону зареєстровано за №5807.

Відповісти

Повернутись до “Організаційні питання”