Buhgalter911

Банк прислал опросник с 28вопросами про всю подноготную предприятия -Історія діяльності, Фінансовий стан,Річний об’єм продаж,Інформація про органи управління, власників,Інформація Foreign Account Tax Compliance Act .
Это тоже следствие борьбы с коррупцией?
Обязательно предоставлять? И,если предоставлять, можно ли на на некоторые вопросы не отвечать?

77Helen писав:Банк прислал опросник с 28вопросами про всю подноготную предприятия -Історія діяльності, Фінансовий стан,Річний об’єм продаж,Інформація про органи управління, власників,Інформація Foreign Account Tax Compliance Act .
Это тоже следствие борьбы с коррупцией?
Обязательно предоставлять? И,если предоставлять, можно ли на на некоторые вопросы не отвечать?

оооо, Вы мне напомнили. пару лет назад банк подсунул такую бАмажку. по электронке прислали. ну прислали - и прислали, кто на нее внимание обратил. через месяц прикол: отправила платежи, день проходит - проверяю - не проведены. звоню с вопросом: что за ерунда? отвечают: а мы вам счет заблокировали. потому что вы опросник нам не предоставили (или как он там у них по умному назывался). это при том, что там были и бюджетные платежи, а если б это был последний день уплаты? директор ехал в банк с матами и с криками "Щас счет закрою на фиг". Потом поостыл. К начальнику отделения сходил, рассказал, что он о них думает. Тот извинялся: "мы выполняем задание головного офиса, ну простите, ну извините, вас же просили в месячный срок подать".

ArinaArina писав:

77Helen писав:Банк прислал опросник с 28вопросами про всю подноготную предприятия -Історія діяльності, Фінансовий стан,Річний об’єм продаж,Інформація про органи управління, власників,Інформація Foreign Account Tax Compliance Act .
Это тоже следствие борьбы с коррупцией?
Обязательно предоставлять? И,если предоставлять, можно ли на на некоторые вопросы не отвечать?

оооо, Вы мне напомнили. пару лет назад банк подсунул такую бАмажку. по электронке прислали. ну прислали - и прислали, кто на нее внимание обратил. через месяц прикол: отправила платежи, день проходит - проверяю - не проведены. звоню с вопросом: что за ерунда? отвечают: а мы вам счет заблокировали. потому что вы опросник нам не предоставили (или как он там у них по умному назывался). это при том, что там были и бюджетные платежи, а если б это был последний день уплаты? директор ехал в банк с матами и с криками "Щас счет закрою на фиг". Потом поостыл. К начальнику отделения сходил, рассказал, что он о них думает. Тот извинялся: "мы выполняем задание головного офиса, ну простите, ну извините, вас же просили в месячный срок подать".

т.е. это инициатива банка, а не требование законодательства?

77Helen писав:Банк прислал опросник с 28вопросами про всю подноготную предприятия -Історія діяльності, Фінансовий стан,Річний об’єм продаж,Інформація про органи управління, власників,Інформація Foreign Account Tax Compliance Act .
Это тоже следствие борьбы с коррупцией?
Обязательно предоставлять? И,если предоставлять, можно ли на на некоторые вопросы не отвечать?

У нас та же ситуация. Опросник на 10 страниц. Тоже грозили заблокировать счет. Раньше в штате был юрист и как-то от банка "отбивался". Сейчас приходится заполнять. В банках свои законы, мониторят всех. Честно сказать - всю инфу не показываю - только то, что в уставных документах, контрагентов, доходов, расходов по минимуму...#sigh#

Прислали и нам анкету, ссылаясь на новые изменения с 27,05,2015 г. Почитала да, их теперь государство хорошо драть будет за непроведение мониторинга.
А когда нам это объявили, я была в отпуске за 250 км от работы, в офисе была конечно замена, но такая легкая. Поручила им получить ЗП. Когда замена пришла в банк ее получать, то банковские работники им сказали что анкета срочная, пока не сдадите, зарплату не дадим (хотя платежи провели). Вот мы по телефону что-то им склепали их анкету. Но это банку оооочень повезло, что я была в отпуске, иначе я бы там такой скандал устроила за препятствие выдачи ЗП. У нас ТАС-комбанк. В других банках такой дебилистики не слыхала.