- да тут совершенно верно ....Радость писав: Да и знаете, в нашей стране состряпать решение суда, мне кажется, не вопрос.
... по-моему теперь мониторят суммы превышающие 150тыс. (ранее было более 80 тыс.)
выводим деньги с вебмани на приватбанк - а когда об этом узнает налоговая?
-
Лилия-НИКА
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3873
- З нами з: 08 серпня 2011, 10:16
- Дякував (ла): 968 разів
- Подякували: 2125 разів
... по-моему теперь мониторят суммы превышающие 150тыс. (ранее было более 80 тыс.)
-
CarryBradshow
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1446
- З нами з: 27 липня 2011, 08:29
- Дякував (ла): 923 рази
- Подякували: 454 рази
Радость, и не выводите сразу большие суммы. Лучше понемногу, но чаще.
И лучше пользуйтесь обменниками, которые не трубут загрузки скан-копий паспорта и ИНН.
И лучше пользуйтесь обменниками, которые не трубут загрузки скан-копий паспорта и ИНН.
-
Kaly
- Мудрец
- Повідомлень: 128
- З нами з: 23 жовтня 2012, 04:42
- Дякував (ла): 14 разів
- Подякували: 27 разів
Лилия-НИКА писав:- да тут совершенно верно ....Радость писав: Да и знаете, в нашей стране состряпать решение суда, мне кажется, не вопрос.
... по-моему теперь мониторят суммы превышающие 150тыс. (ранее было более 80 тыс.)
80 000,00 - 150 000,00 - внутренний фин.мониторинг (не обязательный), от 150 000,00 - обязательный со всеми вытекающими последствиями
-
Радость
- Мастер
- Повідомлень: 58
- З нами з: 25 листопада 2010, 11:21
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 6 разів
CarryBradshow писав: И лучше пользуйтесь обменниками, которые не трубут загрузки скан-копий паспорта и ИНН.
А разве такие есть? Здесь ситуация какая - сканы грузятся один раз на сервер Вебмани, а не конкретного обменника. И я думаю, что нет таких обменников, которые работают с "неавторизованными владельцами кошельков ВМ". Мне уже сложно судить, поскольку мои сканы уже сданы, и проблема с выводом через обменник ушла (а была, мне не давали выводить без прохождения авторизации на ВМ).
Радость, и не выводите сразу большие суммы. Лучше понемногу, но чаще.
Да, так и стараюсь делать, спасибо. Просто мне чего-то кажется, что могут смотреть и месячные объемы. Но скорее всего, шерстить счета с небольшими движениями у налоговой рук не хватит.
-
Радость
- Мастер
- Повідомлень: 58
- З нами з: 25 листопада 2010, 11:21
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 6 разів
Kaly писав:
80 000,00 - 150 000,00 - внутренний фин.мониторинг (не обязательный), от 150 000,00 - обязательный со всеми вытекающими последствиями
Kaly, а это вообще суммы разовых транзакций или месячных?
-
Marlboro
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 12590
- З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 4095 разів
Разовые операции.
Но банк в праве установить контроль и в целом за день.
НБУ как раз очень много на эту тему понаписал, вот:
А вообще регулирующие НПА были озвучены в теме.
Но банк в праве установить контроль и в целом за день.
НБУ как раз очень много на эту тему понаписал, вот:
А вообще регулирующие НПА были озвучены в теме.