Лист з банку

[knopka777]

Доброго дня, ФОП отримав по пошті лист з банку про підтверждення коштів, що зайшли на його рахунок за весь минулий рік. Надати усі папери, які б підтвердили кошти, я не можу. Термін подання стоїть два дні з дати отримання листа. Що буде, якщо не відреагувати?

[IRINAST]

Доброго дня, ФОП отримав по пошті лист з банку про підтверждення коштів, що зайшли на його рахунок за весь минулий рік. Надати усі папери, які б підтвердили кошти, я не можу. Термін подання стоїть два дні з дати отримання листа. Що буде, якщо не відреагувати?

А на основании чего они это просят? Знаю валютные деньги нужно подтверждать, а остальные должно быть хоть какое-то объяснение

[knopka777]

Доброго дня, ФОП отримав по пошті лист з банку про підтверждення коштів, що зайшли на його рахунок за весь минулий рік. Надати усі папери, які б підтвердили кошти, я не можу. Термін подання стоїть два дні з дати отримання листа. Що буде, якщо не відреагувати?

А на основании чего они это просят? Знаю валютные деньги нужно подтверждать, а остальные должно быть хоть какое-то объяснение

Попали под фин. мониториг

[IRINAST]

Доброго дня, ФОП отримав по пошті лист з банку про підтверждення коштів, що зайшли на його рахунок за весь минулий рік. Надати усі папери, які б підтвердили кошти, я не можу. Термін подання стоїть два дні з дати отримання листа. Що буде, якщо не відреагувати?

А на основании чего они это просят? Знаю валютные деньги нужно подтверждать, а остальные должно быть хоть какое-то объяснение

Попали под фин. мониториг

Под фин мониторинг банка? Первый раз такое слышу. Может деньги приходили с таких мест, что им интересно стало, как Вы с ними работаете?

[knopka777]

А на основании чего они это просят? Знаю валютные деньги нужно подтверждать, а остальные должно быть хоть какое-то объяснение

Попали под фин. мониториг

Под фин мониторинг банка? Первый раз такое слышу. Может деньги приходили с таких мест, что им интересно стало, как Вы с ними работаете?

Приходили на р/с и на корпоратив. карту. Как поступить, расходок у ФОПа нет.

[IRINAST]

Попали под фин. мониториг

Под фин мониторинг банка? Первый раз такое слышу. Может деньги приходили с таких мест, что им интересно стало, как Вы с ними работаете?

Приходили на р/с и на корпоратив. карту. Как поступить, расходок у ФОПа нет.

Скорее всего Вами заинтересовались другие органы, и просят у банка эту информацию
Вот что нашла
Согласно статье 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента, является банковской тайной. Соответственно, под объекты банковской тайны подпадают параметры банковских счетов и транзакций по ним. При этом каждый из служащих банка подписывает договор о соблюдении банковской тайны.

Тем не менее, существует перечень ситуаций, когда банковская тайна может быть разглашена по результатам решения суда, а также соответствующим органам на их письменный запрос. В частности, среди госорганов, которые имеют право в письменном виде запросить информацию относительно банковского счета, значатся следующие (статья 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»):

Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины, Антимонопольный комитет (относительно операций по счетам конкретного юридического лица или физического лица);
Органы государственной Налоговой службы и Прокуратуры Украины (относительно наличия банковских счетов); Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины;
Государственная служба финансового мониторинга Украины.

Разумеется, «государственной службе финансового мониторинга банк предоставляет информацию о клиентах и их операциях исключительно в рамках Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», – уточнила Наталья Замула, начальник отдела финансового мониторинга Банка Кипра.

Среди документов, которые банк обязан предоставить по требованию специально уполномоченных органов значатся «копии первичных документов, на основании которых были проведены такие операции, сведения об их участниках, а также другая информация, в том числе та, что составляет банковскую или коммерческую тайну»

[knopka777]

Под фин мониторинг банка? Первый раз такое слышу. Может деньги приходили с таких мест, что им интересно стало, как Вы с ними работаете?

Приходили на р/с и на корпоратив. карту. Как поступить, расходок у ФОПа нет.

Скорее всего Вами заинтересовались другие органы, и просят у банка эту информацию
Вот что нашла
Согласно статье 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента, является банковской тайной. Соответственно, под объекты банковской тайны подпадают параметры банковских счетов и транзакций по ним. При этом каждый из служащих банка подписывает договор о соблюдении банковской тайны.

Тем не менее, существует перечень ситуаций, когда банковская тайна может быть разглашена по результатам решения суда, а также соответствующим органам на их письменный запрос. В частности, среди госорганов, которые имеют право в письменном виде запросить информацию относительно банковского счета, значатся следующие (статья 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»):

Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины, Антимонопольный комитет (относительно операций по счетам конкретного юридического лица или физического лица);
Органы государственной Налоговой службы и Прокуратуры Украины (относительно наличия банковских счетов); Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины;
Государственная служба финансового мониторинга Украины.

Разумеется, «государственной службе финансового мониторинга банк предоставляет информацию о клиентах и их операциях исключительно в рамках Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», – уточнила Наталья Замула, начальник отдела финансового мониторинга Банка Кипра.

Среди документов, которые банк обязан предоставить по требованию специально уполномоченных органов значатся «копии первичных документов, на основании которых были проведены такие операции, сведения об их участниках, а также другая информация, в том числе та, что составляет банковскую или коммерческую тайну»

Я так и думала, спасибо, но что же делать ФОПу, если первички на оборот нет, он "вроде как" не обязан первичку вести...Ждать проверки, если не дадим документы в банк?

[IRINAST]

Я так и думала, спасибо, но что же делать ФОПу, если первички на оборот нет, он "вроде как" не обязан первичку вести...Ждать проверки, если не дадим документы в банк?[/quote]
http://www.buhuslugi.com.ua/ru/informat ... menty.html
вот почитайте