Buhgalter911

Добрий день. 28 квітня 2020 року набрав чинності новий закон про фінмоніторинг. Підкажіть, будь ласка, чи може підприємство отримувати платежі в касу від фізичних осіб (з виписуванням прибуткових і видаткових ордерів) на суми, що перевищують 5000 грн. без обов'язкової верифікації клієнтів? Чи обов'язково в таких випадках вимагати у покупців паспорт та код? Дякую.

Тоже интерсно было бы послушать. У нас фин.установы согласно закона стали требовать документы на директора: копию паспорта и идент.код. Только для чего, не понятно, ведь принимают платежи от покупателей в адрес юридического лица.

кто-то уже регистрировался и какие штрафы, если этого не сделать?

Добрий день!

28 квітня 2020 року набрав чинності новий закон про фінансовий моніторинг — Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (№361-IX). Згідно з цим законом, підприємства зобов'язані проводити верифікацію клієнтів у випадках, коли суми операцій перевищують встановлені пороги.

Для готівкових платежів від фізичних осіб у розмірі, що перевищує 5000 грн, підприємства зобов'язані проводити ідентифікацію та верифікацію клієнтів. Це означає, що підприємство повинно запросити у клієнта документи, які підтверджують його особу, такі як паспорт та ідентифікаційний код (ІПН).

Таким чином, якщо ваш клієнт здійснює платіж понад 5000 грн, ви повинні вимагати у нього паспорт та код для ідентифікації та верифікації згідно з вимогами закону про фінансовий моніторинг. Ці вимоги покликані запобігати фінансовим злочинам та відмиванню грошей.