ФОРУМ №1 для бухгалтеров в Украине
https://buhgalter911.com/forum/
Суммы свыше 50000 мониторит банк!!!Журавель писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать в следующей ситуации. Мой шеф хочет заводить безнал на расчётный счёт через кассу банка от левых физ лиц за товар ( типа Пупкин, Васькин- насколько хватит фантазии( не реальные лица)).Можно ли так делать? И какие подводные камни и ограничения существуют по таким операцияь?
По банку и кассовое обслуживание понятно, а по бухгалтерии мы обязаны вносить паспортные данные на физ лицо даже если он сдаёт до 50 000 грн? И каким документом это регламентируется? Зараннее огромное спасибоЛапа писав:Суммы свыше 50000 мониторит банк!!!Журавель писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать в следующей ситуации. Мой шеф хочет заводить безнал на расчётный счёт через кассу банка от левых физ лиц за товар ( типа Пупкин, Васькин- насколько хватит фантазии( не реальные лица)).Можно ли так делать? И какие подводные камни и ограничения существуют по таким операцияь?
Попадает на кассовое!!
Рисовать подписи и искать паспорта для реализ документов.
Левых к сожалению не бывает Либо - пачпорт либо кинцевий споживач ))))Журавель писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать в следующей ситуации. Мой шеф хочет заводить безнал на расчётный счёт через кассу банка от левых физ лиц за товар ( типа Пупкин, Васькин- насколько хватит фантазии( не реальные лица)).Можно ли так делать? И какие подводные камни и ограничения существуют по таким операцияь?
А куда прописывать паспортные данные? Например, ко мне приходит Иван Иваныч без паспорта и попросил счёт на цемент. Я не могу ему его дать?GalAnt писав:Левых к сожалению не бывает Либо - пачпорт либо кинцевий споживач ))))Журавель писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать в следующей ситуации. Мой шеф хочет заводить безнал на расчётный счёт через кассу банка от левых физ лиц за товар ( типа Пупкин, Васькин- насколько хватит фантазии( не реальные лица)).Можно ли так делать? И какие подводные камни и ограничения существуют по таким операцияь?
Паспорт только при > 50000.Журавель писав:А куда прописывать паспортные данные? Например, ко мне приходит Иван Иваныч без паспорта и попросил счёт на цемент. Я не могу ему его дать?
Вы ему даете счет,он идет в банк и платит,где указывает в платежке свой идентификационный номер..Журавель писав:А куда прописывать паспортные данные? Например, ко мне приходит Иван Иваныч без паспорта и попросил счёт на цемент. Я не могу ему его дать?GalAnt писав:Левых к сожалению не бывает Либо - пачпорт либо кинцевий споживач ))))Журавель писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать в следующей ситуации. Мой шеф хочет заводить безнал на расчётный счёт через кассу банка от левых физ лиц за товар ( типа Пупкин, Васькин- насколько хватит фантазии( не реальные лица)).Можно ли так делать? И какие подводные камни и ограничения существуют по таким операцияь?
Так я правильно поняла. До 50 000 тыс я могу отписать документы без всяких данных? Меня шеф замучил уже. Я чувствую что-то здесь не так.Popen писав:Паспорт только при > 50000.Журавель писав:А куда прописывать паспортные данные? Например, ко мне приходит Иван Иваныч без паспорта и попросил счёт на цемент. Я не могу ему его дать?
Gera28 писав:Вы ему даете счет,он идет в банк и платит,где указывает в платежке свой идентификационный номер..Журавель писав:А куда прописывать паспортные данные? Например, ко мне приходит Иван Иваныч без паспорта и попросил счёт на цемент. Я не могу ему его дать?GalAnt писав: Левых к сожалению не бывает Либо - пачпорт либо кинцевий споживач ))))
Я звонила в свой банк. Мне операционист сказала что до 150 000 грн банк не требует никаких документов. А мне они нужны для расходной накладной.help
ИНН нужен только для платежей в бюджет. а вот домашний адрес - для любых оплат через банкGera28 писав:Вы ему даете счет,он идет в банк и платит,где указывает в платежке свой идентификационный номер..