Buhgalter911

ГТД сделана на один банк ,валюта поступила на другой..Чем угрожает?

А как Вы прошли валютный контроль? В контракте нет реквизитов? Я бы на Вашем месте вернула деньги и попросила отправить на счёт указанный в ГТД. Поскольку банк такую ГТД поставить на контроль и через 90 дней проблем не оберетесь.

по истечению 90 дней банк подаст сведения в налоговую о просрочке платежа, потом налоговая сделает запрос на предоставление всех документов по сделке и потребует объяснить почему же валюта не пришла. Длится все это очень долго, потом насчитают пеню за каждый день и составят акт. Сама сейчас все это прохожу... никому не пожелаю.

Энфилд писав:по истечению 90 дней банк подаст сведения в налоговую о просрочке платежа, потом налоговая сделает запрос на предоставление всех документов по сделке и потребует объяснить почему же валюта не пришла. Длится все это очень долго, потом насчитают пеню за каждый день и составят акт. Сама сейчас все это прохожу... никому не пожелаю.

сама не сталкивалась, но посоветую вам обратиться в банк с этим вопросом. ведь главное, что бы зашла валюта! поэтому, возможно, банку, у которого стоит на контроле валюта, достаточно будет подтверждения другого банка или свифтовки о поступлении платежа?

viktoriya10 писав:ГТД сделана на один банк ,валюта поступила на другой..Чем угрожает?

У нас была похожая ситуация.
2 месяца банк сообщал в налоговую - я отписывалась.
НИ составляла нам Довидки о том, что нарушений валютного законодательства нет.
Потом начальник валютного отдела НИ посоветовала сделать Аркуш коригування к ГТД - изменить банк.
И только тогда по реестру у них закрылось.

Любослава писав:

viktoriya10 писав:ГТД сделана на один банк ,валюта поступила на другой..Чем угрожает?

У нас была похожая ситуация.
2 месяца банк сообщал в налоговую - я отписывалась.
НИ составляла нам Довидки о том, что нарушений валютного законодательства нет.
Потом начальник валютного отдела НИ посоветовала сделать Аркуш коригування к ГТД - изменить банк.
И только тогда по реестру у них закрылось.

А мы писали в банк письмо с просьбой перевести эту ГТД в другой банк.

у нас когда брокер случайно ошиблась и в ГТД банк поставили один, а деньги оплачены с другого. (импорт)
Самый простой вариант это сделать Аркуш коригування к ГТД.
Все сделали за один день и забыли про этот "казус"