Нарушение валютного контроля

Helli
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 154
З нами з: 04 червня 2010, 03:27
Дякував (ла): 104 рази
Подякували: 34 рази

Повідомлення Helli »

Я писала заявление, прошу проверить в связи с обнаружением нарушений сроков внешнеэкономических расчётов и т.д. Написание заявления мотивировали мораторием и невозможностью без заявления нас проверить. А проверка была обычная по валюте, принесла все доки, посчитали пеню за просрочку, выписали акт и уведомление и всё . [/quote]

А расскажите, пожалуйста, долго они Вас проверяли, меня хотят с пятницы начать проверять.
Само нарушение имело место 31.03.15, деньги должны были зайти 30.03.15, всего 23,50 евро. 1 день просрочка 23,50 € х 0,3%=0,07 € х 25,449314 = 1,79 грн.
Прошло два года после их запроса, полученного 5 мая 2015г.и вот оно... т.к. в офисе постоянно никто не сидит, в почт.ящике была обнаружена записочка с номером телефона и просьба перезвонить с 9.00 до 18.00.

nastya_nastya
Знаток
Повідомлень: 21
З нами з: 09 травня 2016, 22:56
Дякував (ла): 6 разів

Повідомлення nastya_nastya »

Доброго дня!)

В нас наступна ситуація: оплати від покупця (ми експортери) отримали вчасно і відгрузили товар вчасно. Але кошти за товар нам заходили не в повній сумі, а по дорозі банки знімали комісію. Тобто якщо покупець оплатив 5000 то по факту в наш банк зайшло 4985. В додатку до контракту прописано, що всі банківські витрати на території країни продавця оплачуються продавцем, поза територією продавця оплачуються покупцем. У свіфтовці стоїть тип комісії SHA. Але банк нас все одно поставив на валютний контроль і передав дані в податкову. Тепер необхідно подавати документи в ДФС.

Хто знає, як довести що дійсно покупець оплатив у повній мірі, а комісію було знято поки кошти йшли? Бо у тих свіфтовках, що мені надав банк стоїть сума 4985.

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3673
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Дякував (ла): 6678 разів
Подякували: 2178 разів

Повідомлення Ребекка »

nastya_nastya писав:Доброго дня!)

В нас наступна ситуація: оплати від покупця (ми експортери) отримали вчасно і відгрузили товар вчасно. Але кошти за товар нам заходили не в повній сумі, а по дорозі банки знімали комісію. Тобто якщо покупець оплатив 5000 то по факту в наш банк зайшло 4985. В додатку до контракту прописано, що всі банківські витрати на території країни продавця оплачуються продавцем, поза територією продавця оплачуються покупцем. У свіфтовці стоїть тип комісії SHA. Але банк нас все одно поставив на валютний контроль і передав дані в податкову. Тепер необхідно подавати документи в ДФС.

Хто знає, як довести що дійсно покупець оплатив у повній мірі, а комісію було знято поки кошти йшли? Бо у тих свіфтовках, що мені надав банк стоїть сума 4985.
Можно попросить у не резидента выписку банка или платежное поручение и в договоре добавить пункт, что комиссия третьих банков за счет продавца. Вообще-то всегда этот вопрос решали с банком и дело не передавали в ДФС

-Latka-
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2781
З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1257 разів

Повідомлення -Latka- »

Ребекка писав:
nastya_nastya писав:Доброго дня!)

В нас наступна ситуація: оплати від покупця (ми експортери) отримали вчасно і відгрузили товар вчасно. Але кошти за товар нам заходили не в повній сумі, а по дорозі банки знімали комісію. Тобто якщо покупець оплатив 5000 то по факту в наш банк зайшло 4985. В додатку до контракту прописано, що всі банківські витрати на території країни продавця оплачуються продавцем, поза територією продавця оплачуються покупцем. У свіфтовці стоїть тип комісії SHA. Але банк нас все одно поставив на валютний контроль і передав дані в податкову. Тепер необхідно подавати документи в ДФС.

Хто знає, як довести що дійсно покупець оплатив у повній мірі, а комісію було знято поки кошти йшли? Бо у тих свіфтовках, що мені надав банк стоїть сума 4985.
Можно попросить у не резидента выписку банка или платежное поручение и в договоре добавить пункт, что комиссия третьих банков за счет продавца. Вообще-то всегда этот вопрос решали с банком и дело не передавали в ДФС
После первого же раза снятия комиссии банком посредником нужно было сменить банк , попробуйте упросить контрагента сделать доплату, возместите ее как то. налоговая не снимает такие суммы с контроля...

1111111111
Гений
Гений
Повідомлень: 488
З нами з: 16 січня 2012, 15:02
Дякував (ла): 69 разів
Подякували: 110 разів

Повідомлення 1111111111 »

Добрый день!
мы являемся экспортерами граничный срок платежа 120дней от нерезидента 26 ноября 2017 - это воскресенье, 100% валюты поступила на распределительный счет в пятницу 24 ноября а 50% гривны зачислили в понедельник 27 ноября.
1.Считается ли это нарушением и надо платить штраф 0,3% за 1 день просрочки?
2.Надо ли подавать отчет о контролируемых операциях?
PS с налоговой никаких запросов не было

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3673
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Дякував (ла): 6678 разів
Подякували: 2178 разів

Повідомлення Ребекка »

1111111111 писав:Добрый день!
мы являемся экспортерами граничный срок платежа 120дней от нерезидента 26 ноября 2017 - это воскресенье, 100% валюты поступила на распределительный счет в пятницу 24 ноября а 50% гривны зачислили в понедельник 27 ноября.
1.Считается ли это нарушением и надо платить штраф 0,3% за 1 день просрочки?
2.Надо ли подавать отчет о контролируемых операциях?
PS с налоговой никаких запросов не было
банк пишет письмо о нарушении сроков в ДФС и тогда Вас вызывают для вручения уведомления о проверке. 24.11 валюта была уже в Украине на Вашем распред.счету. Думаю, что нарушения нету. Давно мы не нарушали, ТТТ. Последний раз было 90 дней на оплату, а сейчас увеличили до 120?

1111111111
Гений
Гений
Повідомлень: 488
З нами з: 16 січня 2012, 15:02
Дякував (ла): 69 разів
Подякували: 110 разів

Повідомлення 1111111111 »

Ребекка писав:
1111111111 писав:Добрый день!
мы являемся экспортерами граничный срок платежа 120дней от нерезидента 26 ноября 2017 - это воскресенье, 100% валюты поступила на распределительный счет в пятницу 24 ноября а 50% гривны зачислили в понедельник 27 ноября.
1.Считается ли это нарушением и надо платить штраф 0,3% за 1 день просрочки?
2.Надо ли подавать отчет о контролируемых операциях?
PS с налоговой никаких запросов не было
банк пишет письмо о нарушении сроков в ДФС и тогда Вас вызывают для вручения уведомления о проверке. 24.11 валюта была уже в Украине на Вашем распред.счету. Думаю, что нарушения нету. Давно мы не нарушали, ТТТ. Последний раз было 90 дней на оплату, а сейчас увеличили до 120?
Да 24.11 валюта была в Украине,
Да срок увеличили 120дней

Larabara
Гений
Гений
Повідомлень: 315
З нами з: 20 жовтня 2012, 14:16
Дякував (ла): 207 разів
Подякували: 122 рази

Повідомлення Larabara »

А разве не 180 дней????

ЛикаОд
Профи
Повідомлень: 43
З нами з: 15 лютого 2017, 12:56
Дякував (ла): 79 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення ЛикаОд »

Добрый день, коллеги)))

Подскажите, пожалуйста, есть ли предельная сумма контракта?
Если контракт на 500 000,00 ЕВРО - его не надо нигде регистрировать?

Полька
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 192
З нами з: 22 листопада 2017, 15:42
Дякував (ла): 105 разів
Подякували: 34 рази

Повідомлення Полька »

Подскажите пожалуйста выставили счёт акт за услуги ,нерезидент 25.03.18, он нам должен оплатить его в течение 180 дней?

Відповісти

Повернутись до “ЗЕД”