Buhgalter911

Налоговая сообщила, что один из наших контрагентов фиктивная фирма. Предложили снять кредит.
Где можно почитать о фиктивности фирм? Чем грозит, если не снимем НК? И на каком основании они сами могут снять наш НК?

На сайте ГНА (sta.gov.ua) есть раздел Базы данных ДПС. Там можете проверить св-во НДС вашего контрагента и его "сумлінність". Но если налоговая уже решила, что это фиктивная фирма, то при вашем отказе в снятии НК могут начать проверку, последствия которой могут быть более плачевными, чем снятие этого НК. Поспрошайте у руководства, что это за фирма, они-то должны знать фонарь это или нет.

http://yust.kiev.ua/ru/publications/55
http://www.vashigroshi.com/save/analysi ... 8-11-19-49

Бюгюльмэ писав:На сайте ГНА (sta.gov.ua) есть раздел Базы данных ДПС. Там можете проверить св-во НДС вашего контрагента и его "сумлінність". Но если налоговая уже решила, что это фиктивная фирма, то при вашем отказе в снятии НК могут начать проверку, последствия которой могут быть более плачевными, чем снятие этого НК. Поспрошайте у руководства, что это за фирма, они-то должны знать фонарь это или нет.

У нас была только одна операция. НДСа 1000 грн. Руководство утверждает, что фирма нормальная (созванивались с их руководством и они их заверили, что проблем у них нет). На момент операции они были плательщиками НДС. Свидетельство анулир. в декабре только.

taha-173 писав:http://yust.kiev.ua/ru/publications/55
http://www.vashigroshi.com/save/analysi ... 8-11-19-49

спасибо буду изучать.

А как вы проверяете фиктивность фирм?
Я на сайте ДПА только смотрела плательщик НДС или нет и можно посмотреть банкрот или нет. А еще?
Теперь буду брать у всех еще и вытяг з реестра ЕДРПОУ.

Yanika писав:А как вы проверяете фиктивность фирм?
Я на сайте ДПА только смотрела плательщик НДС или нет и можно посмотреть банкрот или нет. А еще?
Теперь буду брать у всех еще и вытяг з реестра ЕДРПОУ.

и что это вам даст? он вас не спасет. в нем нет речи о статусе плательщика ндс.

Yanika писав:А как вы проверяете фиктивность фирм?
Я на сайте ДПА только смотрела плательщик НДС или нет и можно посмотреть банкрот или нет. А еще?
Теперь буду брать у всех еще и вытяг з реестра ЕДРПОУ.

Не утруждайте себя. Такие фирмы благополучно существуют до тех пор, пока они нужны самим налоговикам, они с этого хорошо имеют, и что вы связались с фонарем, вам расскажут они же, налоговики, но только для того, чтобы и с вас поиметь. Выхода нет.

здесь можно посмотреть о предприятии http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html
это то что пишется зачастую в вытяге или выписке.

Нам сообщили о том, что один из наших контрагентов - фиктивная фирма. Они для нас выполнили работы на кругленькую сумму. Так получилось, что ни по НДС ни в затратах по прибыли это не прошло - бог миловал. Чем это еще может грозить? Сейчас нас пришел проверять ОБЭП. Фирма при заключении договора была проверена на сайте ГНА и ЕГРПОУ. Все было в порядке. Теперь говорят: Вы должны были у них потребовать штатное, реестр ОС и т.д и т.п. О том, что есть такое понятие, как коммерческая тайна предприятия и слышать не хотят. Каковы могут быть последствия?