Какими источниками пользуются банки при осуществлении финмониторинга

В связи с многочисленными запросами банков относительно практического применения отдельных норм законодательства по вопросам осуществления финансового мониторинга, в т.ч. в части использования публичной (открытой) информации с целью поиска информации и ее анализа, НБУ обобщил перечень информационных ресурсов, которые могут содержать необходимую информацию. Среди 24-х позиций, изложенных НБУ, содержатся следующие:

• Сайт «Миротворец» — https://myrotvorets.center/ (https://psb4ukr.org/; https://metelyk.org/; https://psb4ukr.in/; https://psb4ukr.ninja/);
• Антикоррупционный монитор — http://acm-ua.org/;
• База данных оффшорных компаний (Панамский реестр) — https://offshoreleaks.icij.org/;
• Список Forbes Global 2000 — http://www.forbes.com/global2000/list/#search;
• Бизнес-реестры (https://youcontrol.com.ua/; http://orbisdirectory.bvdinfo.com/OrbisDirectory/Companies; http://www.exportgenius.in/; https://www.importgenius.com/search; http://www.ukrexport.gov.ua/eng/ukr_export_exporters/);
• Декларации чиновников — http://declarations.com.ua/analytics/;
• Перечень лиц, к которым применены специальные санкции Министерства экономического развития и торговли Украины, — http://www.me.gov.ua/SpecialSanctions/List?lang=uk-UA&showFrgn=True&company=linge;
• Определение даты рождения по идентификационному коду — https://decode.org.ua/inn;
• Базы розыска ФБР — https://www.fbi.gov/; https://www.fbi.gov/wanted/topten;
• Информационный ресурс — http://odnodata.com/;
• Владельцы существенного участия в банках Украины — https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6738234&cat_id=51342;
• Информационный центр Министерства юстиции Украины (Реестр частных нотариусов) — http://www.informjust.ua/;
• Открытый реестр национальных публичных деятелей Украины — http://www.informjust.ua/;
• База утерянных паспортных документов — https://service.pvbki.com/passport/;
• Лица, скрывающихся от органов Украинской власти, — http://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/.

В то же время предоставленный перечень не является исчерпывающим и носит лишь рекомендательный характер. Ответственными за использование информации из открытых источников будут являться банки.

Письмо НБУ от 17.05.2017 г. № 25-0008/35441