Подпишитесь на новости и получите книгу бесплатно!

НБУ меняет порядок осуществления банками анализа и проверки документов при осуществлении финансовых операций клиентов

Нацбанк не будет требовать от банков углубленного анализа финансовых операций дочерних и аффилированных компаний-резидентов международных корпораций из списка Forbes Global 2000.

Эти корпорации осуществляют свою деятельность в соответствии с общепринятыми для мирового сообщества стандартами и по принципами максимальной прозрачности, что позволяет считать такие операции низкорисковыми.

Именно поэтому их дочерние компании и аффилированные с ними компании вошли в перечень исключений, на которые не распространяется действие Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках, утвержденного постановлением Правления НБУ от 15.08.2016 г. № 369. Ранее такие исключения касались только операций с участием компаний-нерезидентов из списка Forbes Global 2000.

Кроме того, Нацбанк разрешил банкам при оценке рискованности операций самостоятельно учитывать географические риски и формировать собственные списки рисковых государств (территорий), используя все доступные источники информации от перечней, составленных официальными органами, информации, полученной из любых других источников.

Также Нацбанк по предложению рынка унифицировал формат нумерации индикаторов в Положении № 369 и в статистической отчетности. Приведение к единому формату будет способствовать процессу автоматизации формирования статистической отчетности в банках и позволит минимизировать ошибки в отчетах.

Соответствующие изменения введены постановлением Правления НБУ № 16 от 22.02.2018 г. "О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках".

Они вступают в силу с 24 февраля 2018 года.

По материалам НБУ
Отключить рекламу
Комментарии
  • Алла
26.02.18 12:51

Еще один проверяльщик на нашу голову!

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
  • Нина1
26.02.18 13:48

О, опять все самое лучшее для олигархических корпораций. Теперь пусть выводят деньги из Украины без контроля. Загнали валюту в какой-нибудь "гондурас", потом сами себе написали акт о форс-мажоре и географических рисках - и тю-тю денежки. И даже напрягаться не надо, не надо хотя бы формально это все завуалировать. Не жизнь - а малина!

Ответить
    Оценить
  • 3
  • 0
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Календарь бухгалтера
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ПРИЛОЖЕНИЕ
Календарь бухгалтера
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления