Нацбанк готовит изменения алиментщикам

Закон № 2475 относительно усиления ответственности неплательщиков алиментов внес ряд изменений в банковское законодательство, в частности:

• банки обязаны при открытии или закрытии счетов физическим лицам проверять наличие информации о внесении сведений о них в Единый реестр должников, а при наличии такой информации сообщать органам государственной исполнительной службы или частным исполнителям об открытии/закрытии счетов таким клиентам в день открытия/закрытия счета;
• порядок предоставления такой информации и форма уведомления устанавливаются НБУ по согласованию с Минюстом.

Во исполнение требований Закона Национальный банк Украины готовит соответствующие изменения в нормативно-правовые акты.

До вступления в силу соответствующих изменений уведомление в органы государственной исполнительной службы или частным исполнителям об открытии/закрытии счетов физических лиц - должников направляются банками в произвольной форме с указанием таких обязательных реквизитов:

• наименование и код банка, в котором открыт или закрыт счет,
• местонахождение банка,
• фамилия, имя и отчество клиента,
• регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия (при наличии) и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте/запись в электронном бесконтактном носителе или в паспорте проставлена ​​слово "відмова"),
• дата рождения клиента,
• дата открытия или закрытия счета, номер счета клиента и валюта счета.

Письмо НБУ от 28.08.2018 г. № 57-0009/46609.