Виртуальные активы стали объектами финмониторинга
28 апреля вступил в силу Закон № 361-IX "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", пишет Юрлига.
Среди прочих новелл, он является необходимой составляющей для легализации рынка виртуальных активов в Украине. О дальнейших действиях в этом направлении рассказало Минцифры.
Почему Закон важен?
- теперь в Украине официально существует понятие виртуальных активов. Согласно Закону виртуальный актив - цифровое выражение стоимости, которым можно торговать в цифровом формате или переводить и которое может использоваться для платежных или инвестиционных целей;
- виртуальные активы стали объектами финмониторинга;
- Минцифры является субъектом государственного финансового мониторинга и отвечает за развитие рынка виртуальных активов;
- порог финансовых транзакций в виде виртуальных активов вырос до 400 000 гривен.
Как дальше будет двигаться работа в данном направлении?
- рабочая группа продолжает разрабатывать профильный закон относительно внедрения виртуальных активов;
- Минцифры подготовило драфт нормативно-правовых актов в рамках требований Закона № 361-IX. После доработки их передадут на утверждение в Государственную службу финансового мониторинга и Министерство финансов;
- совместно с Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Минцифры разрабатывает четкие критерии финмониторинга, ведь в Законе они определены достаточно размыто;
- на основе принятых законодательных актов будут разработаны алгоритмы работы бизнеса в Украине.
В мае будет вынесен профильный закон о виртуальных активах на публичное общественное обсуждение. В нем четко будут определяться:
- правовой статус и классификация виртуальных активов;
- требования к выпуску и обращению определенных категорий виртуальных активов;
- субъекты рынка виртуальных активов и соответствующие критерии финмониторинга;
- вопросы государственного регулирования и противодействия злоупотреблениям.
Информация по теме:
Действуют новые правила финмониторинга
Бухгалтер, регистрируйся и стучи! [новые заботы и штрафы]
Як правильно здійснювати платежі з 28 квітня: актуальні запитання та відповіді
Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.
Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.
Блоги 
