Як суб'єкти первинного фінмоніторингу отримуватимуть інформації про клієнта від держорганів

Міністерство фінансів України оприлюднило проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта».

Проектом передбачено, що у разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті поданої клієнтом інформації суб’єкт первинного фінансового моніторингу вживає заходів щодо проведення його належної перевірки.

На запит суб’єкта інформацію про клієнта надають, зокрема:

1) Міністерство юстиції, Державна податкова служба, Державна митна служба, Державна міграційна служба/її територіальні органи та відділи державної реєстрації актів цивільного стану;
2) державні реєстратори.

Запит надсилається суб’єктом за місцезнаходженням відповідного державного органу та державному реєстратору (незалежно від місцезнаходження суб’єкта) у письмовій формі, підписується керівником суб’єкта або особою, яка його заміщує.

Запит може надсилатися також в 2 електронній формі. Формат електронної взаємодії та форма надання інформації визначаються відповідними державними органами.

У запиті зазначаються підстави для надання державними органами, державними реєстраторами інформації про клієнта та її перелік, а також відомості, що дозволяють однозначно ідентифікувати клієнта.

Для підтвердження інформації щодо статусу суб’єкта первинного фінансового моніторингу державні органи, державні реєстратори звертаються до Державної служби фінансового моніторингу України в електронній та/або в паперовій формах. У такому разі Держфінмоніторинг надає інформацію протягом двох робочих днів з дня надходження запиту.

Запит суб’єкта не може стосуватися надання консультацій і роз’яснень положень законодавства.

Державні органи, державні реєстратори надають протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту суб’єкту інформацію про клієнта, що стосується здійснення належної перевірки. Зазначена інформація надається безоплатно.

Інформація про клієнта, що надходить суб’єкту від державних органів, державних реєстраторів, є інформацією з обмеженим доступом та використовується виключно з метою та в порядку виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 3 доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови у письмовій та електронній формі надсилати на адреси: Міністерство фінансів України, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008, е-mail: infomf@minfin.gov.ua. Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua