НБУ обязал банки провести актуализацию данных клиентов

Банки проведут надлежащую проверку, которую не проводили во время карантина, пишет Бухгалтер.ua.

НБУ постановлением Правления от 15.02.2021 г. № 19 (действует с 17.02.2020 года) внедрил мероприятия в сфере финмониторинга в связи с введением дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Банки обязали не позднее 30 календарных дней после окончания периода, указанного в п. 3 постановления КМУ от 09.12.2020 г. № 1236 (далее - постановление № 1236):

1) актуализировать данные о клиентах, предусмотренных в п. 13 - 17 приложения 1 к Положению № 65, если срок принятия этих мероприятий приходится на период, указанный в п. 3 постановления № 1236, и у банка нет возможности установить с такими клиентами контакт;

2) принять дополнительные меры, если срок принятия а этих мероприятий приходится на период, указанный в п. 3 постановления № 1236, и имеющихся в банке документов и/или сведений недостаточно для осуществления анализа и/или принятия решения по отдельным финансовым операциям (их совокупности) согласно п. 8 приложения 15 к Положению № 65.

Напомним, что п. 3 постановления № 1236 предусматривал "зимний локдаун" на период с 8 по 25 января 2021 года.