Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


10.06.21
65770 225 Печатать

Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]

Амброзяк Наталья юрист журнала "Налоги & бухучет"

Приветсвтую вас, дорогие читатели! Я, Наталья Амброзяк, юрист журнала "Налоги & бухучет". Поговорим об одной из наболевших тем - бенефициарах...

Внимание! Апдейт!

Сегодня, 11 июня, приказ Минфина от 19.03.2021 г. No 163 опубликовали в Урядовому кур’єрі.

Поэтому теперь:

- юрлица, зарегистрированные до 28.04.2020 г., обязаны подать структуру собственности + «бенефициарные» документы с 11 июля по 11 октября;

- структуру собственности + «бенефициарные» документы придется подавать во время определенных регистрационных действий с 11 июля.

Кстати, подробно с бенефициарами (и не только с ними) ми обязательно будем разбираться на страницах журнала «Налоги & бухучет». Поэтому подписывайтесь и читайте нас на https://i.factor.ua/ smiley

Стартует кампания по предоставлению госрегистратору «бенефициарных» документов.

Помните? Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов…» от 06.12.2019 г. № 361-IX (вступил в силу еще 28.04.2020 г.) обновил требование о предоставлении данных о бенефициарах. При этом всех сильно напугал (и не только бенефициарами). Но в действительности вся эта «бенефициарная» кампания еще почти год никого не тревожила. Однако мы впритык подошли к ее началу!

В этом материале для всех юрлиц коротко и по существу: что? где? когда? почему?

Что случилось?

Минфин утвердил содержание и структуру собственности (см. приказ от 09.03.2021 г. № 163). Ну, как утвердил... Указал, что структура собственности составляется в произвольной форме.

На момент написания материала текст приказа не опубликован. Думаем, это вопрос нескольких дней. Безусловно, мы предупредим вас об опубликовании и обновим этот материал! Поэтому не теряйте его smiley

Минфин утверждает, что этот документ вступит в силу через месяц после опубликования.

Почему важно подать?

Потому что штрафы ого-го. Если данные о бенефициарах нужно вносить, а их в установленный законом срок вы не внесли в ЕГР (Единый госреестр юрлиц, ФЛП и общественных формирований), то руководителю (уполномоченному лицу) юрлица грозит админштраф от 17000 до 51000 грн (ч. 6 ст. 16611 КУоАП).

Протоколы составляют субъекты госфинмониторинга, в частности Минюст (ст. 255 КУоАП). Налагают штрафы суды (ст. 221 КУоАП).

После составления протокола Минюст направит руководителю юрлица заказное письмо, где укажет об отсутствии данных о бенефициарах и попросит явиться в течение 1 месяца для подписания протокола (п. 51 Порядка, утвержденного постановлением КМУ от 21.12.2016 г. № 990).

Дальше поговорим о том, кого же это все касается.

Кто должен заморачиваться?

Сразу скажем: у ФЛП нет бенефициаров. Если вы ФЛП и не являетесь учредителем тех или иных юрлиц, то можете дальше не читать.

А вот все юрлица независимо от организационно-правовой формы (ООО, АО, ЧП и т. д.) должны заморачиваться.

При этом даже те, у кого в учредителях есть просто физические лица! И даже если учредитель единственное физическое лицо! Хотя кое-кто из госорганов отмечал, что в таком случае не нужно подавать «бенефициарные» документы.

Например, Офис крупных плательщиков ГНС в Вестнике.

Однако это не так! Можете сами убедиться. Перечень исключений исчерпывающий, его также можно найти в п. 9 ч. 2 ст. 9 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц —  предпринимателей и общественных формирований» от 15.05.2003 г. № 755-IV.

  Не подают данные о бенефициарах только:

  • политические партии и их структурные образования;
  • профсоюзы, их объединения, организации профсоюзов, предусмотренные уставом профсоюзов и их объединений;
  • творческие союзы и их местные ячейки;
  • организации работодателей и их объединения;
  • адвокатские объединения;
  • торгово-промышленные палаты;
  • ОСМД;
  • религиозные организации;
  • госорганы;
  • органы местного самоуправления и их ассоциации;
  • государственные и коммунальные предприятия, учреждения и организации.

  Кто такие бенефициары?

Конечный бенефициарный собственник — это то физлицо, которое контролирует деятельность юридического лица.

Если у предприятия учредитель — юрлицо, то он не является бенефициаром. Бенефициаром может быть исключительно физическое лицо. Поэтому ищите физлицо, которое контролирует учредителя-юрлица.

Что такое контроль?

Обычно это когда у человека в собственности доля 25 % и больше. И здесь идет речь как о прямом владении, так и о владении через, так сказать, посредников.

Например, есть ООО «Ромашка». Учредитель Иванов с долей 40 %. ООО «Ромашка» учредило ООО «Цветущие поля» с долей в 70 %. Это означает, что Иванов будет одним из бенефициаров ООО «Ромашка».

Есть более сложные случаи. Например, когда формально долей в уставном капитале предприятия больше 25 % владеет муж, а фактически его (предприятие) контролирует жена. Однако, во-первых, кто же это покажет. А во-вторых, такую опосредованную связь нужно еще доказать с помощью документов.

Кстати, бенефициаров может и вовсе не быть. Об этом тоже нужно будет сообщать.

Кто из юрлиц и когда именно «старт»?

Юрлица, зарегистрированные до 28.04.2020 г. По закону они должны подать данные о бенефициарах в течение 3 месяцев со дня вступления в силу формы и содержания структуры собственности. Но поскольку вступают в силу форма и содержание через месяц, то фактически у таких юрлиц как минимум 4 месяца с даты опубликования приказа Минфина № 163!

Еще раз напомним: на момент написания материала приказ еще не опубликован. Конечно, об этом событии мы сразу вас проинформируем и дополним эту статью. Поэтому заходите сюда еще раз smiley

Юрлица, зарегистрированные после 28.04.2020 г. Формально не должны ничего подавать, потому что во время регистрации должны были бы это делать. Однако поскольку форму и содержание структуры собственности утверждали долго, то лучше бы и юрлицам, зарегистрированным между 28.04.2020 г. и датой вступления в силу содержания и структуры собственности, также подать «бенефициарные» документы.

Что такое структура собственности?

Нужно графически изобразить данные о собственниках юрлица. В том числе показываем тех, кто прямо или опосредованно влияет на управление им.

Пример. Есть юрлицо 1, у которого учредитель — юрлицо 2. У юрлица 2 есть учредители — физические лица. Поэтому в структуре собственности раскрываем всех. Или вдруг у вас формальный учредитель — физическое лицо 1, а фактически юрлица контролирует властная жена (властный муж) физического лица 1 smiley

  Рисуем в схеме данные обо всех собственниках! Не важно, бенефициар это или нет!      Тех, кто имеет решающее влияние (по сути, бенефициаров) просто помечаем. Также указываем тип такого влияния (прямое/опосредованное) для каждого из них.

Прямое влияние:

физлицо-учредитель = бенефициар.

Опосредованное влияние: например, юрлицо 1 <--- учредитель-юрлицо 2  <--- физлицо-учредитель-бенефициар.

Образцы можно найти здесь.

Всю эту красоту подписывает руководитель юрлица.

Что подавать тем, кто «стартует»?

  Нужно подать:

— заявление по форме 2.

Хотя кое-кто считает, что по форме 6. На наш взгляд, все же по форме 2, потому что форма 6 нужна совсем для другого;

— структуру собственности (разобрались выше);

— извлечение, выписку или другой документ, который подтверждает госрегистрацию юрлица-нерезидента (для учредителей-нерезидентов);

— для бенефициаров — нерезидентов и резидентов, у которых паспорт оформлен без средств Единого государственного демографического реестра (паспорт-книжечка), — нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность. Документ на иностранном языке требует перевода на украинской.

Лайфхак: даже с паспортом-книжечкой можно избежать нотариального удостоверения! Просто вместо данных украинского паспорта указываете данные загран-паспорта. Номер Единого госдемреестра можно также из него вытащить. Об этом когда-то говорил Минюст в своем письме от 13.11.2020 г. № 9338/8.4.4/32-20.

Решение общего собрания не нужно!

Если успеете подать данные в течение этих 3 месяцев, то админсбор платить не придется smiley. Если не успеете, то админсбор в 2021 году — 680 грн.

Куда и как подавать?

Документы можно подать:

а) госрегистратору через ЦПАУ (в бумажном виде лично или по почте). Если по почте, то подписи на заявлении нужно удостоверять нотариально (отправляем заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения);

б) нотариусу.

В электронном виде нормативка также позволяет подавать, но нужно дождаться, пока допилят портал «Дія» (https://diia.gov.ua/services) или сайт «Он-лайн будинок юстиції» (https://online.minjust.gov.ua/).

И дай Бог, чтобы разработчики успели сделать все как надо и своевременно! Потому что опять эти очереди в 10005000 людей... Старожилы нас сейчас, думаем, поняли...

Когда и что еще нужно будет подавать?

1. Подтверждение данных о бенефициарах.

Ежегодно, начиная со следующего года после госрегистрации юрлица. На все про все 14 календарных дней с даты госрегистрации.

Начинаем подтверждаться с 2022 года (см. письмо Минюста от 13.01.2021 г. № 245/8.4.4/32-21)!

Если данные о бенефициарах не меняются — подаем заявление по форме 6 (скачать можно здесь).

  Если данные меняются, то подаем:

— заявление по форме 6;

— структуру собственности;

— извлечение, выписку или другой документ, который подтверждает госрегистрацию юрлица-нерезидента (для учредителей-нерезидентов);

— для бенефициаров-нерезидентов и резидентов (только с паспортом-книжечкой) — нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность. Не забываем о лайфхаке с загранпаспортом для тех, у кого паспорт-книжечка smiley

2. Во время регистрационных действий.

Когда вступит в силу приказ Минфина № 163 (о содержании и структуре собственности), дополнительно подаем все те же структуру собственности, извлечение (для учредителей-нерезидентов) и нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность (для резидентов с паспортом-книжечкой и для нерезидентов) в случае, если у нас:

— регистрация юрлица (очевидный момент);

— изменения к данным о юрлице в ЕГР;

— переход на модельный устав и обратно, на обычный;

— внесение в ЕГР данных о юрлице, зарегистрированном до 01.07.2004 г.

  Во всех этих случаях (кроме регистрации нового юрлица) можно не подавать «бенефициарные» документы, если данные по бенефициарам не менялись (письмо Минюста от 23.04.2020 г. № 3887/8.4.4/32-20).

3. Изменение данных о бенефициарах.

Если по бенефициарам меняются какие-то данные (например, фамилия), то их обязательно нужно внести в ЕГР в течение 30 календарных дней со дня изменений. Это касается и изменений в структуре собственности!

А если бенефициары сменились? В этом случае также придется учитывать эти 30 календарных дней. Так как надо перерисовывать эту проклятую структуру собственности sad Об этом говорит ч. 22 cт. 17 «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц предпринимателей и общественных формирований» от 15.05.2003 г. № 755-IV.

Комментарии
  • Світлана
10.06.21 12:50

Дякую

Ответить
  • Ирина
10.06.21 12:58

А що робити звичайним громадським організаціям (не ОСББ, профспілки, політ.партії та ін.), які мають засновників-фізичних осіб, але ці особи не є бенефіціарами? Не мають грошових часток у статутному капіталі та не володіють організацією?

Ответить
  • Андрей
11.06.21 12:57

Ирина,У нас есть неработающая громад-ка организация 94.99 Діяльність інших громадських організацій,
  Есть три учреда, УФ нет вообще,
......Как подавать % УФ если его нет?

Ответить
  • Наталя
11.06.21 14:30

Андрей,подаете информацию о том, что бенефициарный собственник отсутствует (если, конечно, у вас нет тех физиков, которые опосредованно контролируют гром организацию) и указываем причину отсутствия

Ответить
  • Валентина
11.06.21 12:24

Ирина,Не подают данные о бенефициарах только:политические партии и их структурные образования;профсоюзы, их объединения, организации профсоюзов, предусмотренные уставом профсоюзов и их объединений;творческие союзы и их местные ячейки;организации работодателей и их объединения;адвокатские объединения;торгово-промышленные палаты;ОСМД;религиозные организации;госорганы;органы местного самоуправления и их ассоциации;государственные и коммунальные предприятия, учреждения и организации.

Ответить
  • Непогода
11.06.21 17:00

Валентина, ТОВка с одним бенефициаром- физлицом, находящаяся в стадии ликвидации, должна подавать эту ересь? не подается ликвидационный баланс, так как бюджет должен денег. пишем письма, но пока безрезультатно.

Ответить
  • Наталя
14.06.21 10:04

Непогода, к госрегистратору должны проскочить, т.к. для госрегистрации прекращения (именно внесения записи "припинено" по юрлицу) не предусмотрена подача "бенефициарных" документов.

Ответить
  • Наталя
10.06.21 12:59

Ирина, подавати інформацію про те, що у вас бенефіціари відсутні. До речі тут можна не прив'язуватися до набрання чинності форми та змісту структури власності.

Ответить
  • Андрей
11.06.21 12:59

Наталя,Как єто оформить, есть ли  образці ?

Ответить
  • Наталя
14.06.21 10:08

Андрей, прошу прощения!!! Ошиблась в номере формы!!! Для громадськой организации нужно подавать форму 4, а не форму 2!!!!Форма 2 для обычных юрлиц!!!

Ответить
  • Наталя
11.06.21 14:29

Андрей,образцов, к сожалению, нет (( Нужно заполнить в форме 2 1ю и 2ю страницы. На 2 стр. есть возможность поставить отметку бенефіціарний власник відсутній и есть поле для указания причины отсутствия

Ответить
  • Лиза
10.06.21 13:12

Я так и не поняла,уже существующим юр.лицам надо подавать эти сведения,если информация про учредителей-физ. лиц есть на сайте Минюста? Там же все написано!

Ответить
  • Наталя
10.06.21 13:23

Лиза, Есть, да не все
Вы ж структуру собственности не рисовали!

Ответить
  • Лиза
10.06.21 14:39

Наталя, да в том то и дело,что просто 2 учредителя и все. Что там рисовать? Предприятия,если есть изменения,и так регистрируют эти изменения. Опять эти очереди! Это у провластных "небожителей" весь бизнес записан на тещу- бабушку- прапрадедушку- жену- младенца и т.п. Можно же исключения прописать для малого бизнеса. И я почти уверена,что паспорта- книжки все равно придется заверять у нотариуса по башенным расценкам. Когда я напрягаю своих учредителей,они это подразумевают как мои капризы и я чего-то недопоняла ... Все ж ляжет опять на бухгалтеров. Вот я о чем.

Ответить
  • Александр
11.06.21 00:59

Лиза,
Для того всех и заставляют, чтобы "небожителей" в общей речке не было видно. Они же сами законы пишут для себя.

Ответить
  • Наталя
11.06.21 15:17

Александр, как вариант

Ответить
  • Наталя
10.06.21 15:15

Лиза,тут не спорю... Может еще допилять Дию или Он-лайн дом юстиции. Тогда чуть проще. Но успеют ли за 1 месяц - вопрос!Кстати, по вашему примеру (2 физика-учреда) Минфин тоже умудрился пример структуры сделать. Он самый первый у них идет здесь: https://mof.gov.ua/uk/samples_of_drawing_up_a_schematic_representation_of_the_ownership_structure-517

Ответить
  • Андрей
11.06.21 13:00

Наталя,Спасибо за ссылку

Ответить
  • Наталя
11.06.21 14:32

Андрей,она есть и в тексте статьи
Зразки можна знайти за посиланням:Слово "посиланням" кликабельно))

Ответить
  • Лиза
10.06.21 16:12

Наталя, Да просто молодцы!

Ответить
  • Наталя
10.06.21 13:20

Лиза,

Юрособи, зареєстровані до 28.04.2020 р. За законом вони мають подати дані про бенефіціарів протягом 3 місяців з дня набрання чинності формою та змістом структури власності. Але оскільки набирає чинності форма та зміст через місяць, то фактично у таких юросіб як мінімум 4 місяці з дати опублікування наказу Мінфіна № 163!


Ще раз нагадаємо: на момент написання матеріалу наказ ще не опублікований.

Ответить
  • Ніна-Н
10.06.21 17:53

Наталя, бенефіціари особисто мають подавати дані або поштою? Відправити бухгалтера або юриста з довіреністю не вийде, так?

Ответить
  • Наталя
11.06.21 14:33

Ніна-Н, подает данные уполномоченное лицо юрлица. Т.е. это директор (сомневаюсь, что он это будет делать) или кто-то по доверенности

Ответить
  • 123
11.06.21 09:39

Ніна-Н,выйдет отправить (бухгалтера)  только доверенность выпишут. И в перед с флагами и песней на демонстрацию (очередь)

Ответить
  • Мария
10.06.21 13:17

Лиза,  А от всі юрособи незалежно від організаційно-правової форми (ТОВ, АТ, ПП тощо) мають заморочуватися.

При цьому навіть ті, у кого у засновниках просто фізичні особи! І навіть якщо засновник – єдина фізособа!  

Ответить
  • Мария
10.06.21 13:18

а потом еще ежегодно, что ничего не изменилось 

Ответить
  • Бух
10.06.21 13:37

Вопрос к знатокам, есть адвокатское объединение, когда оно регистрировалось еще не было такой опф (організаційно-правової форми) какадвокатское объединение с кодом 280. И его зарегистрировали как "Інші організаційно-правові форми" с кодом 995. В таком случае надо подавать эти сведения или все таки освобождены как адвокатское объединение?

Ответить
  • Лина
14.06.21 10:59

Бух, моё мнение не нужно подавать, ведь оно четко попадает под исключения в законе. А вот у меня адвокатское бюро, по сути ведь тоже самое, но с одним учредом, но я так понимаю подавать нужно, т.к. нет бюро в списке исключений 

Ответить
  • Наталя
14.06.21 11:20

Лина,да, придется
Можно рискнуть и подать запрос в Минфин. Минюст в своем недавнем письме от 11.06.2021 г. № 5178/8.4.4/32-21 всех, жаждущих знать инфо по подаче данных по бенефициарам отправил именно в Минфин.А по ситуации Бух можно спорить, безусловно!И спорить, подозреваю, придется. Ведь как будут контролировать все? Механически, скорее всего. А дальше, мол, сами разбирайтесь.

Ответить
  • Наталя
10.06.21 15:20

Бух,а в ЕГР в графе "організаційно-правова форма" у вас что написано сейчас?
Я бы не подавала и спорила, если вдруг штрафы прилетели бы.

Ответить
  • Бух
10.06.21 15:45

Наталя,ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ

Ответить
  • Наталя
10.06.21 16:01

Бух, ясно... Ну, я б в любом случае спорила. У Вас то в уставных документах указано, что это адвокатское объединение.А если вдруг будет спор, то нужно напирать на вот эту ситуацию ("не было на момент госрегистрации такой организационно-правовой формы") + на то, что ОПФ в уставных документах все-таки "адвокатское объединение".
А вообще нужно подождать. Юрлиц-то много, а Минюст один!Им же все это нужно отследить. Даже если регистратор местный сообщает о проблеме, даже если это все автоматом происходит. Но все равно же нужно еще письмо состряпать, мол, где ваши беники!В крайнем случае, если такое письмо придет руководителю, то можно ответ написать, в котором все объяснить.

Ответить
  • Natashishe4ka
10.06.21 13:45

И понеслась душа по кочкам, это ж давненько мы двери кабинетов сутками не подпирали с никому ненужными  ср.. бумажками.

Ответить
  • Марина
11.06.21 16:02

Natashishe4ka, так, теж не бачу ніякого сенсу в цих малюнках, якщо беніки фізособи, а якщо одна, то взагалі не зрозуміло. 
Чи підприємствам нічого робити більше? Це їм, міністерствам там сумно і нічим зайнятись, а бізнесу треба заробляти собі на життя. 

Ответить
  • Наталя
10.06.21 14:35

Natashishe4ka, есть надежда на Дию и Он-лайн дом юстиции
На все про все у разработчиков месяц. Бо структура собственности вступит в силу через месяц после опубликования приказа.Пока, кстати, опубликования не произошло

Ответить
  • Наталя
11.06.21 15:20

Те, кто будет читать этот комм))) Смотрите апдейт в статье!!!

Ответить
  • Анн
10.06.21 13:58

Наталья, скажите пожалуйста, я правильно поняла, что все это художество можно подавать не только госрегистратору но и частному нотариусу ?

Ответить
  • Наталя
10.06.21 14:30

Анн, да, можно и частному нотариусу. Только нужно найти того, кто проводит регдействия по юрлицам и ФЛП. Просто не все нотариусы решились взять на себя такую ответственность. Им и недвижа хватает)))

Ответить
  • Анн
10.06.21 14:47

Наталя, спасибо!  Только в отличии от госрегистратора нотариус это сделает не бесплатно ?

Ответить
  • Наталя
10.06.21 15:42

Анн,ну да... За комфорт, как говорится, нужно платить...

Ответить
  • Ирина
10.06.21 14:01

А ксорокопии паспортов заверенных надо подавать, для меня это больная тема?

Ответить
  • Наталя
10.06.21 14:31

Ирина, у кого паспорт-книжечка, то придется подавать нотариально удостоверенную копию.
Но есть лафхак!Лайфхак: навіть з паспортом-книжечкою можна уникнути нотаріального посвідчення! Просто замість даних українського паспорта вказуєте дані закордонного. Номер Єдиного держдемреєстра можна також з нього витягти. Про це колись казав Мінюст у своєму листі від 13.11.2020 р. № 9338/8.4.4/32-20.

Ответить
  • Анна
10.06.21 18:03

Наталя, а что с паспортами иностранцев делать? Как их заверять? И вообще, они даже в Украину сейчас не приедут, что делать? Как этот маразм подавать????????

Ответить
  • Валентина
14.06.21 10:22

Анна, у нас такая ситуация была. Иностранец присылает вам хорошую сканкопию. Делаете перевод и заверяете нотариально (апостиль). Много фирм, которые занимаются переводами, работают с связке с нотариусами. Они вам окажут эту услугу.

Ответить
  • Наталя
14.06.21 11:21

Валентина,а что в отсутствие самого иностранца удостоверил нотариус копию??? Не видя оригинал паспорта? Серьезно?Какой хороший у Вас нотариус :)

Ответить
  • Наталія
15.06.21 09:34

Наталя, нотариус заверяет не паспорт, а его перевод на украинский. Поэтому это делают все нотариусы. И этот способ - работает.

Ответить
  • Наталя
16.06.21 17:08

Наталія,но ведь закон требует удостоверения копии паспорта! А не копии перевода! Вы к регистратору с этими документами уже подавались? Именно регистратор пропустил?

Ответить
  • Наталя
11.06.21 14:42

Анна, законодавци об этом не подумали (в который раз они о чем-то не подумали)
Пока вижу такой вариант (он, конечно, из разряда "поцелуй себя в плечо"): удостоверить в стране нереза копию документа, удостоверяющего личность, затем переслать это добро в Украину. А здесь уже легализацию проводить и перевод.
Но! В других странах может быть прямой запрет на удостоверение паспорта!
Возможно ситуация изменится через месяц.... Ведь структура собственности вступает в силу с 11.07, а  3 месяца стартуют как раз со дня вступления в силу структуры собственности

Ответить
  • Елена
10.06.21 14:05

О Господи, почалось.....

Ответить
  • Грустьтоскапечаль
10.06.21 14:13

Искренне от всей души желаю им всем гореть в аду((((( И самое интересное, никто не ответит зачем это г***но нужно и в чем его смысл? Как обычно бухгалтерам же нечем заняться давайте их по госрегистраторам погоняем. Идиоты!!!!!!!!

Ответить
  • Наталя
10.06.21 14:33

Грустьтоскапечаль, А как же видосик здесь:https://buhgalter911.com/news/news-1058648.html
Видели? Там все расказано: зачем это нам такое нужно.\Простите за мой сарказм

Ответить
  • Оксана
10.06.21 14:24

Структура власності? Треба також подати?Малюваати? БРЕД!

Ответить
  • Наталя
10.06.21 15:23

Оксана, сперечатися не буду. Та штрафи відчутні. Правда вони будуть накладатися на директора...
а не на бухгалтера. Хоча це, звісно, скандал все одно

Ответить
  • Ирина
10.06.21 14:28

Бенефециаров сдаем .Кто знает сколько по временніым рамкам?

Ответить
  • Наталя
11.06.21 14:55

Ирина,Внимание! По датам смотрите апдейт!!!!

Ответить
  • Наталя
10.06.21 14:34

Ирина,

Юрособи, зареєстровані до 28.04.2020 р. За законом вони мають подати дані про бенефіціарів протягом 3 місяців з дня набрання чинності формою та змістом структури власності. Але оскільки набирає чинності форма та зміст через місяць, то фактично у таких юросіб як мінімум 4 місяці з дати опублікування наказу Мінфіна № 163!


Ще раз нагадаємо: на момент написання матеріалу наказ ще не опублікований. Звісно про цю подію ми одразу вас проінформуємо і доповнимо цю статтю. Тож заходьте сюди ще раз smiley


Юрособи, зареєстровані після 28.04.2020 р. Формально не мають нічого подавати, бо під час реєстрації мали б це робити. Проте оскільки форму та зміст структури власності затверджували довго, то краще б і юрособам, зареєстрованим між 28.04.2020 р. і датою набранням чинності змісту та структури власності також подати «бенефіціарні» документи.

Ответить
  • Елена
10.06.21 14:30

Такой же еб***ый сам отчет будет как и ЕСВ с ДФом? И внедрять тоже будут через ж*** ???

Ответить
  • Наталя
10.06.21 14:47

Елена,только там хоть утвержденная форма есть) А здесь - полет фантазии в части структуры.

Ответить
  • Ірина
10.06.21 14:40

Цікава, если бенифициары нерезиденты. В Украине их нет ,возможности приехать тоже нет, границы закрыты-пандемия. Как в такой ситуации быть с данной структурой-власности.Больше беспокоит данный пункт : — для бенефіціарів-нерезидентів та резедентів (тільки з паспортом-книжечкою), - нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу. Не забуваємо про лайфхак з закордонним паспортом для тих, у кого паспорт-книжечка J

Ответить
  • Наталя
10.06.21 15:12

Ірина, тут, честно сказать, не ясно...Вариант: удостоверить в стране нереза копию документа, удостоверяющего личность, затем переслать это добро в Украину. А здесь уже легализацию проводить и перевод.
Но! В других странах может быть прямой запрет на удостоверение паспорта!
Возможно ситуация изменится через месяц.... Ведь структура собственности вступит в силу через месяц после опубликования приказа! 3 месяца стартуют как раз со дня вступления в силу приказа

Ответить
  • Ірина
10.06.21 15:21

Наталя,разве что копия нотариально заверенная в стране не резидента загран паспорта как вариант, а у нас уже переводы и их заверять у нотариуса. Только на переводах нужна ли их подпись, это просто жесть... Ну как в период пандемии когда границы закрыты , придумать такую ересь.....
чекануться же можно,,,, шлепают каждый день какую то лабуду

Ответить
  • Наталя
10.06.21 15:25

Ірина,ооо, этой лабуде уже как минимум год! Просто когда писали, то не подумали хорошенько, не оценили всех возможных нюансов.Ось тобі і маєш

Ответить
  • Ірина
10.06.21 17:37

Наталя,уже больше чем год, в банке уже года три как с анкетой подаем структуру собственников,а может и больше чем три. Иначе счет заблокируют.

Ответить
  • Непогода
11.06.21 17:11

Ірина, не во всех банках требуют эти картинки. Столкнулась с этим требованием в одном банке, сказала, что не умею рисовать. "Вам надо - вы и рисуйте, будете настаивать- уйду в другой банк". В итоге - сами нарисовали. Но в этом случае уйти некуда, к сожалению.

Ответить
  • Наталя
11.06.21 14:38

Ірина, имела в виду именно требования в части ЕГР, всех этих госрегистрационных дел и Закона № 361

Ответить
  • Ірина
10.06.21 15:28

Наталя,шо маєш

Ответить
  • Лариса
10.06.21 14:57

Пи-пи-пи-пи-пи (других слов нет)

Ответить
  • Лариса
10.06.21 14:58

Ссылки на формы заявлений не открываются!

Ответить
  • Наталя
10.06.21 15:36

Лариса,https://buhgalter911.com/uk/blanki/gosregistraciya/zajavi-dergeestrator/

Ответить
  • ЛБ
11.06.21 15:25

Наталя, да не рабочая ссылка. Ни одна форма не скачивается. Нагло пишет "Упс,Вы заблудились"

Ответить
  • Наталя
11.06.21 15:38

ЛБ, попробуйте еще так зайти: Бланки документов - Госрегистрация - Заявления в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (Министерство юстиции Украины приказ от 19.05.2020 г. № 1716/5)

Ответить
  • Наталя
11.06.21 15:34

ЛБ,странно, у меня все открывается! И на прямую со статьи, и если скопировать эту ссылку. Может Вы не вошли в свой аккаунт на этом сайте?

Ответить
  • Галина
10.06.21 15:13

совсем простенький вопрос - 1 бенефициар - нарисовала я кружочек с ФИО, поставила стрелочку и нарисовала квадратик с ООО. подписала (печати нет). и что нотариус (регистратор) с этой картинкой будет делать? куда подшивать?

Ответить
  • Наталя
10.06.21 15:27

Галина, та просто будет проводить обычное регистрационное действие и все. Заберет эту лабудень и внесет в реестр данные. Вот и все.

А если Вы про удостоверение подписей или самой этой формы, то ничего такого делать со структурой собственности не нужно.Опять же заберет госрегистратор бумажки и будут они валяться в бумажном виде в вашем деле.

Ответить
  • Ірина
10.06.21 15:17

Галина,зачем подшивать, он ее разукрасит карандашами
вообще ничего не понятно

Ответить
  • Оксана
10.06.21 15:38

Ірина,

Ответить
  • Ирина
10.06.21 15:27

Интересно, предприятия стран Евросоюза, куда мы все стремимся и равняемся, тоже все это предоставляют?...

Ответить
  • Оксана
10.06.21 15:39

Ирина,я так думаю там такого НЕТ! Все намного проще и доступнее!

Ответить
  • Наталя
10.06.21 15:33

Ирина, судя по этому видео - мы - первые
https://buhgalter911.com/news/news-1058648.html

Ответить
  • Ния
10.06.21 15:58

"то лучше бы и юрлицам, зарегистрированным между 28.04.2020 г. и датой вступления в силу содержания и структуры собственности, также подать «бенефициарные» документы" - а что будет, если не подавать таким юрлицам?)

Ответить
  • Наталя
10.06.21 16:14

Ния, та все тот же штраф большой может грозить по ч. 6 ст. 166-11 КУоАП для руководителя (уполномоченного лица) юрлица. См. раздел "Чому важливо подати?"Ведь эту ситуацию могут трактовать: в объеме, требуемом законодательством, данные не подали.Но тут, конечно, можно поспорить. Если готовы - пожалуйста

Бо штрафи ого-го. Якщо дані про бенефіціарів потрібно вносити, а їх у встановлений законом строк ви не внесли у ЄДР (Єдиний держреєстр юросіб, ФОП та громадських формувань), то  керівнику (уповноваженій особі) юрособи загрожує адмінштраф від 17000 до 51000 грн (ч. 6 ст. 16611 КУпАП).


Протоколи складають суб'єкти держфінмоніторингу, зокрема, Мінюст (ст. 255 КУпАП). Накладають штрафи суди (ст. 221 КУпАП).


Після складання протоколу Мінюст надішле керівнику юрособи рекомендованого листа де вкаже про відсутніть даних про бенефіціарів та запросить з'явитися протягом 1 місяця для підписання протоколу (п. 51 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 21.12.2016 р. № 990).

Ответить
  • Марина
11.06.21 16:08

Наталя, а якщо не з'явитись протягом 1 місяця?

Ответить
  • Наталя
14.06.21 11:40

Марина, хороший вопрос
Конечно, можно и не явится. Тогда могут пройти сроки привлечения к ответственности (что для нас хорошо). Пока так. А дальше поглядим как будут разворачиваться события

Ответить
  • Ния
10.06.21 16:37

Наталя, спасибо! Срок давности для наложения админштрафов - 2 месяца ,если я не ошибаюсь... наверное, в первую очередь будут отслеживать бесспорные ситуации... но проработать этот  вопрос, наверное, придется все равно((

Ответить
  • Наталя
10.06.21 16:48

Ния, поправочка: 3 месяца (т.к. налагает штрафы суд).
Тут, в принципе, можно говорить, что это разовое нарушение, т.е. с момента совершения 3 месяца побегут. Но! Поскольку срока для подачи нет, то не ясно откуда эти 3 месяца будут считать...В общем, остается только ждать. Может Минюст что-то скажет по поводу вот таких переходных во всех смыслах юрлицах...

Ответить
  • Вячеслав
10.06.21 17:31

1. Что значит "обычно 25%? А если меньше 25%, то не бенефициар? Подавать информацию не надо, рисовать в структуре не надо?
2. Подавать "в бумажном виде лично". Лично кем?

Ответить
  • Наталя
10.06.21 18:04

Вячеслав,1. Если менее 25 %, то не бенефициар. Но все равно кто-то из физиков будет владеть долей более 25 %. Он то и будет (формально) бенефициаром. И от подачи доков не отвертишься.А вот в структуре рисуем всех! И бенефициаров, и не-бенефициаров. Просто первых в нашей схеме помечаем.Если же бенефициаров реально нет (такое может быть, если это, например, акционерка). То в ЕГР у Вас должна быть запись - бенефициары отсутствуют с указанием причины отсутствия. Причем уже сейчас (не дожидаясь вступления в силу структуры собственности).
2. Лично уполномоченное лицо юрлица. Как и все госрегистрационные документы от имени юрлица подаются.Это может быть дир, может быть лицо по доверенности от юрлица и т.д.

Ответить
  • Вячеслав
11.06.21 07:45

Наталя, некоторые решения в ООО могут приниматься при условии 2/3 или 100% голосов. Таким образом контролем обладают и ФЛ с долей менее 25%.

Ответить
  • Наталя
11.06.21 09:18

Вячеслав, вот поэтому в статье указано "обычно"! Потому, что это только один из признаков статуса "бенефициар". Если рассматривать более детально положения Закона Украины № 361, то конечно же окажется, что бенефициаром может быть не только тот, у кого 25 %. Но, как правило, такие сложные случаи в реальности не отражаются в юрлицами в ЕГР. Просто люди не хотят этого делать! Хотя, конечно, с точки зрения Закона это неправильно. Безусловно!

Ответить
  • Наталя
11.06.21 09:33

Добавочка к комментарию 11.06.21 09:18Тут еще нужно разобраться о каких решениях идет речь, можно ли считать принятие конкретно этих решений физическим лицом именно непрямым решающим влиянием. Что значит непрямое решающее влияние? Кроме того, что это физики, владеющие долей через юрика-учреда.это еще, например, "здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою"  или "право вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління" или
"приймати рішення обов'язкові для виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи".Прямым влиянием такая ситуация не может быть априрори, т.к. по Закону № 361: Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ответить
  • Вика
10.06.21 18:48

Если вносились изменения в устав у госрегистратора в апреле 2021 года, то подавать данные уже не надо?  Надо ли подавать ежегодно сведения о том, что бенефициар отсутствует, а засновники физ.лица, которые не имеют доли в уставном капитале?

Ответить
  • Наталя
11.06.21 09:20

Вика, для начала скажите: когда ваше юрлицо было зарегистрированно и что у вас за юрлицо (какая организационно-правовая форма: ООО, АО, ЧП, общественная организация...)

Ответить
  • Вика
11.06.21 22:55

Наталя, регистрация была в 1995 г., ОПФ-815

Ответить
  • Наталя
14.06.21 10:21

Вика, для начала посмотрите исключения в статье. Я так понимаю, что Вы под них не попадаете (т.е. обычная общественная организация).Если это так, и у Вас действительно нет бенефициаров (напомню: 25 % в уставном капитале - не единственный признак), и сейчас у вас в ЕГР нет записи "Кінцеві бенефіціарні власники відсутні" + причина, то придется подать форму 4 и в ней указать, что бенефициары отсутствуют + причину.По поводу подтверждения. Вопрос, я бы сказала, неоднозначный.Если подходить супер-формально, то подтверждение (форма 6) придется подавать.Кстати, можно в крайнем случае подать запрос в Минфин. В одном из своих недавних писем Минюст указал на то, что все вопросы по поводу бенефициаров и порядка их определения можно задать Минфину (письмо Минюста от 11.06.2021 г. № 5178/8.4.4/32-21)

Ответить
  • Вика
14.06.21 20:12

Наталя,спасибо Вам огромное!!!

Ответить
  • Наталия
11.06.21 10:22

Скажите, пожалуйста, если есть ЧП с единственным учередителем и фирма уже 8 лет не работает, директора нет, то тоже от подачи этой структуры не отвертеться? Если нужно подать, то можно отправить просто по почте с указанием номера загранпаспорта ,этой чудо-таблицей и формой 6 без засвидетельствования этих документов у нотариуса? Штраф если что будет выписываться на учередителя?

Ответить
  • Наталя
11.06.21 10:40

Наталия, я бы советовала подать, т.к. риск штрафа за то, что Вы в этом случае не показали бенефициара, есть.                         Понятное дело, есть вероятность того, что отсутствие бенефициара попросту не заметят. А поскольку по сути это нарушение все же должно считаться разовым, то после окончания тех самых 3 месяцев пройдут сроки привлечения к админответственности. Хотя не исключаю, что нарушение могут назвать длящимся (а значит, сроки привлечения к ответственности будут отсчитываться со дня выявления нарушения).                    По поводу подачи: во-первых, считаю, что форма должна быть 2, а не 6 в вашем случае; во-вторых, если отправляете по почте, то без нотариального удостоверения подписи на заявлении нельзя. Это общее правило для госрегистрационных документов, которые отправляются по почте.                                                                      По поводу того, на кого будет выписываться штраф. Ситуация интересная. Скорее всего, протокол будут выписывать на учредителя. Ведь то, что директора нет не значит, что в ЕГР в графе "Відомості про керівника юридичної особи..." никто не стоит. Подозреваю, что там значится именно учред. А вот постановление... Если Вы не успеете как-либо возразить против применения штрафа, то суд применит штраф, скорее всего, к учреду. Ведь опять же в ЕГР руководителем значится учред.Но если Вы успеете возразить, то можно попытаться поспорить с этим штрафом. Говорить, что учред не является должностным лицом. Им может быть, например, директор. А санкция предполагает применение штрафа именно к должностному лицу юрлица... Хотя и здесь есть аргументы против такой позиции. В общем, поспорить можно.

Ответить
  • Наталия
11.06.21 10:46

Наталя, Спасибо большое за ответ)))

Ответить
  • Наталя
11.06.21 10:44

Дополнение к комментарию 11.06.21 10:40
Уточнение по поводу сроков привлечения к админответственности Поскольку по сути это нарушение должно считаться разовым, то после истечения 3 месяцев для подачи инфо о бенефициарах побегут сроки привлечения к ответственности. А они в этом случае составляют 3 месяца с момента совершения нарушения.

Ответить
  • Андрей
11.06.21 16:32

Наталя,я не удивлюсь если суды будут считать это нарушение длящимся, т.к. бюджету так выгоднее, больше бабла можно накосить

Ответить
  • Наталя
11.06.21 17:24

Андрей, согласна) Пишу об этом здесь: 11.06.21 10:40

Ответить
  • Олена
11.06.21 10:54

ЖБК, в якого немає бенефеціарних власників, але і в переліку тих, що не подають теж немає... Що робити?

Ответить
  • Наталя
11.06.21 10:56

Олена,подаєте інформацію про те, що у вас бенефіціарні власники відсутні з вказівкою на причину відсутності. Чекати на зміст та структуру власності непотрібно.

Ответить
  • Денис
11.06.21 11:48

Заходим на сервис Юконтрол и скачиваем таблицу о собственниках от туда.

Ответить
  • Анатолий
11.06.21 13:09

 Как говорят в Одессе не делайте мне больно, будут ходоки -юристы за плату как и было раньше регистрировать   бенефициаров

Ответить
  • Олена
11.06.21 13:25

Не поняла , после опубликования, есть 4 месяца потом подаем если предприятие зарегистрировано в 2020г.:
1.Форму  №2 или 6
2. Структуру собственности 
3. Заверенный паспорт 
Так ? Не пойму только какую форму подавать что-то они путано написали

Ответить
  • Наталя
11.06.21 13:37

добавочка 11.06.21 13:36Перечень доков, который вы написали совершенно правильный

Ответить
  • Наталя
11.06.21 13:36

Олена, считаю, что форму № 2. Но я просто предупредила, что некоторые считают, что нужно форму № 6 подавать. Предупреждение для того, чтобы не было сюрпризом потом то, что конкретный госрегистратор скажет: подавайте форму № 6.

Ответить
  • Олена
11.06.21 14:04

Наталя, и потом я так поняла если не будет никаких изменений только форму №6 подавать , вот здесь эта форма точно ?

Ответить
  • Наталя
11.06.21 14:23

Олена, да, если никаких изменений не происходит, то просто ежегодно (в теч. 14 календарных дней с даты госрегистрации юрлица) подаем форму 6

Ответить
  • Олена
11.06.21 14:02

Наталя, я просто подумала что форма №2 для тех предприятий что только регистрируются . За ответ спасибо !

Ответить
  • Наталя
11.06.21 14:24

Олена,нет) форма 2 теперь универсальная, для всего (госрегистрация юрлица, изменения в данные о юрлице и т.д. и т.п.). Отдельно выделили только форму 6 (для подтверждения данных о бенефициарах) )))

Ответить
  • Олена
11.06.21 14:04

Олена, и потом я так поняла если не будет никаких изменений только форму №6 подавать , вот здесь эта форма точно ?

Ответить
  • павло
11.06.21 16:48

Олена, Я так думаю, якщо засновника 2 ФО.  змін ніяких немає, то треба подати форму 6, структуру і ВСЕ.  Дякую.  Які думки ??

Ответить
  • Наталя
11.06.21 17:33

павло, давайте спочатку розберемося. Якщо ми кажемо про оце славнозвісне подання документів для юросіб, зареєстрованих до 28.04.2020 р., то вважаю, що потрібна:- форма 2 (бо все таки ви вносите зміни до ЄДР);
- структура;- нотар копія паспорта-книжечки/нотар копія документа, що посвідчує особу нерезидента;Якщо є загран, то копія паспорта-книжечки не потрібна- витяг (інший документ), який посвідчує реєстрацію юрособи (якщо є засновник-юрособа-нерез).Якщо ж ми кажемо про підтвердження даних (те, що з 2022 року почнеться), то тоді так, форму 6 подаємо (бо ми тоді підтверджуємо дані про бенефіціарів у обсязі, передбаченому діючим Законом № 361).Якщо на момент подання підтвердження у 2022 році, або наступних роках щось змінюється по бенефіціарах, то до форми 6 додаємо щє структуру, нотар копію і т.д.

Ответить
  • павло
14.06.21 10:49

Наталя, Я розумію , ф.2 якщо є ЗМІНИ - ЗМІН НЕМАЄ, в ЄДР все  це є , тому я і думаю , що тільки  ф.6 , як підтвердження і структура. Дякую.

Ответить
  • Наталя
14.06.21 11:46

павло,не зовсім все. До того ж вже Мінюст підтвердив що по "старим" юрособам у строк 3 місяці подається форма 2 (див. лист Мін'юсту від 11.06.2021 р. № 5178/8.4.4/32-21). Текст цього листа з'явився тільки на цьому тижні

Ответить
  • Алёна
14.06.21 13:48

Наталя, как заполнять тогда форму 2 , я в ступоре на самом начале есть образец?   Ничего по предприятию  не менялось с 2014 года и эти изменения уже в госреестре. Там четыре пометки на госрегистрацию, изменения , включение в реестр и приостановка юл, 2-3 страница всё заполнять про бенефициаров . Если нет изменений все страницы по которым есть данные заполнять ? 

Ответить
  • Наталя
14.06.21 14:20

Алёна, во-первых, помните, мы подаем данные по бенефициарам с 11 июля! Пока никуда не бежим, ничего не подаем.Во-вторых, заполняем 1 стр. и 2 стр. (3 стр. - это для тех, у кого учредители - юрлица).На 2 стр. заполняем все о бенефициарах. Отметку ставим "змины"У вас, как минимум, среди изменений будут данные о типе бенефициарного владения (прямой, не прямой) ибо с первой "бенефициарной" волной такого не было. Напомню, что прямое владение - это когда физлицо-учред = бенефициар, непрямое - физлицо-бенефициар через посредников (например, через юрлицо-учреда). В статье есть примеры.
Плюс обратите внимание: если захотите воспользоваться загран-паспортом (чтобы избежать нотариального удостоверения), то вы будете заполнять графу "Унікальний номер ЄДДР" на 2 стр.Остальные незаполненные страницы формы регистратору не подаем! Это написано даже в самой форме.

Ответить
  • Наталя
14.06.21 11:47

Текст Листа можна подивитися тут:https://minjust.gov.ua/m/2021-rik-7263

Ответить
  • павло
14.06.21 12:58

Наталя, Дякую.

Ответить
  • Анна
11.06.21 13:45

Добрый день! Не очень поняла один момент. Есть ООО два бенецифиара - физ.лица. У одно из них есть ФОП. Это как-то указывать или просто указать этих физ.лиц и стрелочку к ООО ?

Ответить
  • Наталя
11.06.21 14:14

Анна,ФОП не указываем! Он к юрлицу ни при чем

Ответить
  • Олена
11.06.21 13:58

Анна,  у меня тоже так, но думаю ФОП указывать не надо , он ведь никакого отношения к предприятию юрлицу не имеет . 

Ответить
  • Анна
11.06.21 13:50

Вопрос, ежегодно подавать со дня регистрации ООО или имеется ввиду со дня регистрации этой белиберды про бенецефиаров ?

Ответить
  • Марина
11.06.21 16:16

Анна, з дня державної реєстрації
Я так розумію, якщо у нас дата 20.08, то я аж у 2022 році з 20.08.2022 протягом 14 календарних днів можу подати форму 6?

Ответить
  • Наталя
11.06.21 16:31

Марина,так, все вірно

Ответить
  • Наталя
11.06.21 14:20

Анна, в статье это четко указано:Щорічно, починаючи з наступного року після держреєстрації юрособи. На все про все 14 календарних днів з дати держреєстрації.

Ответить
  • Наталя
11.06.21 14:19

Анна,ежегодное подтверждение с даты госрегистрации ООО.Т.е. например, вы зарегистрированы 11.06.2019 г. Значит нужно попасть к госрегистратору с подтверждением (форма 6) в 2022 году в период с 11.06 по 25.06. И так каждый год (2023, 2024 и т.д.)
Или, например, вы зарегились в 11.06.2022 г. Первое подтверждение у вас будет стартовать с 2023 года

Ответить
  • Анна
11.06.21 14:21

Наталя,Спасибо большое!

Ответить
  • Ольга
11.06.21 14:28

Есть ООО где 6 бенецефиаров и каждый с равной долей, т.е 16,66% - я правильно понимаю, что конечного бенецефиара нет ? Но все равно подается отчет, и тогда нам не требуется паспорта учредителей ?

Ответить
  • Наталя
11.06.21 14:53

Ольга, хочу вас предостеречь: да, если нет доли 25 % и более, то прямого контроля нет. Но у вас же могут быть те физлица, которые опосредованно контролируют юрлицо. Это все, так сказать, тонкие материи)Если же у вас реально нет бенефициаров, то уже сейчас в ЕГР по юрлицу должно значится, что бенефициары у вас отсутствуют и указана причина их отсутствия.Подаете заяву (форма 2). Паспорта учредов не понадобятся, т.к. подаются паспрота бенефициаров.

Ответить
  • Тетяна
14.06.21 14:55

Наталя, раніше бенефіціари були від 20%, тепер від 25%.У мене 4 ФО по 22% + інші. Ці 4 значились як КБВ, а тепер вони такими вже не є. Тобто на даний момент може бути ще не так, як ви пишите.

Ответить
  • Наталя
14.06.21 15:24

Тетяна, так ми кажемо про сьогоднішній день. Людина питає, що зараз з цим робити. Це по-перше.

Ответить
  • Наталя
14.06.21 15:31

Чомусь далі не опубліковалося повідомлення((По-друге, вже в 2014 році було введено поняття "кінцевий вигодонабувач" і вже йшлося про 25 %! Потім поняття "кінцевий вигодонабувач" замінили на "бенефіціар" і знову ж таки залишилися ті 25 %.Якщо пам'ятаєете, це та сама хвиля, коли 1055000 людей збиралися біля тоді ще Реєстраційних палат.Тож це дивно, що у Вас бенефіціари від 20 %...Маю на увазі Закон України від 28.11.2002 р. у редакції від 25.11.2014 р. (втратив чинність 07.02.2015 р.) та Закон України від 14.10.2014 р. у редакції від 07.02.2015 р. (втратив чинність 28.04.2020 р.).

Ответить
  • Тетяна
15.06.21 11:39

Наталя, Ви таки праві, дякую, що відреагували . Це я в звязку з тим, що засновники та їх частки не мінялися десь недогледіла та не подала зміни по те, що вони вже не є КБВ. І тільки коли почалось про структуру власності я зрозуміла, що треба внести зміни, але чекала на затвердження її форми.

Ответить
  • Наталя
15.06.21 13:47

Тетяна, от і добре :) Бо я також вже стала сумніватися у своїй пам'яті. Полізла перевіряти

Ответить
  • ЛБ
11.06.21 15:33

КАТАСТРИФА!!!! И самое кошмарное,что у них на всё сразу =штраф!!!  Представляю,если бы за каждый чих штрафовали(например: водитель тралика не так припарковался к остановке, продавец без улыбки продал товар, и много чего можно придумать чтобы за счет этого обогатиться на карман наших высших чинов.) Так мы скоро по-миру пойдем!

Ответить
  • Наталя
11.06.21 16:31

ЛБ, это да...
Хотя в части бенефициаров скорее керивнык. Бо к нему админка применяется.

Ответить
  • Олег
11.06.21 21:32

я наверное сильно тупой, как не читал, всеравно не понял.
**Юрлица, зарегистрированные до 28.04.2020 г. По закону они должны подать данные о бенефициарах в течение 3 месяцев со дня вступления в силу формы и содержания структуры собственности***
1-тоесть все приблизительно полмиллиона укр юрлиц ,  в течении 3(4) месяцев должны снасильничать госрегистратора  в этом году и сдать эту макулатуру для начала этой голгофы, а потом каждый год в течении 14 дней?????? а смогут эти королевских кровей работнички выдержать натиск такого количества желающих сдать сей маразм????
2-или у каждого предприятия начнется этот маразм от даты регистрации в 2022 году?

Ответить
  • Наталя
14.06.21 10:27

Олег, смотрите. Подача по юрлицам, зарегиным до 28.04.2020 г. - это вообще отдельная тема, к подтверждению (по 14 дням) не имеет никакого отношения.  И посмотрите, пожалуйста, апдейт по этому поводу (красный текст вначале статьи).
Т.е. в 2020 году юрлица, зарегиные до 28.04.2020 г. подают всю эту срань, а потом каждый год, начиная с 2022 года в течение 14 дней с даты госрегистрации юрлица должны подать подтверждение (форма 6).

Ответить
  • Непогода
12.06.21 10:41

Окончательно запуталась. ООО с двумя бенефициарами -физлицами-гражданами Украины (по 50% каждый) зарегистрировано 19.07.1996г.
Изменения в ЕДР вносились последний раз в сентябре 2020г. (приняли новый устав).  Какие документы и по какой форме (2-? или 6-?) надо подать этому предприятию в 2021 году??? 

Ответить
  • Наталя
14.06.21 08:23

Непогода, по форме 2 + структуру + нотариально удостоверенную копию паспорта-книжечки (можно заменить на данные загран паспорта, тогда нотариально удостоверенную копию паспорта подавать не нужно).

Ответить
  • SHADOW
14.06.21 12:30

Наталя, а как быть если учредитель, он же и бенефициар, не хочет давать нотариально заверенный паспорт? 

Ответить
  • Наталя
14.06.21 14:09

SHADOW, пока альтернатива - загран. По поводу того, что вообще не хотят давать (никакой паспорт) написала в комментарии-ответе 14.01.21 14:01

Ответить
  • SHADOW
14.06.21 15:07

Наталя, нет загран паспорта

Ответить
  • Наталя
14.06.21 16:28

SHADOW,тогда только выход пока действовать как я описала в сообщении 14.01.21 14:01

Ответить
  • Лариса
14.06.21 13:16

SHADOW, (можно заменить на данные загран паспорта, тогда нотариально удостоверенную копию паспорта подавать не нужно).

Ответить
  • Непогода
14.06.21 10:00

Наталя, спасибо за ответ. 

Ответить
  • Марина
14.06.21 09:37

Наталя, а копію нотаріальну паспортів цих 2-х бенефіціарів або оригінали загран паспортів чи копії загранпаспортів? І хто повинен подавати документи, 1 бенік чи вони повинні удвох приходити? І що саме заповнювати у формі 2, який розділ?

Ответить
  • Наталя
14.06.21 10:29

В форме 2 заполняете первую  и вторую страницы.

Ответить
  • Наталя
14.06.21 10:29

Марина, если Вы указываете данные загран-паспортов, то никакие копии паспортов Вы не подаете.
Подает все документы представитель юрлица (т.е. директор или кто-то от имени юрлица по доверенности).

Ответить
  • Дарья
16.06.21 13:13

Наталя,доверенность на уполномоченного представителя госрегистратору как раньше по их форме подавать, с печатью предприятия?

Ответить
  • Наталя
16.06.21 17:15

Дарья,нет
Сейчас Закон о госрегистрации требует нотариально удостоверенную доверенность даже по юрлицам (см. абз. 5 ч. 5 ст. 6 Закона о госрегистрации)

Ответить
  • Марина
14.06.21 16:16

Наталя, дякую

Ответить
  • Ирина
12.06.21 16:14

Большая просьба, те кто у руля, отмените сдачу этого не знаю, как назвать интеллигентно, для ООО с одним учредителем, который и так есть бенефициаром. Кому это надо?

Ответить
  • Вікторія
12.06.21 16:35

Гаражный кооператив 260 членов. Подавать? Паспорта всех?

Ответить
  • Наталя
14.06.21 08:27

Вікторія, так у Вас бенефициаров не должно быть. Никто ж из членов гаражного кооператива не имеет решающего влияния на него.В этом случае Вам нужно просто подать информацию о том, что бенефициары у Вас отсутствуют и указать причину такого отсутствия. Возможно у Вас уже в ЕГР есть такая запись (т.к. в свое время ее вносили некоторые).
Никаких паспортов подавать не нужно.

Ответить
  • Светлана
14.06.21 09:35

Наталя, т.е. если у кооператива  в ЕДР есть такая запись "Кінцевий бенефіціарний власник не передбачений статутом", то нам можно не подавать эту форму? ни сейчас,, ни в будущем?
 

Ответить
  • Наталя
14.06.21 10:01

Светлана, ну вообще-то если бенефициары отсутствуют, то там должна быть запись "Кінцевий бенефіціарний власник відсутній" + причина типа. Отсутствие/наличие бенефициаров, в сущности, уставом не регулируется.
Но да, если у Вас в ЕДР запись "Кінцевий бенефіціарний власник відсутній", то подавать документы сейчас не нужно.О будущем говорить затрудняюсь
Пока да, но у нас же все меняется со скоростью света...

Ответить
  • Лариса
12.06.21 22:37

Маразм крепчает....Нет слов...

Ответить
  • Юлия
14.06.21 07:53

приехали :(

Ответить
  • Наталия
14.06.21 09:54

Учредители 2 физ.лица доля по 50% каждого. Я так понимаю что конечный бенефициары оба учредителя?

Ответить
  • Наталя
14.06.21 10:30

Наталия, формально да. Если конечно нет каких-то лиц, которые опосредовано контролируют работу юрлица (но это уже тонкие материи :))

Ответить
  • Наталия
14.06.21 10:42

Наталя,cпасибо.

Ответить
  • Татьяна
14.06.21 11:04

Неприбыльная организация Автогаражный потребительский кооператив должен подавать  сведения по бенефициарам, если там выборная должность председателя.

Ответить
  • Наталя
14.06.21 11:15

Татьяна, то, что должность председателя выборная на вопрос никак не влияет. Все сосредотачивается вокруг того, есть там бенефициары или нет. Есть ли кто-то, кто совершает решающее влияние (кроме председателя) или нет.Подозреваю, что у Вас нет физлица, которое бы владело более чем 25 % кооператива (более того, у Вас даже уставного капитала как такового нет).Поэтому вам нужно подать информацию о том, что у Вас бенефициары отсутствуют и указать причину отсутствия (если конечно в ЕГР этой записи еще нет).А вот ежегодное подтверждение этих данных (форма 6, с 2022 года) придется, скорее всего, подавать.

Ответить
  • Татьяна
14.06.21 11:34

Наталя,
Спасибо.

Ответить
  • Елена
14.06.21 11:57

Здравствуйте! Один момент не поняла: подаем и госрегистратору и нотариусу или кому-то одному?

Ответить
  • Наталя
14.06.21 12:14

Елена, здравствуйте!
 Или-или. Или госрегистратору документы подаем, или нотариусу.Подает представитель юрлица (дир или кто-то по доверенности).Но! Если вам нужно будет удостоверить нотариально паспорт-книжечку, например, то, естественно, вначале к нотариусу для этого идем, а потом уже выбираем: или нотариус внесет данные в ЕГР, или госрегистратор

Ответить
  • Юнна
14.06.21 12:04

А если ТОВ годик поработало после регистрации в 2010 году, и с тех пор деятельности не ведёт, что нужно подавать? Владельцы - 2 физ лица 50/50.

Ответить
  • Наталя
14.06.21 12:12

Юнна, подавать нужно всем юрлицам. Не важно: работали, не работали.

Ответить
  • SHADOW
14.06.21 12:32

а если паспорт не хотят давать и тем более заверять?

Ответить
  • Наталя
14.06.21 14:01

SHADOW, хороший вопрос... Можно попробовать от имени юрлица написать письмо физлицу-бенефициару (мол, в соответствии с Законом № 361 и т.д. и т.п прошу явится на удостоверение копии паспорта тогда-то тогда-то). Если так и не предоставили, то потом можно директору попытаться отбиться от штрафа (ведь в первую очередь дело в нем) отсутствием вины. Там же админ. Т.е. должны быть все элементы правонарушения.Но пока это не более чем предположение с моей стороны! Нужно уже по суд практике смотреть. К сожалению, только практика может показать, как выйти из этой ситуации.А законодавци как всегда об этом не подумали...
Как вариант, это не явиться на подписание протокола об админке. Там-то сроки привлечения к ответственности есть. Но опять же так себе надежность.

Ответить
  • Елена
14.06.21 18:02

Наталя, добрый день. Интересно, копии паспортов когда нужно заверять у нотариуса? Можно это сделать заранее или перед подачей документов? Спасибо.

Ответить
  • Наталя
15.06.21 13:51

Елена, я думаю, что не столь важно. Можно и не ждать, а уже сейчас удостоверить. А когда придет час "Б" - подавать документы.На самом же деле удостоверение копии документа бессрочное...Хотя не удивлюсь, если какой-нибудь регистратор на практике будет выносить по этому поводу мозг... Но это если у него время для этого будет! Я представляю тот шквал документов, которые им нужно будет в короткие сроки обработать!
Дай Бог чтобы проверяли основные моменты)

Ответить
  • Елена
14.06.21 13:15

Одним словом вводят опять "Ж*ПУ" и вход (ввод отчета) в нее с того же места...
1. Два года рожали, и родили очередного урода...
2. Закон придумали, бланка нет - рисуйте что хотите, даже если нет таланта в изобразительном  искусстве.
3. Как раз самих интересных "создателей" исключили из этого бреда: політичні партії та їх структурні утворення;профспілки, їх об'єднання, організації профспілок, передбачені статутом профспілок та їх об'єднань;торгово-промислові палати;4. Не предусмотрели электронный вариант сдачи этой ерунды....
5. После летних отпусков, и после первых камикадзе, кто сдаст первыми, бухи начнут пробовать создать "свое" детище, на основании грез правительства..., и все ринутся в сентябре и начале октября сдавать ЦНАПы будут работать 24/7???
Нет, например в Днепре к госрегу можно попасть, как через ЦНАП, так и на прямую к госрегу, а вот Запорожье только через ЦНАПы и никак иначе. Предлагаю бухам идти сдаваться сразу с закуской и коньяком... Будем смеяться и плакать одновременно...
ВЫВОД:
заработаю все: юристы, нотариусы, правительство получит возможность рассказать сколько бенификов они вывели "на чистую воду" ( с учетом того, что все эти бенефициары, не из числа тех, "кого трогать нельзя", "те" вообще не сдают этот бред... А вот бухи будут плакать и тихо матюкаться на 911

Ответить
  • Mariya A.
14.06.21 14:16

Елена, я для себя пока решила так: будет возможность всю эту хню сформировать и сдать в эл. виде и подписать ЕЦП - сдам.
Если нет - повешу на диров (бенефициаров в моем случае), пусть ищут "добровольцев" за деньги.
Какая это уже попытка "родить нерожаемое"? Третья?.. 

Ответить
  • Марина
14.06.21 16:22

Mariya A., підтримую. Тим паче я, як бухгалтер, без нотаріально завіреної довіреності і не зможу туди піти, а це кошти. Думаю, що в електронному вигляді не буде, бо треба нотаріально завірені паспорти і таке інше. Може допоможе те, що можна записатися онлайн у ЦНАП та відслідковувати свою чергу онлайн. 

Ответить
  • Наталя
14.06.21 16:32

Марина, нотаріальне посвідчення - не перешкода! Ще до появи цієї фігні було роз'яснення щодо цього від Мінюсту. Просто потрібно буде ці документи сканувати та прикріплювати до заяви. Так що надія помирає останньою... Може й зліплять функціонал у Дії

Ответить
  • Наталя
14.06.21 14:34

Mariya A.,отличный подход!
Тем более ответственность нести будет лично директор!

Ответить
  • Наталя
14.06.21 14:03

Елена,по п. 4 еще есть надежда на разработчиков Дии. Бо обицялы, что сделают возможность подачи в электронном виде.На все про все у них месяц (уже даже меньше(((! Бо стартует вся эта лабуда с 11.07!

Ответить
  • Марина
14.06.21 16:23

Наталя, вони об'єднаний звіт "клєпали" 1,5 роки))))) а тут місяць))))) це неможливо....

Ответить
  • Наталя
14.06.21 16:34

Марина,так то не ті "клєпальщікі")))) Це ж ДІЯ! Вони он швиденько зляпали систему подання заяв для ФОП на допомогу карантинну! Так лажово (були помилки). Проте зліпили) Тому надія таки помирає останньою...

Ответить
  • Анн
14.06.21 14:17

Здравствуйте Наталья!  Вопросы по заполнению формы 2. Заполняем только:
1) В Разделе "Відомості про реєстраційну дію..".
    Отмечаем птичкой в  "Держ.реєстрація змін..."
2) В Разделе "Відомості про зміни..".:
    ставим птицу в "Стан відомостей про кінцевого бенеф.власника" в              клеточке "потребують оновлення"
3) Раздел "Відомості про юр.особу" заполняем полностью.
На Странице 2
 В "Тип дії..." - птичка в "зміна відомостей"
"Кінцевий бенефіціарний власник юр.особи" - пличка в "наявний".
 Далее заполняем его ПІБ, дата рождения, ІПН, паспорт.данные,место проживания, гражданство, адрес, процент доли в уставном капитале юр.лица.   
В "Тип бенефіціарного володіння" отмечаем птичкой "прямий вирішальний вплив" или "непрямий..." 
Дата и подпись ставим в день подачи, подписывает дир.
  Если есть замечания напишите пожалуйста.

Ответить
  • Марина
18.06.21 10:15

Анн, а чого "зміни"? Нічого ж не змінюється.

Ответить
  • Наталя
14.06.21 14:27

Анн, и, пожалуйста, обратите внимание: начало подачи "бенефициарных" документов + структуры - 11 июля (11.07)!

Ответить
  • Наталя
14.06.21 14:25

Анн, считаю, что все верно. Но здесь еще нужно учитывать разночтения со стороны госрегистраторов
Надеюсь, мы с ними в одном направлении "смотрим"....И помните: если вносите данные из пластикового паспорта или загран-паспорта, то заполняется "Унікальний номер запису в ЄДДР" , при этом нотариально удостоверенная копия такого паспорта не понадобится.

Ответить
  • Анн
14.06.21 14:41

Наталя, спасибо большое!

Ответить
  • Людмила
14.06.21 15:07

Я сподівалась, що цей брєд сивої кобили відмінять. Якому тупому ідіоту могло прийти таке в голову! Навіщо подавати те, що відомо і міститься в ЄДР? А навіщо тоді нам аж ціле Міністерство цифрової трансформації мать його туди? Невже важко доробити реєстр щоб інформація підтягувалась автоматично у разі реєстрації підприємства чи введення нових даних по тим, мать їх, власникам.... А схеми для якого злидня та ще й відскановані? Хлам на серверах накопичувати? Ідіотизм. Вся ця інформація вже систематизована і за плату тебе розпишуть до сьомого коліна навіть із судовими справами і боргами. Мабуть єдина мета - штрафи до бюджету, інших підстав немає.

Ответить
  • Наталя
14.06.21 16:22

Людмила,а раптом хтось наважиться показати прихованих бенефіціарів, які не фігурують у ЄДР? (вибачте за мій сарказм)

Ответить
  • Людмила
15.06.21 13:50

Наталя,

Ответить
  • Елена
14.06.21 15:15

А если регистрация фирмы была - 08.05.20г. ? Тогда получатся что надо сдать теперь тот, что раз в году и при этом ускоренным темпом, т.е. еще быстрее чем до 11.10.21 ??? Т.е. уже?

Ответить
  • Наталя
16.06.21 17:03

Елена,а если мы говорим о подтверждении, то опять же Минюст разъяснил, что форму 6 все юрлица подают только начиная с 2022 года! См. письмо от 13.01.2021 г. № 245/8.4.4/32-21. Так что не нужно волноваться!

Ответить
  • Наталя
14.06.21 16:20

Елена, спокойно! Минюст разъяснил, что и у таких юрлиц, как ваше, нужно подавать в течение 3 месяцев (можно почитать письмо здесь: https://minjust.gov.ua/m/2021-rik-7263 или небольшой комментарий к нему здесь: https://buhgalter911.com/news/news-1058729.html). Хотя это идет в разрез с Законом № 361...В любом случае податься Вы сможете не ранее 11.07, т.к. именно тогда вступит в силу форма. Сейчас Вы ничего подать не сможете!

Ответить
  • Марина
18.06.21 10:18

Наталя, ...вступит в силу форма... яка буде у довільній формі))))) Це взагалі юридично правильно??? Мені здається, що тут якесь порушення правових норм, хоч я і не юрист. 

Ответить
  • Наталія
14.06.21 16:37

Скажите пожалуйста, а если доверенность будет на бухгалтера ее надо нотариально заверять?

Ответить
  • Наталя
14.06.21 16:43

Наталія, к сожалению, нужно. Это из-за одних из недавних изменений в Закон України "Про державну реєстрацію..." (см. абз. 5 ч. 5 ст. 6).

Ответить
  • Ольга
14.06.21 17:25

А что делать, если учередителей ТОВ два, оба умерли, наследство еще не оформлено?

Ответить
  • Наталя
14.06.21 17:32

Ольга, здесь вижу здесь только один вариант: ничего не подавать до тех пор, пока наследники не вступят в наследство. Как только наследники станут участниками внести данные по бенефициарам. Затем (если прилетит штраф) директору (лицу, внесенному в ЕГР как представитель, если таковой внесен) отбиваться отсутствием вины. Это ведь админштраф (причем тот, который налагается судом).
Можно, конечно, заключить договор об управлении наследством (его заключает нотариус с кем-то из наследников или с кем-то другим). Но в этой ситуации наследников бенефициарами указывать, считаю, некорректно. Ведь право собственности на часть в уставном капитале еще не перешло.

Ответить
  • Ольга
14.06.21 17:35

Спасибо.

Ответить
  • galina
15.06.21 01:12

СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ.

Ответить
  • Анн
15.06.21 13:41

Здравствуйте Наталья! Скажите пожалуйста без доверенности к госрегистратору может  пойти любой из учредителей, зам. директора или только КБВ лично ?

Ответить
  • Наталя
15.06.21 13:53

Анн, документы подаются от имени юрлица. Т.е. их может подать директор (без доверенности) или тот, кто внесен в ЕГР как лицо, которое может совершать регдействия без доверенности (редко по юрлицам такое есть) или по доверенности.

Ответить
  • Анн
15.06.21 14:28

Наталя, спасибо. И еще, я правильно поняла из разъяснения Минюста, что достаточно нотариально заверить копию только стр.2 в паспорте-книжке ?

Ответить
  • Наталя
15.06.21 15:36

Анн,ну, да. Но люди в комментах к новости о письме Минюста пишут, что нотариусы только копию всего паспорта соглашаются удостоверять...

Ответить
  • Анн
15.06.21 16:14

Наталя, еще раз спасибо и дай Бог вам здоровья и счастья. В корпорации "Фактор" работают лучшие. Нашла дома журнал НиБу за 2000 год и выкинуть жаль его, там еще рубрика "За чашкой кофе" интересная.

Ответить
  • Станіслав
16.06.21 09:55

Подскажите, пожалуйста, а можно ли подать нотариальную заверенную копию с копии паспорта бенефициара?

Ответить
  • Наталя
16.06.21 10:30

Станіслав,ну вообще Законом о госрегистрации это не предусмотрено.... Здесь я бы советовала обратиться за помощью к госрегистратору все-таки или нотариусу, который будет вносить данные о бенефициарах в ЕГР (т.е. проводить регдействие).

Ответить
  • Зина
16.06.21 11:05

Подскажите, пожалуйста, при смене юридического адреса БО(благотворительная организация) регистратор "настоятельно "рекомендовал", в 2019 году, что и было сделано, вписать основателя фонда в бенефициары(хотя уставного фонда нет, решение принимается через Конференцию есть Правление ,Наблюдательный совет),можно ли внести изменения в данных о конечных бенефициаров ,в перечне не подающих  БО так и нет и на, что д.б. основная ссылка ,что основатель-это не  бенефициар(((

Ответить
  • Наталя
16.06.21 11:31

Зина,можно указать, что бенефициары отсутствуют. Ориентироваться, думаю, можно на определение кінцевий бенефіціарний власник" в п. 30 ч. 1 ст. 1 Закона Украины "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів..." от 06.12.2019 г. № 361-IХ.Только еще раз перечитайте внимательно этот пункт.Доля в уставном капитале - это не единственный признак для бенефициара!

Ответить
  • Анн
17.06.21 14:00

Здравствуйте Наталья! Скажите пожалуйста если есть 3 учредителя:  
1-й - 51% ,  2-й -18%  , 3-й -31% , при этом 1-й и 2-1й являются супругами. т.е. все они являются КБВ и на каждого нужно подавать страницу 2 формы 2 ?

Ответить
  • Наталя
17.06.21 14:21

Анн,ну если брать в расчет Минюстовские примеры структуры собственности, то да. Причем дополнительно придется предоставить копию свидетельства о браке чтобы доказать, что 2-й тоже бенефициар. Причем тоже нотариально удостоверенную

См. п. 5 Положения о форме и содержании структуры собственности, утвержденной приказом Минфина от 19.03.2021 г. № 1635. У разі наявності у структурі власності юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника, відомості щодо можливості здійснення яким вирішального впливу на управління або діяльність такої юридичної особи чітко не відслідковується за відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань чи за документами, які подаються для проведення реєстраційної дії у пакеті документів разом із структурою власності, до схематичного зображення структури власності також мають додаватися офіційні документи (їх копії, зокрема нотаріально засвідчені копії), що підтверджують можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння), зокрема договір купівлі-продажу або дарування корпоративних прав (частки в статутному капіталі); рішення загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) юридичної особи про визначення розміру статутного (складеного) капіталу та розмірів часток учасників; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному (складеному) капіталі юридичної особи; виписка з рахунка в цінних паперах депонента; виписка з рахунка в цінних паперах номінального утримувача; договір управління майном; договір про створення трасту; трастова декларація та/або угода; свідоцтво про шлюб; витяг, виписка чи інший документ з офіційного джерела, в тому числі торговельного, банківського, судового реєстру; інші документи, що підтверджують здійснення вирішального впливу (контролю) на діяльність юридичної особи.

Ответить
  • Наталя
17.06.21 14:23

Номер документа - № 163! 5 в конце - это номер пункта, который приклеился к номеру документа
Там должен быть пробел

Ответить
  • Анн
17.06.21 15:05

Наталя, спасибо. Я поняла, что если смотреть  Минюстовские примеры структуры собственности, то №7 -примерно подходит, только в моем случае у 2-го собственника НВВ ,  а 1-й и 3-й - ПВВ. Там в примерах после структуры есть описание, я так поняла что его тоже нужно сделать ?

Ответить
  • Наталя
17.06.21 15:56

Анн, считаю, что пояснение делать не нужно. По крайней мере об этом говорит Положение о форме и структуре собственности. Достаточно нарисовать приблизительно так, как указано в примере и вместе с "бенефициарными" документами и нотариально удостоверенной копией свидетельства о браке подать госрегистратору.Хотя, кстати, предоставление доп документов будет противоречить Закону о госрегистрации
Он то закрепляет исчерпывающий перечень документов, предъявляемых для госрегистрационных действий

Ответить
  • Наталя
17.06.21 16:07

хотя... В Порядке меня, честно говоря, смущает:У разі здійснення непрямого вирішального впливу зазначається характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).
Это из п. 9. Чувствую, что ждет нас всех увлекательный спор с госрегистраторами на тему:"Нужно ли делать пояснения к структуре собственности"

У разі здійснення непрямого вирішального впливу зазначається характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

Ответить
  • Анн
17.06.21 16:38

Наталя, из общения с вами, поняла что еще и разночтения у регистраторов может быть. В общем я думаю, что нужно подготовить все документы (заяву- форма 2, структуру собственности) и подойти к регистратору на консультацию с этими документами чтобы он посмотрел правильно ли все заполнено. А идти лучше до 11 июля, - пока не "началось". Вы согласны со мной ?

Ответить
  • Наталя
17.06.21 17:24

Анн, можно и до 11 июля попробовать попасть. Но не исключаю, что госрегистратор пока откажется от каких-либо пояснений)

Ответить
  • Костянтин
18.06.21 15:53

Добрый день! Возникает один вопрос: если ранее, при  регистрационных действиях, в разные блоки реестра "Засновник/Учасник" и "Бенефіціар" (страницы 2 и страницы 5 формы №2) относительно юрлица, вносились реквизиты паспорта-книжечки учредителей  -  не возникнет ли конфликт в программе, ну и в головах контролирующих, если в блоке "Засновник/Учасник" останутся данные паспорта-книжечки, а в блок "Бенефіціар" внесутся данные заграничного паспорта???

Ответить
  • наталия
19.06.21 20:29

а с каких пор можно заверять нотариально паспорта?

Ответить
  • Наталья
20.06.21 15:27

Добрый день, Наталья! Подскажите пожалуйста, как быть ООО,которое с 2015 г. не ведёт хоз.деятельность, наемных людей нет, счет в банке закрыт, но учредители закрывать не спешат. И еще, есть три учредителя, двое из них - это отец и сын, соответственно 60% и 20% . Как в этом случае заполнять форму 2 и,что  подтверждать родство свидетельством о рождении? 

Ответить
  • Лариса
21.06.21 10:13

Добрый день,Всем. Я правильно поняла,что пакет документов можно и нотариусу сдать и госрегистратору или не так. Спасибо.

Ответить
  • Оxsana
22.06.21 15:13

На сайте ЦНАПа Харков, например, еще нет возможности заказать сервис подачи структури властности... это тоже стартует с 11 июля?

Ответить
  • Martyabovaip
23.06.21 17:37

У меня две общественные организации, одна садоводческое общество 110 членов, второе обслуживающий кооператив 120 членов и что делать в этой ситуации, в исключении нас нет(((((

Ответить
фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
65769 225
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно