БЭБ уже начало разоблачать «схемщиков»
При процессуальном руководстве Прокуратуры директору предприятия сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов, служебной подделке и пособничестве в легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве по этому делу осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины.
По данным следствия, директор предприятия-поставщика сети супермаркетов по предварительному сговору с другими лицами документально оформил приобретение сельскохозяйственной продукции у фиктивного предприятия на сумму свыше 500 млн грн.
Соглашение было заключено формально для уменьшения размера платежей в бюджет, а фактически поставка продукции не состоялась. Вместо этого фактически приобретенную за наличные у неустановленных лиц продукцию после ее переработки предприятием было реализовано одной из сетей супермаркетов.
В налоговую отчетность были внесены заведомо неправдивые сведения. В результате этого в бюджет не поступило свыше 66 млн грн налогов. В дальнейшем часть полученных средств в сумме свыше 26 млн грн была перечислена на счета фиктивного предприятия с целью их конвертации в наличные.
Напоминаем, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.
Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.