В ЕГР впервые появились компании с отметкой о непрозрачной структуре собственности

Впрочем, некоторые компании получают соответствующую отметку ошибочно.

15 компаний с непрозрачной структурой собственности в настоящее время зафиксированы в Едином государственном реестре. По закону, такую отметку должны получать небанковские финансовые учреждения — соответственно, НБУ может штрафовать или лишать такие компании лицензий согласно закону. Однако на данный момент качество ведения главного Реестра страны вызывает вопросы, так как некоторые бизнесы оказались в перечне ошибочно.

15 компаний получили отметку о непрозрачной структуре собственности в Едином государственном реестре. Напомним, что в сентябре 2022 года были внесены соответствующие изменения в закон «Про держ. реєстрацію юридичних осіб» — его дополнили новой информацией о бизнесах, которые подчиняются НБУ. Раскрывать структуру собственности — то есть кому, в какой мере и как подчиняется бизнес — должны небанковские компании в подчинении Нацбанка, такие как страховые компании, кредитные союзы, ломбарды, финансовые компании и негосударственные пенсионные фонды.

На данный момент у компании, чтобы получить лицензию для работы от НБУ, должна быть прозрачная структура собственности. Например, проблемы могут возникнуть у бизнесов, где:

• Нет владельца крупной доли компании, то есть фактического лидера;
• Циклическая собственность — когда одна компания\предприниматель владеет долей другого бизнеса, а тот через цепочку владельцев владеет первым (то есть своим владельцем);
• Использование трастовых конструкций (распределение владения) с нарушением установленных законом требований;
• В компании появился лидер без ведома\согласия регулятора (НБУ);
• Наличие номинальных владельцев — владельцы есть только «на бумаге».

Если у компании появляются признаки непрозрачности, то НБУ может оштрафовать такой бизнес, лишить лицензии или даже исключить из Государственного реестра финансовых учреждений. Например, именно так НБУ отозвал лицензию у «Просто страхування» в 2023 году.

К слову, Опендатабот добавляет соответствующее обозначение риск-фактора для компаний, которые имеют признаки непрозрачности.

Однако не все компании, которые получили такую отметку в ЕГР, являются финансовыми или их деятельность регулируется НБУ. Так, в перечне появились ОСМД, компания по аренде недвижимости и агробизнес — то есть такие компании, которые по закону не обязаны подчиняться Нацбанку и, соответственно, не могут быть признаны им непрозрачными. Это указывает на некорректное ведение реестра и невыполнение требований Министерством юстиции по мониторингу регистраций.