Относительно определения конечных выгодоприобретателей юридического лица и порядка представления информации

   
   У Міністерстві юстиції України повторно розглянуто лист <...> щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичної особи та порядку подання інформації про них та повідомляється, що відповідь на ваш попередній лист <...> надано листом, копія якого додається.
   
   Разом з тим повідомляємо, що відповідно до Положення про Державну службу фінансового моніторингу України (далі — Держфінмоніторинг), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 455, Держфінмоніторинг є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
   
   З метою обговорення низки актуальних питань, що виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу при виконанні вимог Закону України № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів», серед яких і питання щодо особливостей визначення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичних осіб, 5 березня 2015 року Держфінмоніторингом проведено 35-те засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу — небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму, участь у якому взяли представники суб'єктів державного фінансового моніторингу та професійних об'єднань суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
   
   Відповідні рекомендації, зокрема з питання встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичних осіб, будуть визначені у протоколі засідання цієї Робочої групи, з яким можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Міжвідомче співробітництво»/«Міжвідомча координація».
   
   Також на вказаному веб-сайті Держфінмоніторингу в рубриці «Запитання-відповіді» надано роз'яснення щодо процедури проведення суб'єктами первинного фінансового моніторингу ідентифікації юридичних осіб, зокрема щодо з'ясування відомостей про власників істотної участі в юридичній особі та відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи.
   
   Додаток: на 4 арк.
   
   Перший заступник Міністра

Н.Севостьянова