Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О решении СБ ООН

О решении СБ ООН



   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 23.03.2016 р. № 25-0004/24693
   
   Про рішення РБ ООН

   

   
Департамент фінансового моніторингу
   
   Банкам України
   Асоціації українських банків
   Українському кредитно-банківському союзу
   Незалежній асоціації банків України

   
   
   Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) повідомляє таке.
   
   2 березня 2016 року Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію 2270 (2016) (далі - Резолюція 2270) щодо запровадження додаткових цільових та секторальних санкцій стосовно Корейської Народно-Демократичної Республіки (далі - КНДР), яка розміщена на офіційній інтернет-сторінці Ради Безпеки ООН: http://www.un.org/ru/sc/documents/resolutions/2016.shtml.
   
   Серед іншого, Резолюція 2270 передбачає:
   
   - запобігання передачі до КНДР товарів, послуг та будь-якої допомоги, що можуть бути використані у ракетно-космічній діяльності або для підтримання програм з питань зброї масового знищення;
   
   - повне ембарго на передачу легких озброєнь і стрілецької зброї та їх складових до КНДР, у т. ч. застосування принципу "catch-all" до будь-яких матеріалів, що можуть, на думку держав, застосовуватись у заборонених цілях;
   
   - заборона співробітництва з КНДР по лінії оборонних та поліцейських структур;
   
   - замороження активів, фінансові та комерційні заборони, а також розширення обмежень на переміщення транспорту і осіб;
   
   - обов'язкова перевірка будь-яких вантажних перевезень (сухопутних, повітряних та морських) до/через територію КНДР, а також заборона надання КНДР лізингових і чартерних послуг щодо повітряних і морських суден;
   
   - заборона експорту з КНДР природних матеріалів та імпорту золота, титану та інших рідкісних природних копалин, а також предметів розкоші;
   
   - припинення постачання палива для військових літаків.
   
   Резолюція 2270 включає 4 додатки, що містять переліки осіб, установ, організацій, морських суден, продукції (матеріали, товари, обладнання і технології) та предметів розкоші, стосовно яких запроваджуватимуться відповідні санкції.
   
   Національний банк України з метою інформування про відповідні ризики, а також з метою належного виконання банками вимог Закону, вважає за необхідне рекомендувати банкам України ознайомитись з текстом Резолюції 2270 з метою аналізу та встановлення можливих змін рівня ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму.
   
   
   
   В. о. заступника Голови
   Національного банку України
К. В. Рожкова

   
   
   

Теги
Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления