НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 21.08.2014 р. N 28-311/46650
Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій
Головному управлінню Національного банку України по м. Києву і Київській області,
територіальним управлінням Національного банку України, банкам України та їх філіям
Щодо можливого маніпулювання на грошово-кредитному ринку
У доповнення до
листа від 20.08.2014 N 28-311/46106 Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій звертає увагу керівників уповноважених банків, що до фактів, які можуть свідчити про спробу банку здійснити недобросовісні транзакції, відносяться також:
купівля іноземної валюти за фіктивними експортно-імпортними контрактами;
купівля іноземної валюти за фіктивними угодами з цінними паперами;
купівля іноземної валюти за удаваними угодами, змістом яких є викривлення реальної суті транзакції (наприклад, купівля валюти на погашення валютного кредиту, що був наданий без реальних підстав);
купівля іноземної валюти для приховування валютної виручки від обов'язкового продажу шляхом взаємозаліку тощо.
Заступник директора
Департаменту контролю, методології
та ліцензування валютних операцій
Г. Д. Хромоногова