Якими джерелами користуються банки під час здійснення фінмоніторингу
Через численні запити банків щодо практичного застосування окремих норм законодавства з питань здійснення фінансового моніторингу, зокрема у частині використання публічної (відкритої) інформації з метою пошуку інформації та її аналізу, НБУ узагальнив перелік інформаційних ресурсів, які можуть містити потрібну інформацію. Серед 24-х позицій, викладених НБУ, містяться такі:
- Сайт «Миротворець» — https://myrotvorets.center/ (https://psb4ukr.org/; https://metelyk.org/; https://psb4ukr.in/; https://psb4ukr.ninja/);
- Антикорупційний монітор — http://acm-ua.org/;
- База даних Офшорних компаній (Панамський реєстр) — https://offshoreleaks.icij.org/;
- Список Forbes Global 2000 — http://www.forbes.com/global2000/list/#search;
- Бізнес-реєстри: (https://youcontrol.com.ua/; http://orbisdirectory.bvdinfo.com/OrbisDirectory/Companies; http://www.exportgenius.in/; https://www.importgenius.com/search; http://www.ukrexport.gov.ua/eng/ukr_export_exporters/);
- Декларації чиновників — http://declarations.com.ua/analytics/;
- Перелік осіб, до яких застосовані спеціальні санкції Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, — http://www.me.gov.ua/SpecialSanctions/List?lang=uk-UA&showFrgn=True&company=linge;
- Визначення дати народження по ідентифікаційному коду — https://decode.org.ua/inn;
- Бази розшуку ФБР — https://www.fbi.gov/; https://www.fbi.gov/wanted/topten;
- Інформаційний ресурс — http://odnodata.com/;
- Власники істотної участі в банках України — https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6738234&cat_id=51342;
- Інформаційний центр Міністерства Юстиції України (Реєстр приватних нотаріусів) — http://www.informjust.ua/;
- Відкритий реєстр національних публічних діячів України — http://www.pep.org.ua;
- База втрачених паспортних документів — https://service.pvbki.com/passport/;
- Особи, які переховуються від органів Української влади, — http://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/.
Водночас наданий перелік не вичерпний і має лише рекомендований характер. Відповідальність за використання інформації з відкритих джерел нестимуть банки.
Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.
Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.