Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


27.07.17
3429 0 Друкувати

НБУ впроваджує ризик – орієнтований підхід при здійсненні нагляду в сфері фінансового моніторингу

Національний банк України впроваджує ризик-орієнтований підхід під час планування та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Новий підхід сприятиме підвищенню ефективності нагляду Національним банком за дотриманням банками та небанківськими фінансовими установами-резидентами, які є платіжними організаціями, членами чи учасниками платіжних систем, законодавства у сфері фінансового мониторингу.

У затверджених змінах були враховані пропозиції членів Незалежної Асоціації Банків України. Зокрема, збільшено строк, протягом якого банк/установа після отримання довідки про виїзну перевірку/акта із супровідним листом має право надати НБУ пояснення, заперечення щодо обставин, фактів порушень, висновків (за наявності), з трьох до семи робочих днів.

Вказані зміни передбачені постановою Правління Національного банку України № 66 "Про затвердження змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", яка затверджена 24 липня 2017 року.

Зміни набирають чинності з 27 липня 2017 року.

За матеріалами НБУ
Коментарі
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
112960 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно