Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


26.02.18
6396 2 Друкувати

НБУ змінює порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів під час здійснення фінансових операцій клієнтів

Нацбанк не вимагатиме від банків поглибленого аналізу фінансових операцій дочірніх та афілійованих компаній-резидентів міжнародних корпорацій зі списку Forbes Global 2000.

Ці корпорації здійснюють свою діяльність відповідно до загальноприйнятних для світової спільноти стандартів та за принципами максимальної прозорості, що дає можливість вважати такі операції низькоризиковими.

Саме тому їх дочірні компанії та афілійовані з ними компанії увійшли до переліку виключень, на які не поширюється дія Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.08.2016 р. № 369. Раніше такі виключення стосувалися тільки операцій за участю компаній-нерезидентів із списку Forbes Global 2000.

Крім того, Нацбанк дозволив банкам під час оцінювання ризиковості операцій самостійно враховувати географічні ризики та формувати власні списки ризикових держав (територій), використовуючи усі доступні джерела інформації: від переліків, складених офіційними органами, до інформації, отриманої з будь-яких інших джерел.

Також Нацбанк за пропозицією ринку уніфікував формат нумерації індикаторів в Положенні № 369 та у статистичній звітності. Приведення до єдиного формату сприятиме процесу автоматизації формування статистичної звітності в банках та дозволить мінімізувати помилки у звітах.

Відповідні зміни впроваджені постановою Правління НБУ № 16 від 22.02.2018 р. "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників".

Вони набувають чинності з 24 лютого 2018 року.

За матеріалами НБУ

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Алла
26.02.18 12:51

Еще один проверяльщик на нашу голову!

Відповісти
  • Нина1
26.02.18 13:48

О, опять все самое лучшее для олигархических корпораций. Теперь пусть выводят деньги из Украины без контроля. Загнали валюту в какой-нибудь "гондурас", потом сами себе написали акт о форс-мажоре и географических рисках - и тю-тю денежки. И даже напрягаться не надо, не надо хотя бы формально это все завуалировать. Не жизнь - а малина!

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам