Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Підпишіться!


03.10.19
2290 1 Друкувати

Штрафи за відсутність інформації про кінцевих бенефіціарних власників планують збільшити

Уряд пропонує збільшити розмір штрафу за неподання у відведені строки інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юрособи. Якщо наразі такий штраф складає від 300 до 500 НМДГ (від 5100 до 8500 грн), то після ухвалення урядового законопроекту № 2179 він зросте до 1000-3000 НМДГ (17000-51000 грн).

Але і це не все. Юросіб хочуть зобов’язати подавати держреєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) в розширеному обсязі та структуру власності.

Задля підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) щорічно, починаючи з наступного року з дати держреєстрації юрособи, протягом 14 календарних днів потрібно буде подавати такі документи:

1) заяву про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера);

2) структуру власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

3) витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юрособи - нерезидента в країні її місцезнаходження – у разі якщо засновником юрособи є юрособа - нерезидент;

4) нотаріально посвідчену копію документу, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юрособи – для фізособи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізособи – резидента.

Джерело: законопроект "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" № 2179 від 25.09.2019 р.

За матеріалами Інтерактивна бухгалтерія
Теги:
Коментарі
  • Эдуард
03.10.19 19:51

А флюорографию на всех сотрудников им подавать не надо?

Відповісти
    Оцінити
  • 3
  • 0
У фокусі фото автора
Томашпольский Сергій ФОП і готівка: оприбуткування, ліміти, РРО і фінмоніторинг... ...
28393 40
Календар бухгалтера
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Додаток
Курси валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд