Віртуальні активи стали об'єктами фінмоніторингу

28 квітня набув чинності Закон № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», пише Юрліга.

Серед інших новел, він є необхідною складовою для легалізації ринку віртуальних активів в Україні. Про подальші дії в цьому напрямі розповіло Мінцифри.

Чому Закон важливий?

- тепер в Україні офіційно існує поняття віртуальних активів. Згідно із Законом віртуальний актив - цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей;

- віртуальні активи стали об'єктами фінмоніторингу;

- Мінцифри є суб'єктом державного фінансового моніторингу та відповідає за розвиток ринку віртуальних активів;

- поріг фінансових транзакцій у вигляді віртуальних активів зріс до 400 000 гривень.

Як далі рухатиметься робота в цьому напрямку?

- робоча група продовжує розробляти профільний закон щодо впровадження віртуальних активів;

- Мінцифри підготувало драфт нормативно-правових актів у рамках вимог Закону № 361-IX. Після доопрацювання їх передадуть на затвердження до Державної служби фінансового моніторингу та Міністерства фінансів;

- спільно з Нацбанком і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Мінцифри розробляє чіткі критерії фінмоніторингу, адже в Законі вони визначені доволі розмито;

- на основі прийнятих законодавчих актів буде розроблено алгоритми роботи бізнесу в Україні.

У травні буде винесено профільний закон про віртуальні активи на публічне громадське обговорення. У ньому чітко визначатимуться:

- правовий статус і класифікація віртуальних активів;

- вимоги до випуску та обігу певних категорій віртуальних активів;

- суб‘єкти ринку віртуальних активів і відповідні критерії фінмоніторингу;

- питання державного регулювання та протидії зловживанням.

Інформація по темі:

Діють нові правила фінмоніторингу

Бухгалтере, реєструйся та стукай! [нові турботи і штрафи]

Як правильно здійснювати платежі з 28 квітня: актуальні запитання та відповіді

Фінансовий моніторинг-2020

НБУ роз'яснив нові правила переказу грошей на картку