Відповідальність за співпрацю з фіктивними підприємствами
ГУ ДПС у м. Києві активізувало роботу із виявлення та припинення схем відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
Про що йдеться?
Фахівцями столичної податкової проводиться активна робота серед підприємств, які передають свої права власності шахраям для використання в подальшому в схемах штучного формування податкового кредиту з ПДВ.
Які наслідки роботи фіктивних підприємств?
Для бюджету країни – суттєве скорочення надходжень, яке спричинює затримання соціальних виплат.
Для власників підприємств – здійснення подібних операцій зумовлює притягнення до відповідальності.
Для суб’єктів господарювання – користування такими послугами унеможливлює роботу в легальному секторі економіки та плямує репутацію.
Для керівників підприємств – право надання користування електронним цифровим підписом та своїми персональними даними для використання у злочинних схемах тягне за собою відповідальність відповідно до чинного законодавства.
Столичне управління податкової закликає платників податків перевіряти своїх партнерів на порядність та чесність. Завдяки електронним сервісам це можна зробити в онлайн-режимі за посиланням.
У разі виникнення сумнівів краще відмовитись від здійснення операцій з такими бізнес-партнерами.
Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.
Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.
- Андрій
***,Аналогічна ситуація, спочатку на перевірці інспектора з відділу аудиту з насторогою ставились до співробітника з управління по боротьбі з відмивання коштів отриманих злочинним шляхом, але після двох пляшок за обідом співпраця налагодилась, а до вечора взагалі всі подружились, дали два конверта з зеленими папірцями і всі щасливі роз'їхались в різні сторони ...от така в нас боротьба з відмиванням доходів і іншими порушеннями
Блоги 
 (1).jpg?v=1710160023)
.jpg?v=1710191819)
.jpg?v=1709910824)