Податковою міліцією викрито схему маніпулювання вартістю міжнародних експрес-відправлень
Податковою міліцією Офісу великих платників ДФС спільно з працівниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора викрито схему ухилення від сплати митних та податкових платежів під час незаконного переміщення на митну територію України з Туреччини, США, Китаю та країн Євросоюзу товарів комерційного призначення під виглядом міжнародних експрес-відправлень.
В ході слідства встановлено, що службові особи двох експрес-перевізників міста Києва надавали до митних органів документів, що містять в собі неправдиві відомості щодо неіснуючих одержувачів міжнародних експрес-відправлень. Крім того, вони декларували недостовірні відомості кодів товару, які не перевищують 100 євро. В наслідок таких дій, за період 2019 – 2020 років, відбулось ухилення від сплати податків на суму понад 27 млн гривень.
Під час проведення обшуків виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи, грошові кошти у сумі понад 1,3 млн гривень та понад 1,3 тисячі поштових відправлень. Згідно товаро-супровідних документів, а саме авіа накладних, вартість цих «посилок» не перевищувала 100 євро. Однак, фактично, в ході проведення обшуків встановлено, що товар, який розміщено в даних поштових відправленнях не відповідає заявленій сумі, а складає приблизно понад 300 000 доларів США.
- Імпорт
- ,
- Митниця
- ,
- Перевірки
- ,
- Перевезення
- ,
Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.
Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.