Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


17.08.20
2314 5 Друкувати

Податковою міліцією викрито схему маніпулювання вартістю міжнародних експрес-відправлень

Податковою міліцією Офісу великих платників ДФС спільно з працівниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора викрито схему ухилення від сплати митних та податкових платежів під час незаконного переміщення на митну територію України з Туреччини, США, Китаю та країн Євросоюзу товарів комерційного призначення під виглядом міжнародних експрес-відправлень.

В ході слідства встановлено, що службові особи двох експрес-перевізників міста Києва надавали до митних органів документів, що містять в собі неправдиві відомості щодо неіснуючих одержувачів міжнародних експрес-відправлень. Крім того, вони декларували недостовірні відомості кодів товару, які не перевищують 100 євро. В наслідок таких дій, за період 2019 – 2020 років, відбулось ухилення від сплати податків на суму понад 27 млн гривень.

Під час проведення обшуків виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи, грошові кошти у сумі понад 1,3 млн гривень та понад 1,3 тисячі поштових відправлень. Згідно товаро-супровідних документів, а саме авіа накладних, вартість цих «посилок» не перевищувала 100 євро. Однак, фактично, в ході проведення обшуків встановлено, що товар, який розміщено в даних поштових відправленнях не відповідає заявленій сумі, а складає приблизно понад 300 000 доларів США.

За матеріалами ДПСУ

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Ігор
17.08.20 10:28

Почали зі 100 євро, закінчили 300 тис.доларів. Що, по всьому ланцюгу вести розрахунки в одній і тій же валюті розумово важко? І що там за посилки такі по 300 тис.дол., це ж якій розмір повинен бути, їх Мріями доставляють для герег?

Відповісти
  • Сомневающийся Sкептиk
17.08.20 12:56

Ігор, прочитал новость и тот же самый вопрос возник: как это посылка стоит 300 тыс. долларов? Понятно, что налоговики хотели сказать, что 1300 почтовых отправлений, если посчитать по 100 евро, то получится 130 тысяч евро, а на самом деле этот "суммарный" товар якобы стоит 300 тысяч долларов... 
Вами только что разоблачена схема манипулирования Налоговой милицией информацией о стоимости международных экспресс-отправлений

Відповісти
  • Ігор
17.08.20 14:23

Сомневающийся Sкептиk, дякую за увагу до мого коментаря.
Зверніть ще увагу на те, як "народна міліція" розповідає про викриття "конвертів". Тут, 911, теж публікує їх "викриття-бесіє" але чомусь без картинок (взагалі чомусь тут не шанують картинки/ілюстрації/малюнки). Тому потрібно звертати на подібні статті в інших ЗМІ. Так на їх світлинах сотні печаток. При нагоді, коли з'явиться це "викриття-бесіє", спитаю: навіщо зараз ці печатки та які трудові-зусилля потрібні, щоб впоратись з такою кількістю печаток та не переплутати.

Відповісти
  • Сомневающийся Sкептиk
17.08.20 14:52

Ігор, наверно, как и с наличием определённого штата "свидетелей", которые "случайно" оказываются в нужном месте и в нужное время, и к тому же "почему-то": или студенты юр. факультетов, или словленные ранее за небольшие правонарушения; так и печатки: либо с собой таскают мешок с печатями (которые в принципе никому не нужны, но налоговая думает иначе и для убедительности и "красоты" фото предпочитает их наличие на фотках), или вставляют фото по "разоблачению" какого-нибудь центра по изготовлению печатей и штампов
  

Відповісти
  • Igor
17.08.20 13:12

..теперь кто то очень долго не дождется своих посылок...((

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам