Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


12.11.21
4203 5 Друкувати

ДПС виявляє підозрілі фіноперації платників

Відповідно до пункту 191.1.35. ПКУ центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи вживають заходів до виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, щодо відповідності законодавству.

На виконання цієї вимоги в структурі Державної податкової служби створено структурний підрозділ основною функцією якого є вжиття з використанням ризик-орієнтованого підходу заходів щодо виявлення, аналізу, організації та проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або з фінансуванням тероризму.

У процесі виконання вказаного повноваження такий підрозділ Державної податкової служби збирає інформацію, що може свідчити як про пов'язаність фінансових операцій безпосередньо із самим злочином легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, так і з предикатними злочинами.

При цьому в силу відсутності відповідної вимоги закону, дані щодо фінансових операцій, які проводилися в ході вчинення предикатних злочинів, наразі не передаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії.

З метою вирішення цієї неузгодженості до Парламенту внесено проєкт Закону № 6301 "Про внесення змін до статті 16 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо подання інформації з питань фінансового моніторингу", 

Завданням законопроекту є підвищення якості обміну інформацією між контролюючими органами, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії, та спеціальним уповноваженим органом з метою підвищення ефективності здійснення оцінки уразливих місць фінансової системи, що дозволяє використовувати її з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

ДПС буде повідомляти спеціально уповноважений орган про фінансові операції:

1) за результатами аналізу яких виникла підозра;

2) аналіз яких свідчить про їх вчинення в ході вчинення платниками податків кримінальних правопорушень, які передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та/або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, або вчиненню іншого кримінального правопорушення.

Зараз законопроєкт направлено на розгляд Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, голова якого, Данило Гетманцев, є одним з авторів цього проєкту. 

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Ольга
12.11.21 08:29

Хорошее прикрытие, чтоб мониторить всех по желанию

Відповісти
  • ***
12.11.21 08:35

Як не їла душа часника, то воняти не буде.
 А те що між корупціонерами та бандюганами гуляють награбовані мільйони - то це чистісенька правда.

Відповісти
  • Юра
12.11.21 09:50

підозріла операція - це коли правка Данили, не будучі проголосованою в сесійній залі з'являється в Законі України. 

Відповісти
  • Александр
12.11.21 12:57

https://www.youtube.com/watch?v=B8Z2AebvyFM - Офшоры Зеленского Как удалось замять скандал. Михаил Чаплыга о том как правящая банда грабит втройне на одном и том же через Автодор-Раду-НБУ-МВФ-Офшоры-Банки . Он ещё пропустил то, что и банк жены президента на каждую гривну полученную от НБУ может выдать своим же ещё 9 гривен невозвратного кредита. Выходи грабёж идёт *12 раз на одном и том же. Чудная Страна Украина в которой государство может как липку народ обирать.

Відповісти
  • Елена
12.11.21 13:23

Зеленского и его весёлую команду промониторте, нет слов...

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам