Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


04.01.22
3822 2 Друкувати

БЕБ вже почало викривати "схемників"

За процесуального керівництва Прокуратури, директору підприємства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків, службовому підробленні та пособництві у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні у цій справі здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, директор підприємства-постачальника мережі супермаркетів за попередньою змовою з іншими особами документально оформив придбання сільськогосподарської продукції у фіктивного підприємства на суму понад 500 млн грн.

Угоду було укладено формально для зменшення розміру платежів до бюджету, а фактично постачання продукції не відбулося. Натомість, фактично придбану за готівку у невстановлених осіб продукцію після її переробки підприємством було реалізовано одній із мереж супермаркетів. 

До податкової звітності було внесено завідомо неправдиві відомості. В результаті цього до бюджету не надійшло понад 66 млн грн податків. У подальшому частину одержаних коштів у сумі понад 26 млн грн було перераховано на рахунки фіктивного підприємства з метою їх конвертації у готівку.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Бюро Економічної Безпеки України

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Фунт
04.01.22 07:45

Когда начнут расследовать схемы своего директора, легализовавшего свои взятки в шесть квартир и крутую тачку !?

Відповісти
  • Анна
04.01.22 09:07

треба забути..як вони спец перевірку пройшли? оце цікаво...

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам