Оновлено порядок видачі ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

Нацбанк України оновив порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації.  

Зміни спрямовані на осучаснення процедури ліцензування та уточнення вимог до юридичних осіб, що мають намір надавати банкам послуги з інкасації та розширювати діяльність на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки. Зокрема: 

• удосконалено вимоги щодо подання відомостей про власників істотної участі в юридичній особі, структури власності юридичної особи;
• уточнено вимоги до складання бізнес-плану заявника, що подається у складі пакета документів для отримання ліцензії на надання банкам послуг з інкасації або отримання погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;
• визначено ознаки небездоганної ділової репутації для юридичної та фізичної особи, зокрема конкретизовано вимоги до ділової репутації керівників юридичної особи, керівників підрозділів інкасації, оброблення та зберігання готівки; 
• визначено вимоги та порядок подання  документів у електронній формі або електронних копій документів, підписаних  шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису; 
• передбачено можливість запрошення уповноваженого представника юридичної особи, яка отримала/має намір отримати ліцензію на надання банкам послуг з інкасації/погодження на оброблення та зберігання готівки, для участі в засіданні Правління Національного банку з метою надання пояснень;
• установлено необхідність наявності в юридичної особи програмного забезпечення, що забезпечує облік інкасованої та перевезеної готівки.

 Про це йдеться в постанові Правління НБУ від 02.2022 р. № 111 "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації", яка набирає чинності з 7 червня 2022 року.