Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


11.07.22
6195 5 Друкувати

Рада підтримала впровадження штрафів за недостовірні відомості про бенефіціарів

Парламент прийняв у першому читанні законопроєкт № 6003 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів валідації інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб прийняти за основу.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, в рамках проведення першої та другої національної оцінки ризиків «неефективні заходи із встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) і контролю над ними» двічі були ідентифіковані як загальнонаціональний ризик у сфері відмивання коштів.

Згідно з висновками другої національної оцінки ризиків інформація про бенефіціарного власника юридичної особи вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), що є у відкритому доступі, без перевірки на предмет достовірності та актуальності.

Оскільки інформація про кінцевих бенефіціарних власників у ЄДР не перевіряється на предмет достовірності та актуальності, а також відсутній механізм притягнення осіб до відповідальності за надання недостовірної інформації до ЄДР, збільшується ризик використання суб’єктів господарювання з непрозорою структурою власності у схемах відмивання коштів, а також для ухилення від сплати податків.

Крім того, наявність неактуальних, неточних, недостовірних, неналежним чином перевірених даних у ЄДР суперечать основному принципу державної реєстрації, передбаченому п. 7 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а саме – об’єктивності, достовірності та повноти відомостей у ЄДР.

У зв’язку з цим існує необхідність вдосконалення національного законодавства з метою впровадження механізмів валідації внесеної до ЄДР інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб.

Законопроектом пропонується встановити механізм внесення до ЄДР інформації про можливу недостовірність інформації та наступну перевірку достовірності інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності суб’єкта господарювання-клієнта суб’єкта первинного фінансового моніторингу у разі виявлення таким суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки розбіжностей між даними про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності клієнта, зібраними таким суб’єктом первинного фінансового моніторингу, та такими даними у ЄДР.

Законопроект також пропонує запровадити відповідальність юридичних осіб за внесення до ЄДР завідомо неправдивих відомостей про кінцевого бенефіціарного власника таких юридичних осіб або про його відсутність.

Штрафи складатимуть від від 17 до 51 тис. грн.

Крім того, законопроект передбачає визнання таким, що не становить порушення професійної таємниці відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу, повідомлення держателю ЄДР такими суб’єктами про виявлені розбіжності між даними про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності клієнта, зібраними такими суб’єктами первинного фінансового моніторингу, та такими даними у ЄДР.

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Яна
11.07.22 13:27

Більше ж проблем немає в країні.(((( Дістали!

Відповісти
  • Надежда
12.07.22 12:36

Регистрация фирм проходит через ГОСРЕГИСТРАТОРОВ и нотариусов ( как то писали, что можно фирму зарегистрировать на Укрпочте ( не знаю работает ли этот бред) -  при подаче лично удостоверяющих документов.  Лицо, которое заносит данные в ЕГР, это не секретарь-машинистка, а уполномоченное государством лицо, занимающее соответствующую должность и получающее за это деньги. Если уж госрегистраторы бараны, которых легко обмануть или продажные, то система ЕГР не работает.   Лично сталкивалась с сотрудницей ЦАП ( в Киеве!!!)  вносящей изм в ЕГР, которая не только не знает законов , но и букв на клавиатуре. И попробуй туда устроиться на работу. 

Відповісти
  • Нина
18.07.22 14:52

До війни також пішла в ЦНАП щоб здати форму про бенефіциарів і та ж картина. Не знають, що ми повинні здавати. Підприємство неприбуткове і бенефіциарів не повинно бути, але здавати говорить потрібно, ну як заповнити і який додаток прикласти не знає. А зараз війна і які бенефіциари? Чи треба щось здавати?

Відповісти
  • Екатерина
19.07.22 08:24

Мы до войны не сдали,  а сейчас как бы не до этого. Как быть то, всё -равно сдавать вовремя войны и бкдкт ли штрафовать не могу понять?

Відповісти
  • Elena
08.08.22 14:52

А як що до того,щоб штрафувати депутатів всіх рівнів за порушення Конституції?

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам