Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


12.08.22
1239 0 Друкувати

Нацбанк продовжує карати фінкомпанії за порушення на валютному ринку

Нацбанк застосував до ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГОЛДЕН ГРУПП" (ЄДРПОУ 39577148) захід впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями.

Захід впливу застосовано за порушення вимог валютного законодавства. Крім того, встановлені факти перешкоджання цією компанією у проведенні членами інспекційної групи Національного банку позапланової виїзної перевірки, здійснення валютно-обмінної операції без її документального оформлення та інші порушення.

Це рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 10 серпня 2022 року.

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГОЛДЕН ГРУПП" охоплює близько 0,15% ринку готівкового обміну валют та має 18 пунктів обміну валют.

Минулого тижня за такі самі порушення Нацбанк позбавив ліцензій на торгівлю валютними цінностями чотири фінансові компанії.

Нагадаємо, для мінімізації спекуляцій на валютному ринку в умовах війни регулятор посилив вимоги до небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі (обмін валют). 

Водночас, ураховуючи соціальну значущість питання під час дії воєнного стану, в порядку, передбаченому постановою Правління Нацбанку від 29 липня 2022 року № 165 "Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Нацбанку від 06.03.2022 р. № 39", розпочато позапланові виїзні перевірки структурних підрозділів установ, які мають ліцензії Нацбанку на торгівлю валютними цінностями, з питань дотримання ними порядку організації та здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, визначеного регулятором.

Мета цих перевірок – забезпечити прозорий ринок торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та цивілізовані правила роботи на ньому.

Станом на 10 серпня 2022 року Нацбанк здійснив 57 перевірок структурних підрозділів 19 небанківських фінансових установ.

Детальніше про заходи впливу.

За матеріалами НБУ

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам