НБУ поновив перелік індикаторів підозрілих фінансових операцій

   НБУ оприлюднив лист (від 29.01.2016 р. № 25-0005/8349) із переліком індикаторів підозрілих фінансових операцій, із виявленням яких з’являються підстави вважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну чи потенційну небезпеку використання вповноваженого банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
   
   Усебічні аналіз і перевірка здійснюватиметься для тих документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, які є підставою для:
   
   

• купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України;

   
• перерахування іноземної валюти за межі України;

   
• перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках;

   
• перерахування коштів на користь нерезидентів через філії вповноважених банків, відкриті на території інших держав.

   
   Наголошується, що висновок про наявність ознак здійснення банком ризикової діяльності та/або підстав уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну чи потенційну небезпеку використання вповноваженого банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, має бути підставою для відмови банком у здійсненні (наміру здійснення) фінансових операцій клієнта. Усі вжиті заходи щодо здійснення аналізу документів банк має підтверджувати документально.