14.06.16 00:28
Друкувати
Купівля інвалюти для репатріації дивідендів потрапила під фінмоніторинг банків
НБУ в листі від 08.06.2016 р. № 25-0004/48670 повідомив: із метою запобігання використанню вповноваженого банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення вимоги листа від 29.01.2016 р. № 25-0005/8349 застосовуються також до фінансової операції незалежно від суми, на яку вона здійснюється (має намір здійснюватися), із купівлі/перерахування іноземної валюти з метою виплати дивідендів іноземному інвестору (далі — фінансова операція).
Пакет документів, що є підставою для здійснення (наміру здійснення) такої фінансової операції, має містити також документи, що додатково подаються клієнтом до банку та/або готуються банком (перелік документів не є вичерпним), зокрема:
Пакет документів, що є підставою для здійснення (наміру здійснення) такої фінансової операції, має містити також документи, що додатково подаються клієнтом до банку та/або готуються банком (перелік документів не є вичерпним), зокрема:
- фінансову звітність клієнта — юридичної особи;
- довідку про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);
- інформацію/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) контрагентів фінансової операції, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу;
- інформацію/документи, що підтверджує(ють) наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри.
Рубрика:
Коментарі
