Относительно изменений в порядке открытия счетов субъектов хозяйствования

   

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 20.05.2011 р. N 25-111/1241-6435

   
   Департамент платіжних систем
   
   Територіальним управлінням, ОПЕРУ Національного банку України
   Банкам України
   Асоціації українських банків
   Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
   
   

Роз'яснення щодо змін у порядку відкриття рахунків суб'єктів господарювання

   
   У зв'язку з набранням чинності з 7 травня 2011 року Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (далі - Закон) повідомляємо щодо змін у порядку відкриття банками рахунків суб'єктів господарювання (юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців).
   
   Законом внесено зміни до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", відповідно до яких скасовано видачу свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця як документа, що засвідчує факт внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) запису про державну реєстрацію таких осіб.
   
   Порядок відкриття банками рахунків клієнтів визначається Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492 (далі - Інструкція).
   
   З метою приведення норм Інструкції у відповідність до вимог Закону Національним банком України готується проект змін до Інструкції. До набрання чинності відповідними змінами положення Інструкції, у яких є посилання на свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця, не застосовуються.
   
   Банк здійснює ідентифікацію клієнта на підставі інших документів, які вимагаються Інструкцією для відкриття рахунку.
   
   У разі зміни місцезнаходження власник рахунку - суб'єкт господарювання замість нового свідоцтва про державну реєстрацію має подати у строк, визначений абзацом третім пункту 1.15 Інструкції, інший документ/належним чином засвідчену копію документа, який підтверджує зміну місцезнаходження/місця проживання власника рахунку - суб'єкта господарювання.
   
   Заступник Голови
   В. І. Ричаківська