Щодо ризиків фінансування тероризму (лист НБУ від 25.10.2017 р. № 25-0007/72658)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 25.10.2017 р. № 25-0007/72658

Щодо ризиків фінансування тероризму

Національний банк України (далі - Національний банк) відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон) повідомляє таке.

За повідомленням Державної служби фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України), Державний департамент Сполучених Штатів Америки вніс до переліку осіб, щодо яких застосовані санкції, фізичних осіб Тоні-Лі Тульзі (Tony-Lee Thulsie) та Брендон-Лі Тульзі (Brandon-Lee Thulsie).

Зокрема, на будь-які активи зазначених осіб та організації у США накладено арешт, усім фізичним та юридичним особам США заборонено здійснювати будь-які транзакції з ними.

У зв'язку з цим, Національний банк інформує про наявність високих ризиків фінансування тероризму при здійсненні фінансових операцій, учасниками та/або вигодоодержувачами за якими є вищевказані особи або будь-які інші особи, пов'язані ними, та рекомендує банкам використовувати підхід, що ґрунтується на оцінці ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у відповідності до статті 11 Закону.

У подальшому Національний банк рекомендує банкам на постійній основі відстежувати інформацію та новини щодо:

- застосування нових санкцій на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України в розділі "Протидія тероризму/Інформація міжнародних організацій та установ" http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=268&lang=uk;

- санкційних програм на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів США https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx;

- діяльності Бюро з протидії тероризму та екстремізму Державного департаменту США на офіційному веб-сайті https://www.state.gov/j/ct/.