Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Тема семінару:
Усе про фінмоніторинг для тих, хто надає бухгалтерські послуги/Школа практики Мар’яни Кавин/
Час проведення:
26.10.2021 - 26.10.2021
Місто:
Онлайн, вся Україна
Місце проведення:
Онлайн, вся Україна
Вартість:
Від 1 720 грн. до 1 920 грн.
  • ОРГАНІЗАТОРИ
Назва організації:
Школа практики Мар’яни Кавин “З любов’ю до бухгалтерів”
Контактні телефони:
066 8949 627 (Водафон); 068 6402 055 (Київстар)
E-mail:
office@kavynm.com
Веб сайт:
https://kavynm.com, https://www.facebook.com/Tax.Kavyn/, Інстаграм: https://www.instagram.com/kavynmaryana, Ютуб: https://goo.gl/mmdz5L
  • Опис семінару

Лектор: Мар’яна Кавин

Практикуючий бухгалтер та податковий

консультант з 1998 р.

Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR,

IFA-внутрішній аудит

Формат проведення:

вебінар + відеозапис+ підбірка матеріалів

Час проведення:

12:00 – 13:30,

14:00- 15:30,

16:00 17:30 + відповіді на запитання учасників

Програма вебінару:

1. Коротка історія про виникнення фінмону в Україні та у світі

2. На кого поширюється обов’язок проводити фінмоніторинг

3. Хто такі суб’єкти первинного фінмоніторингу  та спеціально визначені суб’єкти первинного фінмоніторингу

4. Який суб’єкт фінмоніторингу  кому підпорядковується

5. Чи обов’язково проходити навчання в Академії фінмоніторингу

6.  Хто такі PEPs

7. Як проводити фінмоніторинг Клієнта

8. Яку документацію слід підготувати для внутрішнього користування

9. Як стати на облік у фінмон та чи потрібно звітуватися

10. Перевірки Фінмоніторингу – види, тривалість та періодичність

11. Приклади – кейси порушень фінмоніторингу

12. Чи можна уникнути постановки на облік , якщо я ФОП

13. Як організувати заходи належної перевірки Клієнта

14. Права та обов’язки спеціально визначених суб’єктів первинного фінмоніторингу 

15. Критерії ризикових операцій, підозрілих та фіктивних операцій

16. Що таке верифікація та ризик орієнтований підхід

17. Запровадження процедури “Покладання”

18. Запровадження проекту “Світлофор”

19. Типологічні дослідження, як підбірка ознак характерних для схем відмивання коштів і фінансування терроризму, зокрема: 

– Ознаки щодо учасників фінансових операцій

– Ознаки щодо фінансово-господарської діяльності учасників фінансових операцій

– Ознаки щодо змісту фінансових операцій

20. Штрафи, розрахунок суми штрафу у разі вчинення двох і більше видів порушень

21. Чи передбачена відповідальність за нереєстрацію у Держфінмоніторингу

22. Покроковий алгоритм дій для підприємця та юридичної особи,  що надають бухгалтерські послуги

Відповіді на запитання отримають УСІ учасники вебінару:

Формат проведення вебінару передбачає можливість учасників заходу поставити своє питання лектору напередодні

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мінзарплата з 01.12.2021: хапай в обидві жмені...
15785 21
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам