Юр.лицо и ФОП 2 группа

Розділ XIV ПКУ
Spok
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 643
З нами з: 16 вересня 2014, 22:10
Звідки: Маріуполь
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 428 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Spok »

elpice писав:
shinna писав:
elpice писав:Подскажите,как выйти из ситуации. ТОВ на общ.системе заплатило ФОПу 2 гр. за услуги. Как быть? 15% траф и вылет с единщика? Или может поменять назначение платежа можно,и изменить на продажу,чтоб хотя бы только штрафом отделаться? Может переделать договор на возвратную фин.помощь? 1Дф юр.лицом пока не подавался. Помогите, пожалуйста, как лучше быть в данной ситуации
Лучше всего переделать все под продажу товаров.
а плательщику поменять назначение платежа в банке? Потому что они указали "оплата за послуги згідно рах.."
В кведах продажи товаров нет,то траф будет. Разве что хоть свид-ва не лишат...
И еще - если они не покажут нас в 1ДФ налоговая эту сумму не увидит никак?(ну исключая проверку)
А если ФОП деньги в кассу предприятия вернет задним числом, как ошибочно полученные?

elpice
Гений
Гений
Повідомлень: 425
З нами з: 19 квітня 2011, 01:43
Дякував (ла): 120 разів
Подякували: 12 разів

Повідомлення elpice »

Spok писав:
elpice писав:
shinna писав: Лучше всего переделать все под продажу товаров.
а плательщику поменять назначение платежа в банке? Потому что они указали "оплата за послуги згідно рах.."
В кведах продажи товаров нет,то траф будет. Разве что хоть свид-ва не лишат...
И еще - если они не покажут нас в 1ДФ налоговая эту сумму не увидит никак?(ну исключая проверку)
А если ФОП деньги в кассу предприятия вернет задним числом, как ошибочно полученные?
А так реально можно? Он их полностью снял,обналичил. Теперь сделать кассовый как будто вернул? Одним днем наверное нельзя,там сумма 80 тыс.

shinna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4773
З нами з: 19 квітня 2011, 05:55
Дякував (ла): 877 разів
Подякували: 3175 разів

Повідомлення shinna »

elpice писав:
Spok писав:
elpice писав: а плательщику поменять назначение платежа в банке? Потому что они указали "оплата за послуги згідно рах.."
В кведах продажи товаров нет,то траф будет. Разве что хоть свид-ва не лишат...
И еще - если они не покажут нас в 1ДФ налоговая эту сумму не увидит никак?(ну исключая проверку)
А если ФОП деньги в кассу предприятия вернет задним числом, как ошибочно полученные?
А так реально можно? Он их полностью снял,обналичил. Теперь сделать кассовый как будто вернул? Одним днем наверное нельзя,там сумма 80 тыс.
ФОПу проще, а вот пойдет ли на такое юр.лицо? Сомневаюсь... А если договор об оказании услуг отменить, вернуть деньги на р/счет, как ошибочно перечисленные? Но там же наверное еще был акт приема-передачи выполненных работ? Юр.лицо включило стоимость услуг себе в затраты... Тут целая цепочка...#blush#

Spok
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 643
З нами з: 16 вересня 2014, 22:10
Звідки: Маріуполь
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 428 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Spok »

shinna писав:
elpice писав:
Spok писав: А если ФОП деньги в кассу предприятия вернет задним числом, как ошибочно полученные?
А так реально можно? Он их полностью снял,обналичил. Теперь сделать кассовый как будто вернул? Одним днем наверное нельзя,там сумма 80 тыс.
ФОПу проще, а вот пойдет ли на такое юр.лицо? Сомневаюсь... А если договор об оказании услуг отменить, вернуть деньги на р/счет, как ошибочно перечисленные? Но там же наверное еще был акт приема-передачи выполненных работ? Юр.лицо включило стоимость услуг себе в затраты... Тут целая цепочка...#blush#
Попробуйте переуступку требований. СПД отгрузит 3-му лицу товар, тот вам, а вы заплатите СПД. А сейчас сделаете возврат товара и возврат платежей. А в назначении платежа письмо дадите: просим считать ...

elpice
Гений
Гений
Повідомлень: 425
З нами з: 19 квітня 2011, 01:43
Дякував (ла): 120 разів
Подякували: 12 разів

Повідомлення elpice »

shinna писав:
elpice писав:
Spok писав: А если ФОП деньги в кассу предприятия вернет задним числом, как ошибочно полученные?
А так реально можно? Он их полностью снял,обналичил. Теперь сделать кассовый как будто вернул? Одним днем наверное нельзя,там сумма 80 тыс.
ФОПу проще, а вот пойдет ли на такое юр.лицо? Сомневаюсь... А если договор об оказании услуг отменить, вернуть деньги на р/счет, как ошибочно перечисленные? Но там же наверное еще был акт приема-передачи выполненных работ? Юр.лицо включило стоимость услуг себе в затраты... Тут целая цепочка...#blush#
Акта еще не было. А деньги со счета уже сняты( Единственный вариант вернуть - это наличкой через кассу. Но не могу разобраться,действует тут наличное ограничение 10 тыс или нет? Если это не физ.лицо а ФОП

Spok
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 643
З нами з: 16 вересня 2014, 22:10
Звідки: Маріуполь
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 428 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Spok »

elpice писав:
shinna писав:
elpice писав: А так реально можно? Он их полностью снял,обналичил. Теперь сделать кассовый как будто вернул? Одним днем наверное нельзя,там сумма 80 тыс.
ФОПу проще, а вот пойдет ли на такое юр.лицо? Сомневаюсь... А если договор об оказании услуг отменить, вернуть деньги на р/счет, как ошибочно перечисленные? Но там же наверное еще был акт приема-передачи выполненных работ? Юр.лицо включило стоимость услуг себе в затраты... Тут целая цепочка...#blush#
Акта еще не было. А деньги со счета уже сняты( Единственный вариант вернуть - это наличкой через кассу. Но не могу разобраться,действует тут наличное ограничение 10 тыс или нет? Если это не физ.лицо а ФОП
Разбивайте на 8 дней

elpice
Гений
Гений
Повідомлень: 425
З нами з: 19 квітня 2011, 01:43
Дякував (ла): 120 разів
Подякували: 12 разів

Повідомлення elpice »

Spok писав:
shinna писав:
elpice писав: А так реально можно? Он их полностью снял,обналичил. Теперь сделать кассовый как будто вернул? Одним днем наверное нельзя,там сумма 80 тыс.
ФОПу проще, а вот пойдет ли на такое юр.лицо? Сомневаюсь... А если договор об оказании услуг отменить, вернуть деньги на р/счет, как ошибочно перечисленные? Но там же наверное еще был акт приема-передачи выполненных работ? Юр.лицо включило стоимость услуг себе в затраты... Тут целая цепочка...#blush#
Попробуйте переуступку требований. СПД отгрузит 3-му лицу товар, тот вам, а вы заплатите СПД. А сейчас сделаете возврат товара и возврат платежей. А в назначении платежа письмо дадите: просим считать ...
У него нет в видах деят-ти продажи товаров,только услуги(
Прийдется просто возвращать через кассу.
И вопрос: если мы деньги возврвщаем как ошибочные - он не показывает эту сумму в 1ДФ?

Spok
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 643
З нами з: 16 вересня 2014, 22:10
Звідки: Маріуполь
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 428 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Spok »

elpice писав:
Spok писав:
shinna писав: ФОПу проще, а вот пойдет ли на такое юр.лицо? Сомневаюсь... А если договор об оказании услуг отменить, вернуть деньги на р/счет, как ошибочно перечисленные? Но там же наверное еще был акт приема-передачи выполненных работ? Юр.лицо включило стоимость услуг себе в затраты... Тут целая цепочка...#blush#
Попробуйте переуступку требований. СПД отгрузит 3-му лицу товар, тот вам, а вы заплатите СПД. А сейчас сделаете возврат товара и возврат платежей. А в назначении платежа письмо дадите: просим считать ...
У него нет в видах деят-ти продажи товаров,только услуги(
Прийдется просто возвращать через кассу.
И вопрос: если мы деньги возврвщаем как ошибочные - он не показывает эту сумму в 1ДФ?
Деньги через кассу - в 1ДФ нечего показывать ( да и прошло уже)
СПД1 - оказавает услугу СПД2 (2 группы), тот отгружает вам товар, вы оплачиваете по переуступке. Возвращаете товар (или нет если вам товар нужен) вам возвращают деньги.

Jey
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 119
З нами з: 03 серпня 2015, 13:32
Дякував (ла): 59 разів
Подякували: 31 раз

Повідомлення Jey »

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а то я что-то запуталась... ЧП на 2гр. оказал услуги юр. лицу на ЕН. Была предоплата на р/с, потом выдавался Акт приёма-передачи услуг и до 20-го числа ещё должен быть расчёт наличными на остаток. Что получение наличных ЧП должно подтверждать? Копии ВКО от юр.лица? Или мы тоже должны выдать товарный чек, в котором будет написано что-то вроде "Оплата услуг згідно договору №... від..."? РРО не используем.

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13639
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14106 разів
Подякували: 27882 рази

Повідомлення Яков »

Jey писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а то я что-то запуталась... ЧП на 2гр. оказал услуги юр. лицу на ЕН. Была предоплата на р/с, потом выдавался Акт приёма-передачи услуг и до 20-го числа ещё должен быть расчёт наличными на остаток. Что получение наличных ЧП должно подтверждать? Копии ВКО от юр.лица? Или мы тоже должны выдать товарный чек, в котором будет написано что-то вроде "Оплата услуг згідно договору №... від..."? РРО не используем.
Квитанция (в произвольной форме) о принятии денег на такую-то сумму от такого-то лица за то-то и то-то. Можно дописать, что расчёты произведены полностью.
ВКО от ЮЛ хранит ЮЛ у себя. ФОП-исполнитель услуг должен сам выписывать свои "приходные" и "расходные" документы
Зображення

Відповісти

Повернутись до “Спрощена система оподаткування”