Банк закрывает счет по подозрению в отмывании денег

Банківські платіжні картки, РРО, платіжні термінали
Я бух!
Гений
Гений
Повідомлень: 359
З нами з: 05 листопада 2014, 10:00
Дякував (ла): 347 разів
Подякували: 106 разів

Повідомлення Я бух! »

Помогите пожалуйста .кто сталкивался .мне передал директор .что позвонили из банка .что закрывают нам счет т.к. подозревают наше предприятие в отмывании денег через счет.Вообщем как то так .Директор в шоке -какое отмывание?
Сегодня будем ехать туда-но что это вообще такое ?Как с этим бороться?

Меланна
Гений
Гений
Повідомлень: 386
З нами з: 23 березня 2012, 04:25
Дякував (ла): 207 разів
Подякували: 140 разів

Повідомлення Меланна »

А что за банк? Где-то у Вас с финмониторингом проблемы

Відповісти

Повернутись до “Банк, каса, підзвіт”